新策略 - 公司拟修订多项治理制度并制定三项新制度[2] - 需提交股东会审议的修订制度有13项[3] - 无需提交股东会审议的修订制度有12项[3] - 无需提交股东会审议的新制定制度有3项[3] 其他 - 修订并制定的公司治理相关制度全文于2025年06月26日在巨潮资讯网披露[4][7] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[5]

股份相关 - 公司设立时发行股份数为50,000,000股，目前已发行股份数为137,978,000股，均为普通股[3] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[3] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[12] 会议相关 - 公司于2025年06月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] 董事会 - 公司董事会由7人组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[26][27] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事且由会计专业人士担任召集人[31] 利润分配 - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[36] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径不能解决时可请求法院解散公司[40][41]

人员变动生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] 履职与补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 代表人确定 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司30日内确定新代表人[4] 秘书聘任 - 公司原则上3个月内聘任新董事会秘书，超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] 职务解除与文件移交 - 特定情形下公司解除董高职务，离职3个工作日内移交文件[6][8] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[10] 信息申报与复核 - 离职后2个交易日内委托公司申报信息，对追责决定异议15日内向审计委员会申请复核[10][12]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年07月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年07月09日[3] - 登记时间为2025年07月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年07月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 普通股投票代码为350838，简称为力诺投票[13] 提案信息 - 提案含总议案及14项非累积投票提案[19] - 提案1.00至3.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[5] - 提案14.00需关联股东回避表决[5]

会议相关 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2025年06月13日发出，24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东会审议并以特别决议方式通过[3]

会议信息 - 会议于2025年06月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司公告日期为2025年06月26日[35] 议案表决 - 多项修订议案表决全票通过，部分需股东会特别决议或审议[3][4][5][6][7][8][9] - 两项制定议案表决全票通过，无需提交股东会审议[18][19] - 多项审议议案表决全票通过[27][28][29][30][31][32] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[33] - 提议于2025年07月16日14时召开，采用现场和网络投票结合方式[33]

财务表现 - 2024年公司营业收入9.33亿元，同比下降16.05% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1833.39万元，同比下降82.88% [1][2] - 2024年扣非净利润1693.89万元，同比下降83.47% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-524.88万元，上年同期为1390.57万元，同比下降137.75% [1][2] - 2025年一季度营业收入1.65亿元，同比下降9.41% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润633.15万元，同比下降5.17% [3][4] - 2025年一季度扣非净利润541.96万元，同比下降8.10% [3][4] - 2025年一季度经营活动现金流净额-3252.28万元，上年同期为-6802.92万元，同比改善52.19% [3][4] 利润分配 - 公司拟以1.38亿股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本 [2] 上市情况 - 公司于2020年6月8日在深交所创业板上市，发行3408.50万股，发行价10.78元/股 [4] - 募集资金总额3.67亿元，净额3.25亿元，用于年产2.5万套控制阀生产线、研发中心及补充流动资金 [4] - 上市发行费用总计4282.85万元，其中华安证券获保荐承销费用2536.17万元 [5]

公司战略与收购 - 公司采用"技术迭代+市场扩张"双轮驱动模式，在工业阀门领域塑造竞争优势 [1] - 拟收购徐州化工机械有限公司100%股权，已签署收购协议，此举将助力进军煤化工、深冷空分、石油、石化等高端市场 [1] - 收购徐州化机是公司从传统制造向"技术+服务"型企业转型的典型路径 [1] 技术研发与专利 - 公司专注于工业流体领域22年，是控制阀系统解决方案提供商，拥有107项专利和9项软件著作权 [2] - 完成迷宫式低噪音套筒调节阀、大扭矩双缸执行器等多项科研项目，筑牢技术研发护城河 [2] - 获得国家级专精特新"小巨人"企业、国家级高新技术企业等荣誉 [2] 市场布局与行业趋势 - 公司在制浆造纸控制阀领域领先，同时拓展化工、煤化工、石化、生化、环保、冶金等领域 [3] - 全球阀门制造市场规模预计2030年达1146亿美元，年均复合增长率4.7% [3] - 产品应用于石油化工、电力能源、市政水务等领域，紧跟智能化、绿色化趋势 [3] 收购标的徐州化机 - 徐州化机前身是原化学工业部定点调节阀生产厂，拥有60余年机械制造和40余年调节阀设计经验 [4][5] - 子公司徐州阿卡拥有完全自主知识产权，产品包括单座笼式调节阀、气动薄膜执行机构等 [4] - 徐州阿卡取得多项国际认证，如ISO9001、CE、SIL等，并制定国家行业标准HG/T4176 [5] 收购意义与行业竞争 - 收购将弥补公司在调节阀技术短板，加快高端市场渗透，增强综合竞争力 [5] - 工业阀门高端市场由欧美日企业主导，国内企业提升空间大 [6] - 通过收购有望在高端市场占据一席之地，推动从传统制造向高端装备制造转型 [6]

交易概述 - 浙江力诺流体控制科技股份有限公司拟收购徐州化工机械有限公司100%股权 [1] - 收购议案已通过董事会审议，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人及徐化机签署《收购协议》 [1] - 交易方式为现金收购，完成后徐化机将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易进展 - 公司已于2025年06月08日正式签署《收购协议》 [2] - 交易尚未完成，公司将持续关注进展并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月5日公司审议通过拟收购徐州化工机械有限公司100%股权议案[2] - 公司拟26000万元现金购买股权取得其100%股权[2] - 2025年6月8日公司与相关方签署《收购协议》[3] - 交易未完成，公司将关注进展并履行披露义务[3]