股东大会安排 - 公司2023年11月28日决定12月19日召开第一次临时股东大会[5] - 11月29日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议12月19日14:30召开，由董事长主持[6] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票时间为12月19日9:15 - 15:00 [6] 出席情况 - 现场出席5人，代表60,101,400股，占比71.2718% [8] - 网络投票8人，代表2,938,868股，占比3.4851% [8] - 中小投资者8人，代表2,938,868股，占比3.4851% [8] - 出席共13人，代表63,040,268股，占比74.7569% [8] 议案表决 - 三项议案同意股数均为63,040,268股，占比100%，中小投资者同意占比均为100%[14][16]

新产品和新技术研发 - 公司近日有七项发明专利被授予专利权[2] - 专利涉及舞台灯热学、色温补偿等系统及方法[2][3][4] - 专利申请国家包括中国、欧洲、美国[2][3][4] - 专利保护期多为自申请日起20年[2][3][4] - 相关技术已应用于现有产品[4] 其他新策略 - 专利权利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力[4]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-056 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的需要，提高资金营运能力，公司预计 2024 年 度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，在此额度内 由公司根据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司 2024 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟 授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一 切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信起始时间及额度最终 以银行等金融机构实际审批为准。 本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交 2023 年第一次临时股东 大会审议通过 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-054 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 11 月 28日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 经审核，监事会同意董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行 等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。 具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-057 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。上述购买理财产 品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如 下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司 及其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩 的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州 市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 一、关于《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，以货币保值和规避汇率 风险为目的，规避和防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响。该事项的决 策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司开 展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务并提交公司 股东大会审议。 广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 二、关于《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存 款的议案》的独立意见 在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"、"浩洋股份"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-058 广州市浩洋电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 1. 机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）实 行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买职业责任保险， 具有较强的投资者保护能力，较好地满足公司审计工作要求。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-055 广州市浩洋电子股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟继续开展外汇套期保值业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司 2024 年度开展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。现将相关内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美 元、欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币 保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 二、拟开展 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司及子公司 利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，就浩洋股份及子公司利用闲置自有资金购买理财 产品或结构性存款进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款， 更好地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的自有资金 购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。上述额度内 的资金可循环进行投资，滚动使用。若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自 有资 ...