公司信息 - 证券代码为300837，简称为浙矿股份，债券代码为123180，简称为浙矿转债[1] 人员提名 - 林素燕为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 林素燕已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[3] 资格情况 - 林素燕及直系亲属不属特定股东范畴[8][9] - 林素燕无相关禁入及处罚情况[10][12] - 林素燕担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于与银 行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户 （以下简称"客户"）的融资瓶颈问题，拟与银行开展供应链融资业务合作。即 公司对符合条件的客户，以公司与客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银 行申请贷款提供连带责任保证，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户 提供用于向公司采购货物的融资业务。 公司对每笔担保的实施召开董事会审议，但所有被担保人均应满足以下全部 条件，并经公司及银行共同审核后提请董事会审议： （一） ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董 事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，相关事项经公司董事会审计委员会审议通过，现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通 ...

浙矿重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行 董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现 将有关工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 （一）公司业务回顾 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿 色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业，能实 现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造 工作。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破 碎加工、资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优 异的产品性能，为客户创造价值。 （二）公司经营情况 2023 年，我国宏观经济整体回升向好，但公司下游砂石行业，受到需求端的 影响，仍旧面临挑战。根据中国砂石协会数据，202 ...

财务表现 - 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度营业收入达到27.84亿元，同比增长36.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长14.78%[5] - 公司研发费用增加至8,629.99万元，同比增长36.50%[8] - 财务费用增加至-3,363.85万元，同比增长137.84%[8] - 公司现金流量净额为-42.40亿元，较去年同期下降845.35%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-18.07亿元，较去年同期下降72.65%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，较去年同期下降101.43%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,438股，前十名股东持股情况中，陈利华持股比例为32.55%[10] - 公司股东金李军通过普通证券账户持有公司股份35,400股[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,548,904,312.11元，其中货币资金为585,820,682.24元，应收账款为311,368,636.10元，存货为560,595,198.02元[13] - 公司非流动资产合计为625,469,979.61元，其中固定资产为345,594,585.29元，无形资产为98,340,151.85元[14] 财务指标 - 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度营业总收入为27.84亿元，较上期20.41亿元增长36.4%[15] - 营业总成本为20.09亿元，较上期13.94亿元增长44.1%[15] - 营业利润为7.15亿元，较上期6.22亿元增长15.0%[16] - 净利润为6.15亿元，较上期5.36亿元增长14.7%[16] - 综合收益总额为6.27亿元，较上期5.36亿元增长16.9%[17] - 每股基本收益为0.62元，较上期0.54元增长14.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元，较上期-0.45亿元下降844.4%[18] 现金流 - 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,072,806.93元[19] - 投资支付的现金为50,000,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为300,704,500.00元[19]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[5] - 2023年战略委员会召开会议3次[6] - 2023年审计委员会召开会议5次[6] 报告披露与合规 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[10] - 无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 对外担保决策合规，无逾期等不良情形[10] 资金与权益 - 首次公开发行股票募集资金项目结项，节余资金补充流动资金[12] - 2022年年度权益分派每10股派现金红利3元（含税）[13] 人员与制度 - 董事、高管薪酬按考核结果发放[13] - 建立完善内部控制体系并有效执行[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职[15] - 2024年将继续履职关注重大事项[15]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 现场会议地点在浙江省长兴县和平镇公司办公楼四楼会议室[4] 提案相关 - 提案含年度董事会、监事会、财务决算报告等12项议案[5] - 提案为普通决议，须出席股东表决权过半数通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350837"，投票简称为"浙矿投票"[13] 其他 - 大会预期半天，股东费用自理[9] - 委托出席可按指示投票，授权书有效期至大会结束[17] - 股东大会有股东参会登记表，股东需承诺内容真实准确[21]

浙矿重工股份有限公司 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司归属于上市 公司股东的净利润为 107,006,253.30 元，2023 年度母公司实现净利润为 94,872,222.31 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 法定盈余公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2023 年 ...

