上能电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_熊源泉_作为__上能电气____股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上能电气股份有 限公司董事会提名为上能电气__股份有限公司（以下简称该公司） 第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___上能电气___股份有限公司第_三_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

上能电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_纪志成_作为__上能电气____股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上能电气股份有 限公司董事会提名为上能电气__股份有限公司（以下简称该公司） 第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过___上能电气___股份有限公司第_三_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-029 上能电气股份有限公司 关于监事提前会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的运行管理效率，拟对第三届监事会提前换届选举。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，现就相关情况公告如下： 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名刘德龙先生、 简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年， 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，股东代表监事将与公司职工代 表监事共同组成第四届监事会。 附： 上能电气股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历 刘德龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，正高级 人力资源 ...

业绩总结 - 2023年度应收款项计提信用和资产减值损失合计83329406.57元[1] - 2023年度信用减值损失计提73582419.35元[1] - 2023年度资产减值损失计提9746987.22元[1] - 本次计提减少2023年度利润总额83329406.57元[4] 细分计提 - 2023年度应收账款坏账准备计提73319219.59元[1] - 2023年度其他应收坏账准备计提427263.73元[1] - 2023年度应收票据坏账准备计提 - 164063.97元[1] - 2023年度合同资产减值损失计提9744721.98元[1] - 2023年度存货跌价损失计提2265.24元[2]

资金募集与使用 - 公司发行42,000万元可转债，实际募资净额41,461.60万元[1] - 2022年末募集资金余额2,331,560.49元[3] - 2023年投入募资53,601,606.12元，买理财800,000,000.00元[3] - 2023年收回理财995,000,000.00元，收益8,134,366.18元[4] - 2023年末募集资金余额151,855,311.04元[4] 项目投资情况 - 储能项目累计投入4,886.16万元，进度19.97%[14] - 研发中心项目累计投入474.00万元，进度9.48%[14] - 补充流动资金项目累计投入12,000.00万元，进度100.00%[14] 其他资金情况 - 累计变更募资用途比例为0.00%[14] - 补充流动资金项目结余1.95万元，已永久补充[16]

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2、募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能 电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元， 发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发 行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W【2020】B021 号《验资 报告》。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上能 电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开2023年度 股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...

上能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上能电气股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制, 提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的 要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

上能电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） 2、成立日期：1982 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 7、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 3 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于上能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2024]E1172号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上能电气股份有限公 司（以下简称上能电气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出 具了苏公 W[2024]A541 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 ...