人员聘任 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[2] - 兼任高管或职工的董事不得超董事总数二分之一[4] - 总经理、副总经理和财务总监聘期与董事会相同，可连聘连任[6] 人员职责 - 总经理因故不能履职可指定副总经理代行职务[8] - 总经理需向董事会报告重大合同等情况[11] - 总经理和高管应在职责范围内行使权利[11] 工作汇报 - 总经理按要求向董事会报告工作并报送报表[15] - 董事会闭会期间向董事长报告日常工作[15] 会议相关 - 总经理办公会会议记录保存10年[18] - 总经理办公会可定期召开研究重大事宜[17] 绩效薪酬 - 公司高管绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[20] - 公司高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[20] 细则规定 - 细则自董事会批准之日起生效[22] - 细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[22] - 细则解释权属于董事会[22]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 公司支付股东会网络投票服务费用[11] 提案与资料提供 - 提案人应在股东会召开十日前提出临时提案[3] - 公司应在网络投票开始日前二交易日提供股东资料电子数据[4] 投票相关规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[4] - 深交所为网络投票设专用代码和简称[4] - 股东互联网投票需身份认证[4] - 集合类账户持有人或名义持有人交易系统投票不计入表决权总数[6] - 审议重大事项需单独统计披露部分股东投票情况[8] 投票结果查询 - 股东可通过交易系统客户端查询投票结果[9] - 可通过互联网投票系统网站查询一年内网络投票结果[9]

业务目的 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动对利润影响，禁投机交易[2] 审批规则 - 交易金额不超净资产50%报董事会，超则报股东会[6] - 子公司开展业务须经多层审批并报公司财务部备案[7] 额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，任一时点不超预计额度[6] 监督管理 - 财务部、子公司定期报送台账和明细表[16][17] - 审计部定期检查和审计业务情况[11] 披露规则 - 亏损达净利润10%且超1000万人民币及时披露[13] 业务原则 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，建内控制度[2] - 汇率锁定操作基于真实业务背景[8]

重大信息报告主体 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[4] 需及时报告的交易 - 非担保和财务资助交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需及时报告[8] - 非担保和财务资助交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时报告[8] - 非担保和财务资助交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时报告[8] - 非担保和财务资助交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时报告[8] - 非担保和财务资助交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时报告[8] - 公司或子公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需及时报告[9] - 公司或子公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[9] 需及时披露事项 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需及时披露[10] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属于重大风险事项[11] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化需通知公司并配合披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后书面告知公司[14] 重大信息报告时间 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[17] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告一次进展[18] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[19] 重大信息处理流程 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开[19] 定期报告相关 - 公司董事会秘书和办公室负责定期报告，各部门及下属公司应报送资料[21] 内部信息报告制度 - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人，资料需第一责任人签字[21] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其担责[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效，解释权归董事会[25]

关联交易审议批准标准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东会审议[10] 特殊关联交易审议要求 - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事通过并提交股东会审议[11] - 为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东担保需对方反担保[11] 日常关联交易规定 - 可预计年度金额，超出重新履行程序和披露，报告分类汇总披露，协议超三年每三年重新履行[13] 审计评估要求 - 达股东会审议标准，股权交易需审计，其他资产需评估，必要时深交所可要求审计或评估，日常交易可不审计评估[13][14] 审议流程 - 审议应披露关联交易，提交独立董事，独立董事可聘中介机构[17] - 总经理为关联人员，关联交易提交董事会[18] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[15][19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[15] 免于审议及义务情形 - 特定交易可免提交股东会，如参与公开招标等[17] - 特定关联交易可免按关联交易履行义务，如现金认购发行品种等[18] 内部控制及其他要求 - 建立健全关联交易内部控制制度，了解标的和对方情况，评估交易[20] - 不得对权属不清等关联交易审议决定[20] - 高溢价购买资产，交易对方应提供盈利担保等承诺[21] - 与关联人交易签书面协议，明确条款，未定价披露情况[21] - 不得向董事等提供借款，确定更新关联人名单[21][22] - 因关联人占用资源受损，董事会采取措施并追究责任[22]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事会审计委员会成员为3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[6] 审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等5种情况需董事会审批[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等情况需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知全体董事[14] - 满足8种情形，董事长应10日内召集临时董事会会议，提前3日通知，紧急情况可口头通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，独立董事不得委托非独立董事，一名董事一次接受委托不超两名董事[16] - 董事会会议可多种方式召开，非现场方式以特定条件计算出席人数[17] - 总经理、董事会秘书应列席，财务总监可经同意列席[17] - 董事会会议由董事长主持，特殊情况由过半数董事推举一名董事主持[19] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司对外担保需出席会议三分之二以上董事同意或股东会批准[19] - 董事特定情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席可形成决议，不足3人应提交股东会审议[20] - 董事会决议表决实行一人一票[23] 其他规则 - 董事会会议应有记录，出席董事签名，保存10年[22] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[25] - 规则中“以上”“以下”含本数，“超过”“过”不含本数[27] - 规则由董事会制定，报股东会批准，修改亦同，自股东会审议通过之日起实施[27]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70％对象担保需股东会审议[13] - 连续十二个月担保超净资产50%且超5000万元需股东会审议[13] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[13] - 连续十二个月担保超总资产30%需股东会审议[13] - 对股东等关联人担保需股东会审议[13] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[13] - 股东会审议超总资产30%担保需三分之二以上表决权通过[13] 担保流程 - 被担保人提前15个工作日提交申请书及附件[10] - 董事会审议前调查被担保人情况[22] - 担保合同明确主债权等条款[23] - 涉及反担保落实措施并签合同[32] - 担保债务到期展期重新履行审批和披露义务[33] 担保管理 - 财务部为对外担保主办部门[24] - 被担保人未还款公司启动反担保追偿程序[26] - 公司多种情况可拒绝承担超出责任或终止合同[27] 责任与解释 - 全体董事核查融资及担保事项，违规担责[30] - 办法经股东会通过后实施，董事会负责解释[34]

投资者关系管理安排 - 指定董事会秘书担任负责人[3] - 官网设专栏收集答复诉求[8] - 定期报告公布网站和电话并及时公告变更[8] - 多渠道开展工作[8] - 分析师会议等尽量公开可直播并提前公告[9] 信息披露与沟通 - 活动以公开信息交流不泄露未公开重大信息[9] - 业绩说明会等结束后及时披露主要内容[10] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书[10] - 建立健全信息披露内控制度及程序[12] 人员与制度要求 - 由董事长领导，董事会秘书负责[13] - 保障投资者行使股东权利[14] - 配合支持投资者保护机构[14] - 统计分析投资者数量等情况[14] - 工作人员需具备多方面能力素质[14] 制度实施 - 未尽事宜按有关规定执行[16] - 经股东会审议通过实施，解释权归董事会[16]

制度适用与审议 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] - 股东会负责审议批准制度实施、变更和终止[4] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准并考核监督[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制，按月发放，费用公司承担[7][9] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和年度绩效奖金[7] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前金额，按实际任职时间确定，扣除费用后发放[9] 制度调整与生效 - 薪酬体系随公司经营状况调整，可设专项奖惩[11] - 制度经股东会审议通过后生效[14]

会议组织 - 独立董事专门会议设主任委员，由过半数独立董事推举[4] - 定期会议会前10日发通知，临时会议会前3日发通知，紧急情况可豁免[8] 决策规则 - 关联交易等事项经独立董事专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权应开会且全体过半数同意[6] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[11] 其他规定 - 会议记录保存十年，独立董事对未公开信息保密[11][13][21] - 公司应为会议提供便利和条件，制度自董事会通过生效[15][22]