| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平 镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其 他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列 席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议经各位监事认真审议，与会监事以记名投票方式对提交监事会 审议的议案进行了表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 浙矿重工股份有限公司（以下简称" ...

浙矿重工股份有限公司 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司归属于上市 公司股东的净利润为 107,006,253.30 元，2023 年度母公司实现净利润为 94,872,222.31 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 法定盈余公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2023 年 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董 事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，相关事项经公司董事会审计委员会审议通过，现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通 ...

本鉴证报告仅供浙矿重工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙矿重工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4814号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿重工公司)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 浙矿重工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙矿重工公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 经评估，公司认为，中汇所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 上年度末（2023 年 12 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押续期业务，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 三、其他情况说明 湖州君渡资信情况良好，具备相应的履约能力。本次股份质押续期不会对公司 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 续期数量 (股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 续期后质 押到期日 质权人 质押 用途 湖州 君渡 否 5,400,000 72.00% 5.40% 否 否 2022- 4-18 2025- 4-18 浙商证券 股份有限 公 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 一、本次可转债基本情况 （一）本次发行证券的类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 徐晓东先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事届满六年，徐晓东先生申请 辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会主任委员、第四届 董事会提名委员会委员职务。辞职后，徐晓东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于徐晓东先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐晓东先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方可生效。公司 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 2 月 23 日对浙矿 股份到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资 料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 2 月 | 年 | 23 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 浙矿股份会议室 | | | | | 培训主题 | 关于对上市公司上市规则、募集资金规范使用进行培训 | | | | | 培训讲师 | 陈星宙 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | | | | | | 控股股东和实际控制人 | | ...