证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-053 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十次会议通知于 2023年 11月 23日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长 蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司 全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 12 亿元人民 币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-059 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1. 会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：20 ...

广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司续聘 会计师事务所的事项进行了事先审核，发表如下事前认可意见： 关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 通过审核《关于拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资格，长期从事证券服务业务，具 备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允的审计服 务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，不会损害全体股东和公司的利 益。综上，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为广州市浩洋电子股份 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 就浩洋股份拟 2024 年度继续开展外汇套期保值业务进行了专项核查，核查的具体 情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美元、 欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营 业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-052 | | | | | | | | | | 自 | PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种易安装的效果 | 2021 | 年 | 2023 | 年 | | 广州市浩 | | | 申请日 | | | | 装置（EFFECT | | | | | | 洋电子股 | 发 | 起 | 20 年 | | | 3 | | 11 | 月 | 08 | 月 | 11,739,913 | | | | | 美国 | | | DEVICE EASY TO | | | | | | 份有限公 | 明 | 至 | 2040 | | | | | 30 | 日 | 29 | 日 | | | | | | | | | MOUNT） | | | | | | 司 | | 年 | 08 月 | | | | | | | | | | | | 20 | 日 | | 上述发明专利所涉及技术属于公司主要技术，该等专利已应用于公司现有的 产品。专利权的取得不会对 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77% [1] - 2023年前三季度归母净利润3.11亿元，同比增长2.81% [1] 产品与技术 - 公司产品涉及工业设计、电子、光学、热学、机械结构及系统集成等多学科，具有较高技术壁垒 [1] - 公司在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权 [3] - 公司知识产权已覆盖欧美等主要国家和地区，构建了自身坚实的专利壁垒 [3] 市场与销售 - 2023年公司仍以海外市场为主，国内市场为辅 [4] - 公司未来在维持欧美市场份额的前提下，将加强在"一带一路"沿线国家、南美等新兴国家及地区的市场拓展 [6] - 中东市场将作为公司海外业务新的增长点 [6] 研发与创新 - 公司将继续加大研发投入，优化产品升级 [1] - 公司成立了专门的团队搜索与关注各类型可应用在公司产品上的新技术，持续加强研发投入 [2] - 每年公司会基于客户需求对产品不断地更新迭代 [2] 产能与项目 - 公司正在积极推进在建工程的实施落地，目前两个提升产能的募投项目正在有序加快推进中 [6] - 新建的产能可高效满足公司的研发需求和有力支撑公司未来产值的提升 [6] 未来规划 - 公司未来工作重点将继续维持海外市场客户开拓，兼具国内市场的发掘潜能 [6] - 公司将结合国内市场的具体需求，积极研发适应国内市场的产品品类及型号 [4] - 公司将提前筹备产能计划，与国内外重点目标客户达成合作意向，全力开拓市场 [6]

财务状况 - 公司第三季度营业收入为301,717,791.54元，同比下降15.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为87,271,123.64元，同比下降30.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为306,710,723.31元，同比增长39.96%[5] - 应收账款增加导致应收账款余额同比增长37.58%[8] - 在建工程投入增加导致在建工程余额同比增长40.07%[10] - 应付职工薪酬减少导致应付职工薪酬余额同比减少48.00%[10] 费用支出 - 财务费用减少主要是因为汇率波动产生的汇兑收益减少所致[12] - 营业外支出减少主要是因为公益捐赠减少所致[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为分配股利支付的现金增加所致[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,605股，前十名股东中持股比例最高的为蒋伟楷，持股比例为36.70%[18] - 林苏持有10,110,375股人民币普通股，为公司前十名无限售条件股东之一[19] - 董监高锁定股份在任职期内遵守相关限售规定，蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪已于2023年5月22日解除限售[20] 公司财务表现 - 广州市浩洋电子股份有限公司2023年第三季度资产总计为2,533,253,083.95元，较上期增长[22] - 流动负债合计为208,442,198.90元，较上期下降[22] - 营业总收入为1,010,749,950.38元，较上期增长[23] - 营业总成本为638,936,605.94元，较上期增长[23] - 营业利润为373,375,025.56元，较上期增长[24] - 净利润为312,881,654.98元，较上期增长[24] - 每股基本收益为3.6823元，较上期增长[25] 现金流量情况 - 浩洋电子2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为7013.71万[27] - 浩洋电子2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为108.23亿[27] - 浩洋电子2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿[27] - 浩洋电子2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.51亿[27] - 浩洋电子2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.07亿[27]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-049 广州市浩洋电子股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划的公告 公司董事兼实际控制人之一蒋伟权及其一致行动人蒋伟洪保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 032），公司董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致行动人蒋伟洪先生将于 上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或上述 减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式减持公司 股份合计不超过 2,529,810 股（含本数），占公司总股本比例为 3.00%。 三、其他相关说明 1、在计划减持股份期间，公司董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致 行动人蒋伟洪先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-048 广州市浩洋电子股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持超过 1%的公告 公司董事兼实际控制人之一蒋伟权及其一致行动人蒋伟洪保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 032），公司董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致行动人蒋伟洪先生将于 上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或上述 减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式减持公司 股份合计不超过 2,529,810 股（含本数），占公司总股本比例为 3.00%。 公司于近日收到董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致行动人蒋伟洪 先生出具的《关于减持公司股份情况的告知函》，2023 年 8 月 29 日至 2023 年 10 月 9 日期间通过集中竞价交 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-046 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 9 月 25 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性 存款等）。 监事会 2023 年 9 月 25 日 ...