募资情况 - 公司发行A股52336507股，募资1648599970.50元，净额1637671857.30元[1] - 募集资金于2025年12月31日到账[2] 项目投资 - 项目投资总额234090.79万元，调整后拟投资额163767.19万元[5] 决策审批 - 公司会议通过调整募投项目资金议案[7] - 保荐人同意调整事项[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行52,336,507股，发行价31.50元/股，募资总额1,648,599,970.50元，净额1,637,671,857.30元[1] 项目投资 - 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目投资总额129,592.91万元，调整后拟投资额87,767.19万元[5] - 年产15GW储能变流器产业化建设项目投资总额89,497.88万元，拟投资额61,000.00万元[5] - 补充流动性资金项目投资总额15,000.00万元，拟投资额15,000.00万元[5] 资金管理 - 公司及子公司授权内用不超10亿闲置募资现金管理，资金可循环使用[7] - 公司拟投不超12个月的高安全、高流动、保本产品[8] - 投资决议有效期自2026年第一次临时股东会通过起12个月[11] 风险与控制 - 闲置募资现金管理受市场、收益、操作监控风险影响[14] - 公司通过选产品等措施控制投资风险[16] 保荐情况 - 保荐人同意公司用部分闲置募资现金管理[23]

公司基本信息 - 公司于2020年3月5日核准，4月10日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1833.36万股[7] - 公司注册资本为55669.1579万元人民币[8] - 公司整体变更设立时发行普通股总数为5000万股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份总数为55669.1579万股，全部为人民币普通股[15] 股东与股份 - 发起人吴强认购股份数1500万股，持股比例30%[14] - 发起人段育鹤认购股份数1000万股，持股比例20%[14] - 无锡朔弘投资合伙企业认购股份数650万股，持股比例13%[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有本公司股份5%以上的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 公司决策与治理 - 公司年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[79] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[79] 交易与担保 - 董事会审批交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项条件[1] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会审批[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保行为须经股东会审议通过[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[109] - 董事会制定或修改利润分配政策预案，应经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，股东会审议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[113] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[105] - 内部审计部门至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次工作[115] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，期满可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[120] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[124] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[130] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[130]

融资情况 - 公司向特定对象发行52,336,507股A股，募集资金总额1,648,599,970.50元，净额1,637,671,857.30元[2] 募投项目 - 年产25GW组串式光伏逆变器产业化项目调整后拟用募资87,767.19万元[6] - 年产15GW储能变流器产业化项目拟用募资61,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资15,000.00万元[6] - 募投项目调整后拟用募资合计163,767.19万元[6] 决策情况 - 公司多会议审议通过调整募投资金金额议案[2][8] - 保荐人核查认为调整符合规定[9]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-009 | 序号 | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 规定在上能电气有限公司的基础上，依法整 | | 规定在上能电气有限公司的基础上，依法整 | 二、修改《公司章程》部分条款 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 | 体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）。 | 司"）。 | | | 公司在无锡市行政审批局注册登记，取 | 公司在无锡市数据局注册登记，取得营 | | | 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | | 91320200592583130B。 | 91320200592583130B。 | | | 第六条 公司注册资本为：50,234.6364 万 | 第六条 公司注册资本为：55,669. ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-011 上能电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司、上能电气"）经中国证券监督管 理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕2546 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1 元,发行价格为 31.50 元/股，募集资金 总 额 为 人 民 币 1,648,599,970.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,857.30 元。上述募集 资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并 于 2026 年 1 月 4 日出具了"苏公 W[2026]B0 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-007 上能电气股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及 提供借款以实施募投项目的议案》，募投项目"年产 25GW 组串式光伏逆变器产业 化建设项目"的实施主体为公司全资子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简 称"无锡光曜"），为了便于公司募投项目的顺利实施，董事会同意根据募投项目 建设安排及资金需求，一次或分次向无锡光曜增资及提供无息借款，用于实施"年 产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目"。增资及借款的进度将根据募投项目 的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日止， 根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代 表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。本事项无需提交公司股东会审议。现 将具体情况公告 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1 元,发行价格 为 31.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,857.30 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了 审验确认，并于 2026 年 1 月 4 日出具了"苏公 W[2026]B001 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目及其使用情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-008 上能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-010 上能电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日 7、出席对象： 1、股东会届次：2026 年第一 ...

上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达。会议于 2026 年 1 月 21 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-005 上能电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募 投项目的议案》 本次使用募集资金向全资子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称"无 锡光曜"）增资及提供无息借款是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项 目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金用途的情况。 公司董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司无锡光曜增资及提供无息 借款的相关事项。 ...