浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除本制度第九条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》、 本制度的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司运营稳定及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江力诺流体控制科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 （三）独立 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-038 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 07 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 07月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-035 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并由公司董事会提请 股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等 事宜。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议通知 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-034 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议通知于 2025 年 06 月 13 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2025 年 06 月 24 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指 ...

公司战略与收购 - 公司采用"技术迭代+市场扩张"双轮驱动模式，在工业阀门领域塑造竞争优势 [1] - 拟收购徐州化工机械有限公司100%股权，已签署收购协议，此举将助力进军煤化工、深冷空分、石油、石化等高端市场 [1] - 收购徐州化机是公司从传统制造向"技术+服务"型企业转型的典型路径 [1] 技术研发与专利 - 公司专注于工业流体领域22年，是控制阀系统解决方案提供商，拥有107项专利和9项软件著作权 [2] - 完成迷宫式低噪音套筒调节阀、大扭矩双缸执行器等多项科研项目，筑牢技术研发护城河 [2] - 获得国家级专精特新"小巨人"企业、国家级高新技术企业等荣誉 [2] 市场布局与行业趋势 - 公司在制浆造纸控制阀领域领先，同时拓展化工、煤化工、石化、生化、环保、冶金等领域 [3] - 全球阀门制造市场规模预计2030年达1146亿美元，年均复合增长率4.7% [3] - 产品应用于石油化工、电力能源、市政水务等领域，紧跟智能化、绿色化趋势 [3] 收购标的徐州化机 - 徐州化机前身是原化学工业部定点调节阀生产厂，拥有60余年机械制造和40余年调节阀设计经验 [4][5] - 子公司徐州阿卡拥有完全自主知识产权，产品包括单座笼式调节阀、气动薄膜执行机构等 [4] - 徐州阿卡取得多项国际认证，如ISO9001、CE、SIL等，并制定国家行业标准HG/T4176 [5] 收购意义与行业竞争 - 收购将弥补公司在调节阀技术短板，加快高端市场渗透，增强综合竞争力 [5] - 工业阀门高端市场由欧美日企业主导，国内企业提升空间大 [6] - 通过收购有望在高端市场占据一席之地，推动从传统制造向高端装备制造转型 [6]

交易概述 - 浙江力诺流体控制科技股份有限公司拟收购徐州化工机械有限公司100%股权 [1] - 收购议案已通过董事会审议，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人及徐化机签署《收购协议》 [1] - 交易方式为现金收购，完成后徐化机将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易进展 - 公司已于2025年06月08日正式签署《收购协议》 [2] - 交易尚未完成，公司将持续关注进展并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月5日公司审议通过拟收购徐州化工机械有限公司100%股权议案[2] - 公司拟26000万元现金购买股权取得其100%股权[2] - 2025年6月8日公司与相关方签署《收购协议》[3] - 交易未完成，公司将关注进展并履行披露义务[3]

并购交易概述 - 公司拟以现金2.6亿元收购徐州化工机械有限公司100%股权 [2] - 标的公司主营业务由控股子公司徐州阿卡控制阀门有限公司开展，主要产品包括单座笼式调节阀、气动薄膜执行机构等各类特殊阀门 [2] - 交易对价将使用自有资金或自筹资金支付，不会对财务和经营状态产生重大影响 [3] 标的公司财务状况 - 2025年一季度标的公司总资产3.6亿元，总负债1.35亿元，净资产2.25亿元 [3] - 2025年一季度营业利润-304.08万元，归母净利润-182.24万元 [3] - 2025年一季度营业收入3954.18万元，2024年全年营业收入1.66亿元 [4] - 2025年一季度毛利率23.15%，较2024年26.22%有所下滑 [5] - 2025年一季度计提资产减值损失657.14万元，其中存货跌价损失652.14万元 [5] 并购战略意义 - 标的公司前身为徐州化工机械总厂，是行业内最早生产调节阀的企业之一 [3] - 并购可弥补公司在调节阀技术及品类方面的不足，增强综合实力 [3] - 标的公司存货跌价损失主要源于客户违约不提货的偶发事件，不会对未来生产经营产生重大影响 [5] 公司业绩表现 - 2020-2023年公司营业收入从4.7亿元增长至11.11亿元，净利润从6208.34万元增长至1.07亿元 [7] - 2024年营业收入9.33亿元同比下降16.05%，净利润1833.39万元同比下降82.88% [7] - 2025年一季度营业收入1.65亿元同比下降9.41%，净利润633.15万元同比下降5.17% [7] 行业专家观点 - 交易对价远高于公司账面货币资金3925.13万元，可能需要动用多种融资工具完成收购 [4] - 大额并购若资金结构安排不合理可能削弱资金灵活性，影响主营业务扩展 [4] - 并购整合不力可能拖累业绩，关键在于并购是否物有所值及后续整合效果 [4]

收购交易概述 - 公司拟以现金26,000万元收购徐州化工机械有限公司100%股权[1] - 交易完成后徐化机将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[1] - 董事会已审议通过相关收购议案[1] 收购战略意义 - 提升公司在调节阀领域的技术水平和生产能力[1] - 丰富公司应用场景并助力下游市场拓展[1] - 实现资源互补并推动产业布局[1] - 增强公司综合实力和行业竞争力[1] 标的公司背景 - 徐化机由徐州化工机械总厂破产重组改制而来[2] - 是原化学工业部定点仪表调节阀专业生产厂[2] - 行业内最早生产调节阀的企业之一[2] - 拥有60余年机械制造经验和40余年调节阀设计制造经验[2] - 1995年引进德国阿卡调节阀产品技术[2] - 所有产品拥有完全自主知识产权[2] 标的公司业务 - 主营业务由控股子公司徐州阿卡开展[2] - 主要产品包括单座笼式调节阀、气动薄膜执行机构等[2] - 特殊阀门产品在行业内有较高知名度和影响力[2] - 调节阀在煤化工、石油化工等行业有广泛应用[3] 业务协同效应 - 公司开关阀收入占比60%以上而调节阀仅25%[3] - 收购可弥补公司在调节阀技术和品类方面的不足[3] - 有助于拓展煤化工、石油化工等高端应用领域[3] - 结合公司成熟市场开发能力扩大调节阀市场份额[3] 区域布局优化 - 公司位于浙江温州拥有完整阀门产业链[4] - 徐化机位于华东重要工业城市徐州[4] - 收购可扩大公司在北方市场的产业布局[4] - 提升对北方市场客户的响应能力[4] 未来发展展望 - 增加公司产品类型并发挥双方品牌优势[4] - 通过生产业务整合实现资源协同配置[4] - 形成产业协同效应增强行业竞争力[4] - 为长期可持续发展奠定基础[4]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议6月5日召开，应出席7人实到7人[2] 市场扩张和并购 - 拟26000万元现金购徐州化工机械100%股权[3] - 交易不构成关联和重大重组，定价依评估结果[3] - 议案表决7票同意，已通过战略委员会审议[4] 风险提示 - 交易有业务发展不顺或收益不及预期风险[4] - 相关协议签署、工商变更等有不确定性[4]