广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州 市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。 2023 年 9 月 25 日 （本页无正文，为广州市浩洋电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八 次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签字： 王艳 杨雄文 丁晓明 目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-045 广州市浩洋电子股份有限公司 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐 机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 9 月 25 日 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 8 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元人民币。截至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元 人民币，扣除发行费用 100,448,034.90 元人民币，实际募集资金净额为 ...

| 序 | | | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | | | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | | | 型 | | | | | | | | | | | | | 自申请 | | | | 一种舞台灯的电机 | 2019 年 | 2023 | | 年 | | 广州市浩 | | 日起 20 | | | | 制动系统（Motor | | | | | | 洋电子股 | 发 | 年至 | | | 1 | Braking System of | 12 月 | 08 | 月 | | 3798510 | 份有限公 | 明 | 2039 年 | 欧洲 | | | | 27 日 | 16 | 日 | | | | | | | | | Stage Light） | | | | | | 司 | | 12 月 | | | | ...

公司业务与产品 - 公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等 [2][4] - 行业规模大概在500 - 1000亿人民币左右 [3] 公司经营与发展 - 公司将持续深耕主营业务，兼顾国内、海外市场双轮驱动，实现稳健可持续发展 [2][4] - 公司正在积极推进两个提升产能的募投项目，新建产能可满足研发需求和支撑未来产值提升 [3][4] 公司业绩与利润分配 - 公司营业收入同比增加24.16%，净利润同比增加27.12% [4] - 公司严格落实利润分配政策，确保连续性和稳定性，兼顾股东利益与可持续发展 [3] 公司绿色环保与大宗交易 - 公司作为高新技术企业，积极关注可应用到产品中的前沿技术，有绿色环保产品研发和生产计划 [2] - 大宗交易是股东正常股票交易行为，公司目前生产经营正常 [3] 公司竞争与研发 - 公司产品和技术获市场和客户高度认可，在多个行业和展览会上获奖，产品参与众多大型节目，品牌优势明显 [5][6] - 公司重视技术研发，在多个技术领域拥有多项自主知识产权，构建专利壁垒，保持产品竞争力 [6] - 公司有专门研发团队，持续推出新品、丰富产品结构，知识产权覆盖欧美等主要国家和地区 [6] 公司其他事项 - 杭州亚运会的相关演艺设备业务公司正在跟进中 [6]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：广州市浩洋电子股份有限公司 [2] - 参与人员：董事长兼总经理蒋伟楷先生、财务总监许凯棋先生和董事会秘书劳杰伟先生 [2] - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-042 本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为陈全先生、 王贤先生（简历详见附件），持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。 公司对兴业证券及其委派的保荐代表人王凌霄先生在担任公司持续督导期 间所做的工作表示衷心感谢！ 广州市浩洋电子股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券 股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更广州市浩洋电子股份 有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下： 兴业证券原委派陈全先生、王凌霄先生为公司首次公开发行股票项目持续 督导的保荐代表人，现因王凌霄先生工作变动原因，无法继续履行对公司的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，经兴业证券决定，由保荐代表人王 贤先生接替王凌霄先生继续履行持续督导工作。 董事会 2023 年 9 月 13 日 附件：王贤先生简历 王贤先生，兴业证券投资银行业务总部业务 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-041 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有五项发明专利 被授予专利权，并取得了中国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如 | 序 | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | 型 | | | | 一种高效散热的防 | 2016 年 | 2023 年 | | 广州市浩 | | | | | 1 水壳体及具有其的 | 10 月 | 08 月 | ZL 2016 1 | 洋电子股 | 发 | 20 年 | 中国 | | | | | 0883327.7 | 份有限公 | 明 | | | | 防水舞台灯 | ...

