证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-010 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事 发出，会议于 2025 年 04 月 17 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行职 ...

一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于2025年04月17日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生、独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-009 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2025-011 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （一）董事会意见 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度归属于上市公司 股东的净利润为18,333,890.75元，母公司实现净利润22,083,602.70元。公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章 程》等有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,208,360.27 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 418,069,966.34元，母公司报表可供分配利润为 ...

1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓宇、主管会计工作负责人李雪梅及会计机构负责人（会 计主管人员）李雪梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化；截至目前， 公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中，持续经营能力不存在重大风 险。公司业绩与上年同期相比有所下滑，主要原因为：公司下游行业固定资 产投资放缓叠加部分项目建设周期延长，市场竞争态势持续升级，价格博弈 加剧致使企业毛利空间收窄；其中多晶硅、锂电池等行业，受供需格局转变， 正经历深度周期调整，本年度该领域订单同比大幅减少。 报告期内，公司营业收入、净利润同比下滑，与行业趋势基本一致。但 随着工业自动化和制造智能化、安全环保政策强化、能源结构转型、 ...

4月16日，浙江力诺连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.76%。浙江力诺流体控制科技股份有限公司,是一家致力于流体控制设备的研发、生产、销售的国 家高新技术企业,成立于2003年1月,于2020年6月在深交所创业板挂牌上市。 资料显示，大成基金管理有限公司成立于1999年4月，董事长为吴庆斌，总经理为谭晓冈。目前，大成基金共有3名股东，中泰信托有限责任公司持股50%、 中国银河投资管理有限公司持股25%、光大证券股份有限公司持股25%。 财报显示，大成基金旗下大成景恒混合A为浙江力诺前十大股东，去年四季度减持。今年以来收益率5.30%，同类排名814(总4559)。 | 阶段涨幅 | 李度涨幅 | 年度涨幅 | 今年以来各阶段业绩及同类排名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 新功能:"小天 | | 阶段涨幅 | | 7.79% | -5.19% | 7.11% | 型,智能问答 | | 同类平均0 | | 5.91% | -7.13% | 2.38% | 准、 专业的问 | | 沪深300 | | 2.33 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年03月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购徐化机100%股份[3] - 徐化机整体估值暂估为26000万元[3] - 签订意向协议后公司将支付2000万元定金[3] 议案表决 - 《关于签订<收购意向协议>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案已通过公司战略委员会审议[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2025年03月22日发出，26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过《关于签订<收购意向协议>的议案》[3] - 签署《收购意向协议》表决3票同意，0票反对与弃权[3]

市场扩张和并购 - 2025年3月26日公司与相关方签署徐化机《收购意向协议》[2] - 拟现金收购徐化机100%股份，暂估整体估值26000万元[5][15] - 预计交易股权转让款不低于26000万元[16] 支付安排 - 协议生效10个工作日内支付2000万元定金[16] - 签署正式协议并通过后10个工作日内支付13600万元[16] - 正式协议签署一年后10个工作日内支付10400万元[16] 收购意义 - 获控股权可弥补调节阀技术不足[20] - 获控股权可扩大北方市场产业布局[20]

股本变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属82.95万股，总股本由136,340,000股变为137,169,500股[8] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属80.85万股，总股本由137,169,500股变为137,978,000股[8] - 2023年11月总股本由136,340,000股变更为137,169,500股[3] - 2024年11月总股本由137,169,500股变更为137,978,000股[3] 股东持股变动 - 陈晓宇持股从28,550,000股增至29,075,000股，比例从20.94%增至21.07%[89] - 任翔持股从12,867,000股减至12,237,000股，比例从9.44%减至8.87%[92] - 王秀国直接持股比例从7.99%减至7.89%[94] - 戴美春直接持股比例从7.90%减至7.80%[96] - 余建平直接持股从790万股增至800.5万股，比例从5.79%增至5.80%[98] - 吴平直接持股从812.6万股减至796.45万股，比例从5.96%减至5.77%[101] 一致行动协议 - 原《一致行动协议》2012年3月9日签署，2017年3月9日续签，2019年6月1日签补充协议，有效期至2025年3月8日[18] - 新《一致行动协议》2025年3月重新签署，有效期至2028年3月8日[25] - 新《一致行动协议》各方合计持股比例超30%，处于控制地位[22] 未来展望 - 未来12个月内，信息披露义务人不排除根据资本市场情况处置公司股份的可能性[28]

一致行动协议 - 原《一致行动协议》2012年3月9日签署，2017年续签，2019年签补充协议，有效期至2025年3月8日[2][5] - 新《一致行动协议》有效期至2028年3月8日[8][10] - 新协议规定一致行动指行使提案权等时采取相同意思表示，无法达成一致以陈晓宇意见为准[8][10] 股权结构 - 新协议签署后，陈晓宇等四人及其一致行动人合计持有公司44.77%表决权股份[3] - 公司控股股东、实际控制人由六人变更为四人[3] - 2020年6月8日一致行动人合计持股占比60.20%，2025年3月8日降至59.41%[11] - 陈晓宇持股比例从20.94%增至21.07%，任翔从9.44%降至8.87%等[11] 其他 - 一致行动关系变动不涉及持股数量及比例增减，不影响控制权稳定性和日常经营[3] - 自一致行动关系解除起六个月内，任翔与吴平不得减持股份[3][6][7]