公司概况 - 2023年公司实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司主营业务包括矿山机械设备的研发、生产和销售，主要产品包括颚式破碎机、圆锥式破碎机、旋回破碎机等[1,2] - 公司在湖州、柬埔寨等地设有生产基地，并在上海设有研发中心[1,2] 经营情况 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用为XXX亿元，占营业收入的XX%[1] - 公司积极开拓国内外市场，2023年出口销售占比达到XX%[1] - 公司持续优化产品结构，高端产品销售占比提升至XX%[1] - 公司加大市场开拓力度，2023年新增XXX家经销商[1] - 公司加强成本管控,2023年毛利率为XX%,同比提升XX个百分点[1] 财务情况 - 公司拟每10股派发现金红利X元(含税),不送红股,不以公积金转增股本[3] - 2023年营业收入为547,965,471.71元，同比下降21.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为107,006,253.30元，同比下降42.64%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105,543,738.45元，同比下降42.66%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为26,900,382.87元，同比增长4.51%[11] 行业政策 - 国家鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料[4] - 国家鼓励采用先进技术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系[5] - 国家建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度[6] - 国家加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力[7] - 国家全面提高资源利用效率，发展绿色矿业，建设绿色矿山[8] - 国家推动建筑垃圾资源化利用示范工程，培育建筑垃圾资源化利用行业骨干企业[9] - 国家推进"无废城市"建设，到2025年实现固体废物产生强度较快下降，综合利用水平显著提升[10] 行业发展 - 下游砂石骨料行业承压，产能结构性、阶段性过剩，全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35%[37] - 近年来国内投资砂石骨料项目增长较快，有力推动了砂石工业规模化发展，但也带来了产能过剩的风险[37] - 我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段[37] - 砂石装备正向着大型化、规模化、环保化、智能化趋势发展[36] - 2019年国家部委发布文件推动机制砂石行业健康可持续发展，我国砂石行业已全面进入高质量发展新阶段[36] - 砂石是建筑、交通、水利等基础设施建设中不可或缺的关键原料，我国砂石产量和消费量已跃居世界首位[36] 新能源汽车行业 - 新能源汽车产业要进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等关键核心技术攻关[32] - 要健全动力电池回收利用体系，构建"车能路云"融合发展的产业生态[32] - 要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系[32] 绿色矿山建设 - 到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的全部大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准[33] 砂石行业发展 - 2023年新设砂石矿权数量915宗，新设矿权规模继续保持大型化趋势[38] - 资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权占比提升至43%，资源储量在500万～1000万吨之间的大型砂石矿权占比提升至20%[38] - 国有企业(含央企)393个，民营企业最多为10459个[38] - 砂石行业产能结构性、阶段性过剩，行业整合及绿色高质量发展将是主线[38] 其他行业数据 - 2023年我国铁矿石原矿产量累计约为99055.5万吨，同比增长约为7.1%[39] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[39] - 2023年中国动力和储能电池合计累计产量为778.1GWh，同比增长42.5%[39] - 2023年中国废旧锂离子电池实际回收量为62.3万吨，全行业名义产能利用率为16.4%[39] - 截至2023年12月，中国156家白名单企业锂离子电池的梯次利用和回收拆解名义产能达到379.3万吨/年[39] 公司业务情况 - 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品[40] - 2023年公司下游砂石骨料行业承压，产能结构性、阶段性过剩[40] - 公司积极应对市场变化,一方面继续围绕核心技术和业务发展,另一方面加快拓展海外市场[40] - 2023年公司实现营业收入547,965,471.71元,同比下降21.13%,归属于上市公司股东的净利润107,006,253.30元,同比下降42.64%[41] - 公司主要产品包括破碎设备和筛选设备,可分为砂石(矿山)生产线和资源回收利用生产线[42][45][46] - 公司研

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实 施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管 ...