公司财务状况 - 公司报告期内净利润下降，主要原因包括下游市场行情影响导致营业收入下滑[2] - 公司报告期内确认的股份支付费用增加，应收账款信用减值损失、合同资产减值准备增加[2] - 公司报告期内业务推广投入增加，导致销售费用增加[2] - 公司报告期内投资损失增加、理财产品投资收益减少，导致投资收益减少[2] - 公司2023年营业收入为947,136,760.38元，同比下降9.42%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80,875,393.83元，同比下降56.36%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,721,800.31元，同比增长4.08%[11] - 公司2023年末资产总额为3,335,426,285.55元，较上年末增长1.68%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,426,564,491.28元，较上年末增长0.84%[11] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为237,954,785.83元、258,552,814.87元、106,996,097.04元、254,450,560.92元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为26,452,551.73元、39,655,340.06元、-33,011,247.66元、2,869,326.33元[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为10,441,928.94元，债务重组损益金额为2,187,073.50元[16] 公司发展战略 - 公司是国内头部、世界领先的提供独立整车研发及系统解决方案的智能科技公司，业务覆盖汽车整车研发设计全产业链，具备深厚的行业积累和强大的技术服务能力[21] - 公司已推动“技术+供应链”出海战略落地实施，在日本、美国、意大利设立海外研发中心，并在美国、日本、德国、马来西亚等国家设立子公司，境外客户群体覆盖美国、日本、东南亚等地[21] - 公司制定了“‘技术+供应链’出海战略”、“AI赋能汽车研发设计战略”和“新型ODM战略”[23] - 公司已将“技术+供应链”出海作为基本战略之一，拓展国际市场，重点发力东欧及中东市场[23] - 公司加速推进新型ODM战略，联合多家国内外车企成立ODM战略联盟，推广电磁式DHT、减速器等核心零部件产品[24] 公司产品技术 - 公司主要产品及用途包括混合动力汽车、纯电动汽车等[28] - 电磁式DHT成本较低，响应速度快，适应性强，功率损失小，适用范围广[29] - 公司研发的电磁离合器模块具有成本低、响应速度快、维护性强、适用扭矩范围大等优势[29] - 公司研发的减速器具有结构可靠、功率效率高、传动平稳、集成度高等特点[31] - 增程器设计覆盖160~250kW功率区间，集成驱动电机、减速器、控制器等功能[32] - 公司研发的V6发动机（第一代）具有轻量化设计、动力升级、满足国六b-RDE排放要求等特点[34] - 全新一代V6发动机（第二代）[35] 公司研发及技术实力 - 公司在汽车研发设计领域深耕20余年，具有显著优势，已成功研发超500款车型[23] - 公司已聘请百余位国内外知名汽车创意大师及工程领域资深专家，具有丰富的开发经验[42] - 公司已完成多轮次股权激励和员工持股计划，受益对象200余名[42] - 公司是国内首家在A股上市的独立全栈式汽车研发解决方案供应商，拥有全球首创的电磁式DHT研发生产技术[24] - 公司拥有超过千项专利，掌握汽车研发核心技术，包括电动化、网联化和智能化等方向[39] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[140] - 公司建立并完善绩效考核标准和激励约束机制，董事会负责制定薪酬计划，对高级管理人员进行年度绩效考评[141] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，重视社会责任，与相关利益者合作，实现各方利益的协调平衡[141] - 公司业务独立于控股股东，具备独立完整的研发、采购、营销体系，不存在同业竞争或失公平的关联交易[143] - 公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和管理制度[145]

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为阿尔特汽 车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《阿尔特汽车技术股 份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审慎核查，并出具本 核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378号）核准，公司向11名特定对象发行A 股股票总数量为23,990,729 股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共 募集资金788, ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特 汽车技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，以切实维护公司利益和股 东权益为准则，认真履行了监督义务和职责，对公司的生产经营活动、财务状况、 重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情 况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益，促进了公司的规范化发展。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，各监事均亲自出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 信会师报字[2024]第 ZB10590 号 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10590 号 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 我们审计了阿尔特汽车技术股份有限公司(以下简称"阿尔特公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10588 号的 无保留意见审计报告。 中国注册会计师：邵建克 阿尔特公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-037 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 35,965,970.46 元，母公司实现净利润 42,331,134.46 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 797,554,101.12 元。合并报表未 分配利润为 590,507,622.74 元。公司 2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 2023 年度，公司使用自有资金采用集中竞价方式回购社会公众股份，回购 成交总金额达 99,958,038.23 元，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》中第七条"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中 竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年 度现金分红的相关比例计算。"的相关规定，2023 年度回购股份累计成交金额 视同为 2023 年度现金分红，纳入 2023 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对阿尔特部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构事 项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况、本次延期及调整部分募投项目内部投资 结构概述 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）同意注册，阿尔 特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 11 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事陈士华、王敏、姚丹骞的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈士华、王敏、姚丹骞及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈士华、王 敏、姚丹骞不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，其严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事陈士华、王敏、姚丹骞符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合阿尔特汽车技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100.00%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规 章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真审慎地履行了独立董事职责，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。本人于 2023 年 12 月 4 日开 始担任公司独立董事，现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 姚丹骞，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任 北京当当网信 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-039 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | | | | | | 截至本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 告披露日 | 上年发 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金 | 生金额 | | | | | | | 额 | | | 向关联人 | 深圳壁虎新能源汽 | 汽车研发 | 市场定价 | 3,500.00 | - | 749.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提供劳务 | 车科技有限公司 | 相关服务 | | | | | | | | 小计 | | 3,500.00 | - | 749.23 | | 接受关联 | 深圳壁虎新能源汽 | 汽车研发 | 市场定价 | ...