证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-056 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2023 年 10 月 09 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审查，监事会认为： 公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 因此，监事会一致同意该议案。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-050 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 09 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 09 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 经核查，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制性股票 ...

限制性股票激励计划 - 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象为21人[2] - 可归属的第二类限制性股票数量为82.95万股，占公司总股本的0.6084%[2] - 限制性股票授予价格为7.95元/股（调整后）[2] - 本激励计划拟授予的限制性股票数量为274.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.01%[4] - 首次授予237.00万股，占拟授予总量的86.50%，占草案公告日公司股本总额的1.74%[4] - 预留37.00万股，占拟授予总量的13.50%，占草案公告日公司股本总额的0.27%[4] - 本激励计划授予的限制性股票（含预留）授予价格为每股8.20（调整前）元[7] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[7] 业绩考核 - 2022 - 2024年分年度考核公司业绩，2022年营收和净利润增长率均不低于10%[11] - 2023年营收和净利润增长率均不低于20%[11] - 2024年营收和净利润增长率均不低于40%[12] - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四档，归属系数分别为100%、80%、60%、0%[13] 时间节点 - 2022年9月16日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14][15] - 2022年9月19 - 29日，首次授予激励对象名单公示，无异议[15] - 2022年10月10日，股东大会批准激励计划，授权董事会办理相关事宜[16] - 2023年9月15 - 25日，预留授予激励对象名单公示，1名投诉不影响授予[17] - 2023年9月27日，董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[18] 财务数据 - 2022年度公司营业收入为1012828770元，同比增长47.14% [22] - 2022年度公司净利润为106806677.05元，同比增长25.26% [22] - 2023年拟以136340000股为基数，每10股派现金红利2.5元，共派34085000元[18] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象为21名，可归属股票数量为82.95万股[28][30] - 归属数量为82.95万股[26] - 归属人数为21人[26] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股股票[25] 持股情况 - 陈晓宇、余建平实际直接持有公司3,645万股股份，占草案公告日公司股本总额的26.73%[5] - 诺德投资持有公司297.9万股，占草案公告日公司股本总额的2.18%[5] - 董事、高级管理人员等合计持股数量为135万股，占比35%[27] - 其他核心员工持股数量为102万股，占比35%[27] - 公司激励计划合计涉及股票数量为237万股，占比35%[27] 其他 - 本次归属相关事项已取得现阶段必要批准和授权，归属条件已成就[33][35] - 公司需履行信息披露义务并办理相关股份登记手续[33][35] - 本次归属82.95万股，公司总股本将增加，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[36] - 本次归属对公司财务状况、经营成果和股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[36] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书和独立财务顾问报告等[37]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 一、股权激励计划预留授予分配情况表 | 序号 | | 姓名 | 获授限制性股 票数量（万股） | | 占本计划限制 性股票总量的 | | 占本计划公告时公司 总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | | | | 1 | 核心管理/技术 /业务人员（共 | | | 21 | | 7.66% | | 0.15% | | | 计 8 | 人） | | | | | | | | 合计 | | | | 21 | 7.66% | | | 0.15% | 二、核心管理人员、核心技术、核心业务人员名单 | 序 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 胡曹立 | 计划科主任 | | 2 | 郑孟 | 国际市场部经理 | | 3 | 钱一慧 | 营销副总助理 | | 4 | 刘华 | 车间主任 | | 5 | 吴兵 | 车间主任 | | 6 | 戴志德 | 内审部经理 | ...

激励计划时间线 - 2022年9 - 10月激励计划草案等获审议、公示、批准[10][11][12] - 2023年9月预留授予激励对象名单公示、核查[12] - 2023年9月27日完成多项审议并确定授予日[13][16] 授予与归属情况 - 向8名激励对象授予预留21万股，价格7.95元/股[17] - 21名首次授予对象可归属82.95万股，占比35%[23][24] 分红与价格调整 - 2022年度每10股派现金红利2.5元[27] - 2022年激励计划调整后授予价7.95元/股[27] 合规与手续 - 授予、归属及价格调整符合规定[1][28] - 尚需履行披露义务和办理登记手续[1]

独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了有关材料后，本着认真、严谨、负责的态度，基于独 立判断，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经审查，我们认为： 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内，且履 行了必要的程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定，董事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 综上，我们同意公 ...

人事变动 - 戴志德辞去内审部负责人职务，任证券事务代表[1][2] - 公司聘任岑鹏为内审部负责人[1] 人员信息 - 岑鹏1987年出生，有相关证书和任职经历，未持股[6] - 戴志德1987年出生，曾任会计，间接持股[8] 联系方式 - 证券事务代表电话0577 - 65728108，邮箱zd@linuovalve.com[3]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由8.20元/股调整为7.95元/股[2] - 2022年9月至10月完成激励计划相关审议和公示[2][3][4][5] - 2023年9月完成预留授予激励对象名单公示并调整授予价格[5][6] 利润分配 - 2022年度以136,340,000股总股本为基数，每10股派2.50元，共派34,085,000元[8] - 2023年6月19日股权登记，20日除权除息[8]

公司对本次激励计划授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范 性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）"》）的相关规定，审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 因此，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十五次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体 控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本 着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十五次会议审议的相关议案 发表以下意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 经审查，我们认为： （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监 ...

国元证券股份有限公司关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留部分授予、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及调整授予价格之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江力诺、本公司、公 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本财务 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务顾问报告 | 指 | 国元证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划预留部分授予、首次授予部分第一个归属期归 | | | | 属条件成就及调整授予价格之独立财务顾问报告 | | 激励计划、本激励计 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...