广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨雄文） 2023年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]510Z0071 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称浩洋股份）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩洋股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

公司概况 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光设备等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] - 2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77%；归母净利润3.11亿元，同比增长2.81% [2] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研，时间为2024年3月12日至21日，地点在公司会议室和电话会议 [2] - 交流环节介绍公司业绩增长及2023年重大事件和2024年发展战略规划；参观环节介绍募投项目园区、浩洋展厅、国际灯光博物馆，观看舞台灯光秀，参观生产制造中心 [2][3] 行业情况 - 行业起源于欧洲，发展于美国，制造环节大部分转移到我国珠三角地区，目前行业规模大概在500 - 1000亿人民币左右 [3] 竞争情况 - 国内主要竞争对手有广州市珠江灯光科技有限公司等企业，海外竞争对手有ROBE Lighting、Clay Paky等企业 [3] - 公司重视技术研发，在多技术领域拥有多项自主知识产权，持续推出新品、丰富产品结构保持竞争力 [3] 订单与收入 - 公司订单能见度一般在一个季度左右 [4] - 产品确认收入周期通常为45 - 60天不等 [4] 生产基地 - 江门生产基地目前人力资源暂满足现有产能需求，后续将根据整体经营情况合理规划人员配置 [5] 汇率应对 - 公司境外销售主要以美元报价和结算，为应对汇率波动，积极关注汇率变化，与金融机构合作，采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支及相关汇率工具控制风险 [6] 分红规划 - 公司未来将继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合实际经营和发展战略，优化投资者回报长效机制 [7] 关税与产业链布局 - 公司产品销售贸易结算以EXW和FOB为主，当前美国关税对公司影响不大，会密切关注关税政策变化并调整 [8] - 国内有完整配套供应链优势，越南生产制造项目处于筹备阶段，后续将根据情况推进海外产能布局 [8] 业绩发展 - 拓展品类：研发部门根据市场需求开发新品类，推动专业舞台演艺灯光与建筑照明技术融合 [9] - 提升产品市场渗透率：通过产品创新加深与现有客户合作，开发新客户提升市场份额 [9] - 拓展区域：业务已拓展至欧美等发达国家和地区，重视“一带一路”国家、南美等新兴国家业务，重点关注中东地区市场 [9] 2024年业务规划 - 聚焦专业舞台演艺灯光设备主业，对内整合资源提质增效，立足研发推动业务发展；对外注重产品市场化拓展，依据产业方向拓展客户群体 [10]

公司概况与业绩 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光等设备研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] - 2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77%；归母净利润3.11亿元，同比增长2.81% [2] 产品相关 核心壁垒 - 演艺灯光设备是技术密集型产品，公司在生产及研发中形成独特工艺技术，有较高技术壁垒 [2] 光源发展趋势 - 舞台灯光设备按光源分白炽、气体放电、LED、激光光源类，当前主要为HID、LED、激光光源类，前沿产品是激光光源类 [3] 定价方式 - 产品价格与配置和型号有关，以成本加成法为基础综合定价 [5] 收入确认周期 - 产品确认收入周期因多种因素不同差异较大，通常为45 - 60天 [5] 竞争优势 - 公司产品和技术获市场和客户高度认可，产品参与众多大型节目，品牌优势明显 [4] - 公司在多技术领域拥有多项自主知识产权，覆盖欧美等地区，构建专利壁垒维护市场占有率 [4] 市场与产能 - 全球舞台演艺灯光设备存量及增量市场需求预计有增长空间，公司提前筹备产能，与客户合作开拓市场，对销售情况不担心 [6][7] - 公司未来重点维持海外市场开拓，发掘国内市场，布局其他应用领域及扩展行业纵深 [7] 外部影响 - 红海局势使出口欧洲产品海运时间延长、运费上涨，但公司贸易结算以EXW和FOB为主，海运费用由客户承担，未受影响 [7] 公司规划 分红规划 - 公司未来实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合经营和战略优化投资者回报机制 [7] 业绩发展 - 拓展品类：研发部门开发新品类，推动舞台演艺灯光与建筑照明技术融合 [7] - 提升市场渗透率：通过产品创新加深与现有客户合作，开发新客户提升市场份额 [7] - 拓展区域：业务已拓展至欧美，重视“一带一路”、南美等新兴国家业务，重点关注中东市场 [7]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-001 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有六项发明专利 被授予专利权，并取得了欧洲专利局、美国商标专利局和中国国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： 2024 年 1 月 2 日 | 序 | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | 型 | | | | | 一种快速设置灯具 | | | | | | 自申请 | | | | DMX 地址的方法 | | | | 广州市浩 | | 日起 20 | | | | （METHOD FOR | 2020 年 | 2023 年 | | 洋电子股 | 发 | 年至 | | ...

培训信息 - 2023年12月19日在浩洋股份1楼会议室开展培训[1] - 主题是现金分红与减持注意事项，讲师是保荐代表人王贤[1] - 参训人员包括控股股东等[1] 培训内容 - 涵盖2023年上市公司持续监管规则修订情况[2] - 分析讲解《上市公司监管指引第3号》等修订内容[2] - 深入分析减持规定并结合案例警示[2] 培训效果 - 使相关人员对新规有进一步理解，达预期目标[3]

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州市浩洋电子股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 陈 全 王 贤 年 月 日 | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | --- | --- | --- | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | | √ | | 款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | 与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告；访谈公司高级管理人员了解业绩波动的原因；查 | | | | ...

会议信息 - 现场会议时间为2023年12月19日14:30，网络投票分时段进行[3] 参会情况 - 13名股东或代表参会，代表63,040,268股，占比74.7569%[5] 议案表决 - 三项议案同意股数均为63,040,268股，占出席会议有表决权股份总数100%[7][8][10] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]