证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-003 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，《2023 年度财务决算报告》真实合 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理法办法》等有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（下称"战略 与发展委员会"）作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定 本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章战略与发展委员会的性质与作用 1 第三章 人员组成 第七条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与 发展委员会工作。当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由 ...

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利24元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] - 公司股票代码为300833，注册地址位于广州市番禺区石碁镇海涌路109号[7] - 公司网址为www.terbly.com，联系电话为020-84853328，电子信箱为security@terbly.com[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为130.49亿元，同比增长6.72%[9] - 2023年公司净利润为36.62亿元，同比增长2.81%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为39.51亿元，同比增长10.88%[9] - 2023年公司基本每股收益为4.34元，同比增长2.81%[9] - 2023年公司资产总额为260.25亿元，同比增长6.59%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为233.18亿元，同比增长8.69%[9] 公司业务发展 - 公司产品参与了多个国内外有影响力的大型项目，如央视春晚、北京奥运会、上海世博会等[19] - 公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入，新增授权专利达182项[21] - 公司与各高校开展合作，成为多所高校的实习基地和研究合作伙伴[21] 公司市场表现 - 2023年中国演出市场总体经济规模达到739.94亿元，同比增长29.30%[15] - 2023年上半年线下演唱会、音乐节票房收入为24.97亿元，同比增长超过5倍，较2019年同期增长102.7%[15] - 2023年全国演出市场总体经济规模达到739.94亿元，与2019年同比增长29.30%[16] 公司研发与技术 - 公司研发投入主要集中在推出新技术和新产品，如大功率高性能防水舞台灯、多功能LED电脑摇头灯等[34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司2023年研发人员数量增加至185人，占比13.39%，较上年增长31.21%[45] - 公司研发投入金额占营业收入比例为4.36%，较上年下降0.34%[45] 公司财务管理 - 公司通过外汇套期保值业务锁定汇率，降低汇率波动风险[56][56] - 公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的[57][57] - 公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定外汇套期保值业务操作规定和审批程序[58][58] 公司治理与社会责任 - 公司积极开展投资者关系管理工作，确保股东公平行使权力，规范召开股东大会，保护公司和股东利益[84][85] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证所有股东平等获得相关信息[85] - 公司高度重视环境保护工作，建立了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系[doc id='143'] - 公司推出LED相关系列产品，可替代传统高能耗气泡光源舞台灯，节能50%以上[doc id='143'] - 公司积极参与公益事业，捐款捐资奖助学、助老安老、扶贫扶残等方面，获得多项荣誉[doc id='143']

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对浩洋股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额16832.79万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）7448.90万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额24550.43万元[10] 关联公司应收款 - 广州市浩进照明等多家关联公司2023年应收款余额及发生额情况[10]

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （1）衍生品投资 公司于 2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。同意公司及其子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）。 二、2023 年度公司证 ...

兴业证券股份有限公司关于 《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价 报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了浩洋股份《广州市浩洋电子股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告》，访谈了上市公司高级管理人员以及外部审计机构，查阅公司董事会、 监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制 度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看办公现场等措施， ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为130,489.39万元[9] - 2023年度营业总收入为13.05亿元，同比增长6.72%[30] - 2023年度净利润为3.69亿元，同比增长2.54%[30] - 2023年度基本每股收益为4.3423元/股，同比增长2.81%[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长10.88%[32] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款余额27,653.42万元，坏账准备余额3,558.93万元[12] - 2023年12月31日存货余额20,729.14万元，存货跌价准备余额2,160.27万元[15] - 2023年12月31日流动资产合计20.9632379346亿美元，同比增长2.43%[28] - 2023年12月31日流动负债合计2.2207845402亿美元，同比下降6.56%[28] - 2023年12月31日非流动资产合计5.0616780275亿美元，同比增长28.11%[28] 关键审计事项 - 收入确认因营业收入是关键指标且有操纵风险被确定为关键审计事项[9] - 应收账款减值因金额大且管理层判断重大被确定为关键审计事项[12] - 存货跌价准备相关情况被列为关键审计事项[15] 公司基本信息 - 公司主营业务为舞台娱乐灯光等产品的研发、生产与销售[49] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司正常营业周期为一年[58] - 公司记账本位币为人民币[59] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[159] - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用，需同时满足三个条件才予以资本化[185] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法在使用寿命内摊销，残值一般视为零[193]

人事变动 - 公司2024年4月24日召开会议，审议通过聘任郑宇轩为证券事务代表[2] - 郑宇轩任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 郑宇轩1988年11月出生，硕士学历，曾任职金三江等[4] - 郑宇轩2023年1月至今就职公司证券部，已取得资格证[2][4] - 郑宇轩未持股，无关联关系，无处罚惩戒非失信人[4]

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就浩洋股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]519 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元。截 至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 ...