表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-068 上能电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主 持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议； 特此公告。 上能电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-067 上能电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《舆 情管 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-066 上能电气股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 10 月 11 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 2、本次归属的限制性股票上市流通数量：137.4762 万股，占公司目前总股 本的 0.3839%。 3、授予数量（调整前）：向激励对象授予的限制性股票总数量为 470.00 万 股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 23,760.0864 万股的 1.98%。其中， 首次授予限制性股票 377.80 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.59%，占本次授予限制性股票数量总额的 80.38%；预留授予限制性股票 92.20 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.39%，占本次授予权益总额的 19.62%。 4、授予价格（调整前）：本次限制性股票的首次授予价格为 34.24 元/股。 5、激励对 ...

关于集合短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-065 上能电气股份有限公司 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）参与的长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券（简称"23 长三角集合 CP001"）于 2023 年 12 月 22 日成功发行。本次集合发行总额为人民币 7 亿元，其中公司发行金额为人 民币 2 亿元，发行利率为 2.98%，期限为 270 天，起息日为 2023 年 12 月 25 日， 兑付日为 2024 年 9 月 20 日。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于集合短期融资券发行 结果的公告》（公告编号：2023-132）。 截至本公告披露日，公司已按期兑付了本次集合短期融资券本金 2 亿元和利 息 4,396,721.31 元，合计 204,396,721.31 元人民币 ...

北京国枫律师事务所 关于上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属及作废失效相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN186-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上能电气股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属及作废失效相关事项的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受上能电气股份有限公司（以 下简称"上能电气"或"公司"）委托，担任上能电气2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《监管指南第1号》"）等法律、行政法规、规范 ...

经监事会审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属条件的议案》； 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-061 上能电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通知 已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书 陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 人因个人原因放弃本期归属；1 人 因个人绩效考核为 C，对应的个人层面可归属比例为 50%，其本期计划归属的限 制性股票的 50%共计 4,288 股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事 会监事 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-064 上能电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的 144 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-062 上能电气股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：137.4762 万股，占目前公司总股本的 0.3839% 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、归属价格（调整后）：23.79 元/股 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 137.4762 万股， 同意为符合条件的 144 名激励对象办理归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 本激励计划授 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-060 上能电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知 已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符 合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属条件的议案》； 上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 表决结果：经审议，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股 ...

证券代码： 300827 证券简称： 上能电气 公告编号：2024-063 上能电气股份有限公司 3、公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公示期为自 2022 年 8 月 22 日起至 2022 年 9 月 1 日止。在 公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单提出异议的意见。并于 2022 年 9 月 2 日披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编 号：2022-060）。 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上能电气"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董 ...