公司概况 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光设备等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] 业绩情况 - 2023 年半年度公司营业收入 7.09 亿元，同比增长 24.16%；归母净利润 2.23 亿元，同比增长 27.12% [2] 重点工作 - 继续加大研发投入，优化产品升级 [2] - 加快募投项目建设，持续释放产能 [2] - 积极开拓国外市场，提升公司品牌影响力 [2] 行业情况 - 行业起源于欧洲，发展于美国，制造环节大部分转移到我国珠三角地区，目前行业规模大概在 500 - 1000 亿人民币左右 [2][3] - 公司主要以高端舞台灯光领域产品为主，国内竞争对手有广州市珠江灯光科技有限公司等，海外竞争对手有 ROBE Lighting 等 [3] 募投项目 - 两个提升产能的募投项目正在有序加快推进，新建产能可满足研发需求和支撑未来产值提升，交付周期预计暂无明显变化 [4] 产品收入周期 - 公司产品确认收入周期因多种因素不同而差异较大，通常为 45 - 60 天 [5] 汇率影响 - 公司境外销售占比大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，主要采用合理安排外币结构和数量等方法控制汇率风险 [6] 海外经营 - 目前以海外业务为主，集中于欧美市场，未来维持欧美市场份额，加强“一带一路”沿线国家、南美等新兴国家及地区市场拓展 [7] - 中东地区是今年重点关注海外区域之一，将作为海外业务新的增长点 [7] 激励与融资计划 - 2022 年实施第一期员工持股计划，未来将结合发展需要建立健全长效激励机制 [8] - 目前现金流良好，负债率不高，未来专注主业，如有相关计划将按规定披露 [8] 国内市场策略 - 2023 年以海外市场为主，国内市场为辅，结合国内市场需求研发产品，将国内市场作为新的增量 [8]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 公司基本信息 - 公司股票简称浩洋股份，代码300833，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是集舞台娱乐灯光等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业[39] - 公司2020年5月8日公开发行21,082,000股A股后注册资本变更为84,327,000元[77] - 公司直接持股广州市智构桁架有限公司51.25% [79] - 公司直接或间接持股广州市浩进照明有限公司、广州市沃耀电子有限公司等多家子公司100% [79][80] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入709,032,158.84元，较上年同期增长24.16%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润223,245,041.18元，较上年同期增长27.12%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额258,416,782.43元，较上年同期增长134.99%[23] - 本报告期基本每股收益2.6474元/股，较上年同期增长27.12%[23] - 本报告期末总资产2,515,819,327.69元，较上年度末增长3.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,189,066,825.33元，较上年度末增长2.03%[23] - 非经常性损益项目合计金额为5,247,943.07元[27] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[24][25] - 计入当期损益的政府补助为1363140.42元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5560504.34元[32] - 报告期内公司实现营业收入约7.09亿元，同比增长约24.16%；实现归属于母公司所有者的净利润约2.23亿元，同比增长约27.12%[51] - 营业收入本报告期为709,032,158.84元，上年同期为571,068,985.17元，同比增减24.16%[58] - 营业成本本报告期为350,004,665.38元，上年同期为279,797,303.58元，同比增减25.09%[58] - 销售费用本报告期为52,209,649.80元，上年同期为41,136,029.39元，同比增减26.92%[58] - 管理费用本报告期为38,232,792.00元，上年同期为38,436,577.42元，同比增减 - 0.53%[58] - 财务费用本报告期为 - 27,937,122.45元，上年同期为 - 28,419,145.39元，同比增减1.70%[58] - 所得税费用本报告期为43,482,486.36元，上年同期为36,982,795.77元，同比增减17.57%[58] - 研发投入本报告期为24,305,195.42元，上年同期为25,975,123.12元，同比增减 - 6.43%[58] - 2023年半年度所有者权益合计上年年末余额为2,046,330,509.64元，本期增减变动金额为9,603,493.46元[72] - 2023年半年度综合收益总额为195,122,893.46元[73] - 2023年半年度利润分配金额为 - 185,519,400元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 185,519,400元[73] 行业情况 - 截至2018年我国演艺设备行业企业总数7000多家，专业灯光等行业内企业5600家，其他相关企业约1500家[36] - 珠三角地区聚集约70%以上演艺设备行业企业，产值约占行业总产值的80%[36] 公司采购与外协加工模式 - 公司原材料采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式[41] - 公司外协加工需求集中于部分机加工处理环节和金属表面处理[41] - 公司外协加工模式为支付加工费，定价采用成本加成法[43] - 公司建立完善的外协供应商认证体系，引入新供应商需综合评审[44] - 公司与外协供应商签署《供货保障协议》，并定期考核评级[45] 公司专利情况 - 本报告期内公司及子公司新增授权专利达99项，包括境内外发明专利19项[53] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 企业合并相关会计处理 - 