本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具 保函的议案》，根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为了保障公司业务发展， 节约财务费用、降低风险、加强资金管理，由公司（含子公司）代子公司向银行 申请开具累计总额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的保函,现将有关情况公告 如下： 1、代开保函额度：由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额 度不超过人民币 5 亿元的保函。 2、有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。为提高工作效率，保证 业务办理的及时性，上述事项经董事会审议通过后，授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 3、子公司范围：目前已成立的纳入合并范围内的子公司，及自董事会审议 通过之日起 12 个月内新成立的或新纳入合并报表范围内的子公司。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-030 4、风 ...

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩总结 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] 审计相关 - 2023年股东大会通过续聘为2024年审计机构[5] - 2024年对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告及专项报告[6] - 2024年11月2日沟通2024年度财务报告审计事项[7] - 2025年4月15日审议通过续聘为2025年审计机构[8]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事2024年度独立性无影响情况[1] - 纪志成、熊源泉、权小锋2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[3][7][11] - 三位独立董事自查无影响独立性情形，近十二个月也无[4][8][12][5][9][13]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-032 上能电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值损失的情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资 产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司需计提信用 减值损失和资产减值损失。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2024 年度，公司及下属子公司的应收款项计提各项信用减值损失和资产减 值损失合计人民币 53,588,870 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 准则2024年12月6日颁布，自印发日施行，可提前执行[2] - 变更后执行新准则规定，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 变更符合规定和公司实际情况[5] - 执行新政策对当期财务、经营和现金流无重大影响[5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月23日[6]

上能电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况汇报如下： 6、2024 年 8 月 27 日第四届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了 如下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 7、2024 年 8 月 28 日第四届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了 如下议案：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》。 8、2024 年 9 月 18 日第 ...

上能电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上能电气股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 为进一步加强和规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制,提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照 《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规 章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价 一、重要声明 按照企业内 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告于2025年4月24日披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月16日15:00 - 17:00举办业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 出席人员有董事长吴强、财务总监兼董秘陈运萍、独立董事纪志成[2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月15日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[3]

上能电气股份有限公司 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 年 2024环境、社会与公司治理 (ESG)报告 目 录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进上能电气 | | | 公司简介 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 奖项和荣誉 | 08 | 附录 2024年度关键ESG绩效 63 报告指标索引 68 | 可持续发展管理 | | --- | | ESG治理 10 | | ESG行动响应 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题评估 | 13 | 研发创新 16 绿色产品与解决方案 19 知识产权保护 22 科技领航 创新赋能 01 02 03 环境管理 24 应对气候变化 27 能源管理 29 守护绿色 共创未来 价值为本 长期主义 | 产品质量与安全 | 33 | | --- | --- | | 客户服务 | 37 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超2亿美元或等值货币[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开，资金可循环用[2][5] 业务审议 - 2025年4月23日相关会议审议通过议案，待2024年度股东大会审议[2][3] 业务详情 - 业务品种含远期结售汇等，币种为主要结算货币[4] - 资金为自有资金，不涉募集和信贷资金[6] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[7] 业务风险与应对 - 存在汇率波动等风险[8][9] - 采取制定制度等应对措施[10] 业务支持 - 董事会和监事会同意公司及子公司开展业务[13][14]