财务表现 - 2025年上半年营业收入21.84亿元 同比增长13.42% [1] - 同期净利润2.01亿元 同比增长24.78% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1]

上能电气股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 度占用资金的 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 ...

上能电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 上能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]370 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，发行价格为每股 21.64 元，募集资金总额为 39,673.91 万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息 披露费等其他发行费用 4,063.74 万元后，实际募集资金净额为 35,610.17 万元。以上募 集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"苏公 W[2020]B021 号"《验资报告》。 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 ...

信息披露 - 上能电气2025年半年度报告及其摘要8月28日披露[1] - 披露网站为中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）[1]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-070 上能电气股份有限公司 关于调整公司架构、变更注册资本并修订《公司章程》、 公司 2022 年度限制性股票激励计划第二批预留授予部分第二个归属期已完 成，归属股份 60,035 股，上述股份已完成登记并上市流通。公司总股本增加至 502,346,364 股。 鉴于《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定："上市公 司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制 度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，不设监事会或者监事。"据此，公司拟调整公司架构，原监 事会职责由董事会审计委员会行使。同时，《公司章程》《审计委员会工作制度》 等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过调整公司架构事项前，公司监事会仍将严格按照法 律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、变更注册资本 公司 2022 年度限制性股票激励计划首次及第一批预留授予部分第二个归属 期，第二批预留授予第一个归属期已完成，归属股份 1,516,26 ...

上能电气股份有限公司 | （二）项规定的情形回购本公司股份的，应 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | | --- | --- | | 当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 | 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） | | 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 | | 定的情形回购本公司股份的，可以依照本章 | 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 | | 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 | | 以上董事出席的董事会会议决议通过。 | 股份数不得超过本公司已发行股份总数的 | | 公司依照本章程第二十三条规定回购本 | 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 | | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | | 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） | | | 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 | | | 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 | | | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 | | | 股份数不得超过本公司已发行股份总额的 | | | 1 ...

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，于 2025 年 8 月 27 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举产生第四届董事会职工代 表董事的议案》，选举胡光旺先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代 表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。 胡光旺先生当选公司职工代表董事后，不再担任公司非职工董事，公司第 四届董事会成员不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过董事总数的二分之一。 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-069 上能电气股份有限公司 胡光旺，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上 能电气西北销售中心总经理、华南销售中心总经理，现任上能电气国际部总经理。 截至目 ...

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]929号）文核准，公司向不 特定对象发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万份， 期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.40万元，实 际募集资金净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金 到位情况进行了审验，并出具"苏公W[2022]B071号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-068 上能电气股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、 法 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-071 上能电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议审议通过，决定于2025年9月16日（星期二）下午14:00召开2025年第一 次临时股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月16日（星期二）9 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-067 上能电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘 书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...