公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[84] - 公司在企业合并中，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[85] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，作为合并对价发行证券的交易费用计入初始确认金额[86] - 编制合并财务报表时，抵销母子公司、子公司间内部交易影响，资产减值损失全额确认[90] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并利润表将其期初至处置日收入、费用、利润纳入[91] - 母公司部分处置子公司长期股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[96] - 与原子公司股权投资相关其他综合收益等，丧失控制权时转入当期损益（特定除外）[97] - 购买少数股东股权，个别报表确定初始投资成本，与相关账面价值差额调整资本公积等[120] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按规定调整资本公积，不足冲减调整留存收益[125] 金融资产与金融负债会计处理 - 金融资产初始以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同，符合条件分类为以摊余成本计量[110] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的处于第一阶段，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备；已显著增加但未发生信用减值的处于第二阶段；已发生信用减值的处于第三阶段，后两者按整个存续期预期信用损失计量损失准备[145] - 对处于第一、二阶段及较低信用风险的金融工具，按未扣除减值准备账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的，按账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算[146] - 应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[146] - 资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外采用发生时即期汇率折算[131] - 外币财务报表折算差额在编制合并财务报表时，在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”[132] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，公允价值变动作为其他综合收益确认，终止确认时累计利得或损失转入当期损益，相关利息收入计入当期损益[137] - 交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，以公允价值后续计量，除套期会计相关外，利得或损失计入当期损益；指定的该类金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[139] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失[140] - 衍生工具公允价值变动产生的利得或损失，除现金流量套期中套期有效部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益外，直接计入当期损益[144] - 公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[158] - 公司2023年半年度报告提及金融负债、金融资产等会计处理方式[164,171] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，正数确认为资产，负数确认为负债[163] - 公司以预期信用损失为基础确认部分金融资产和合同资产等的损失准备[166] - 对于低信用风险金融工具，按未来12个月预期信用损失计量损失准备[168] - 应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分不同组合并计算预期信用损失[172,173,183] - 公司评估金融资产信用风险是否显著增加及是否已发生信用减值[174,175] - 金融资产转移满足条件时终止确认，部分转移按相对公允价值分摊账面价值[177,179] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认时预计存续期内的违约概率，评估信用风险是否显著增加[184] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[186] - 已减记的金融资产收回，作为减值损失的转回计入收回当期损益[188] - 金融资产转移有两种情形，一是将金融资产整体或部分转移给另一方，保留收取现金流量权利并承担支付义务[189] - 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方，或既未转移也未保留但放弃控制的，终止确认该金融资产[190] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将终止确认部分账面价值与因转移收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[191] - 既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬且未放弃控制的，按继续涉入程度确认有关金融资产和负债[193] - 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，将收到的对价确认为金融负债[194] 限售股情况 - 蒋伟楷期初限售股数30,943,875股，本期解除30,943,875股，增加23,207,906股，期末23,207,906股[180] - 蒋伟洪期初限售股数10,110,375股，本期解除10,110,375股，期末0股[180] - 限售股份期初合计63,245,000股，本期解除63,245,000股，增加30,790,687股，期末30,790,687股[180] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期不存在重大担保情况[195] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[196][197]