股东会安排 - 2024年10月8日审议通过召开2024年第二次临时股东会议案[5] - 2024年10月9日发布召开股东会通知[5] - 股权登记日为2024年10月18日[6] - 现场会议于2024年10月24日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[6] 议案情况 - 提请审议10项议案，1至4项为特别决议事项[7][8][9] - 议案6、7需关联股东回避表决[10] - 议案8选1名非职工代表监事[11] - 议案9、10选3名非独立董事和3名独立董事[13] 投票数据 - 49人代表80,023,800股投票，占比58.3394%[15] - 41名中小股东代表1309800股投票，占比0.9549%[16] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超99%[22][23][25][26][27][30] - 薪酬管理制度议案同意股数占比87.2652%[29] 选举结果 - 多位董事、独立董事选举结果及同意股数占比[34][35][36][37][39][40] 会议结论 - 审议议案均获通过，未表决未列明事项[40] - 律师认为会议合法有效[41]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 选举结果 - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届监事会届满[4] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

董事会换届 - 公司于2024年10月24日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 钱娟萍和唐照波任期届满离任，不再担任公司任何职务[4] - 冯辉彬任期届满不再担任董事，但仍任公司高管[4] 股份情况 - 冯辉彬直接持有公司股份35,000股[4] - 冯辉彬通过合伙企业间接持有公司120,090股股份[4] - 冯辉彬持有未归属限制性股票65,000股[4]

出席会议股份情况 - 出席会议股东及代表股份80,023,800股，占比58.3394％[4] - 出席现场会议股东及代表股份79,111,100股，占比57.6740％[5] - 通过网络投票出席会议股东代表股份912,700股，占比0.6654％[5] - 出席会议中小股东代表股份1,309,800股，占比0.9549％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意79,857,500股，占比99.7922%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意79,857,500股，占比99.7922%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意79,857,000股，占比99.7916%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意79,857,000股，占比99.7916%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意79,855,400股，占比99.7896%[11] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,143,000股，占比87.2652%[12] - 议案弃权700股，占比0.0534%[14] - 议案8.00同意79,857,200股，占比99.7918%；反对163,400股，占0.2042%；弃权3,200股，占0.0040%[15] - 议案8.00中小股东同意1,143,200股，占比87.2805%；反对163,400股，占12.4752%；弃权3,200股，占0.2443%[15] 人员选举情况 - 议案9.01选举陈晓宇先生，同意80,581,509股，占比100.6969%，中小股东同意1,867,509股，占142.5797%[16] - 议案9.02选举余建平先生，同意79,111,513股，占比98.8600%，中小股东同意397,513股，占30.3491%[18] - 议案9.03选举王秀国先生，同意79,111,513股，占比98.8600%，中小股东同意397,513股，占30.3491%[19] - 议案10.01选举杨瑞先生，同意79,111,511股，占比98.8600%，中小股东同意397,511股，占30.3490%[20] - 议案10.02选举黄志雄先生，同意80,581,507股，占比100.6969%，中小股东同意1,867,507股，占142.5796%[21] - 议案10.03选举周崇成先生，同意79,111,524股，占比98.8600%，中小股东同意397,524股，占30.3500%[23] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集召开程序等均符合规定，股东会决议合法有效[24]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[1] - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届届满[1]

监事会换届 - 2024年10月24日召开第二次临时股东会完成监事会换届选举[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 非职工代表监事为陈雷先生，职工代表监事为方东箭、林琼慧女士[1] 原监事离任 - 原监事黄品国因任期届满不再担任[3] - 截至公告披露日，黄品国未持股[4] - 黄品国无未履行承诺，离任后遵守法规承诺[4]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举陈晓宇为董事长，续聘其为总经理[4][6] - 聘任陈建光为副总经理[7] - 续聘冯辉彬为董事会秘书，李雪梅为财务总监[7] - 续聘岑鹏为内部审计负责人至第五届董事会任期届满[8] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 选举董事会成员担任各专门委员会委员[5]

公司治理 - 2024年10月22日选举宋虬为第五届董事会职工代表董事[2] - 2024年10月22日选举林琼慧、方东箭为第五届监事会职工代表监事[3] - 第五届董事会由1位职工代表董事、3位独立董事、3位非独立董事组成[2] - 第五届监事会由2位职工代表监事、1位非职工代表监事组成[3] 股权情况 - 截至公告披露日宋虬直接持有公司股份21,000股[5] - 截至公告披露日林琼慧未持有公司股份[6] - 截至公告披露日方东箭间接持有公司5,686股股份[7]

会议信息 - 第四届监事会第二十三次会议通知于2024年10月10日发出[2] - 会议于2024年10月21日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 全体监事一致同意报告全部内容[3] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月22日[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为256,681,511.95元，同比下降7.85%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为712,144,675.50元，同比下降10.88%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,316,607.54元，同比下降94.49%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为23,866,249.40元，同比下降70.13%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-70,104,238.54元，同比下降462.09%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为1,628,187,664.53元，较上年度末增加11.86%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为999,830,572.81元，较上年度末下降0.71%[3] - 2024年第三季度营业收入为7.12亿元，同比下降10.9%[17] - 2024年第三季度净利润为2,322.72万元，同比下降70.9%[17] 政府补助和其他营业外收支 - 公司2024年前三季度收到的政府补助为3,241,258.49元[4] - 公司2024年前三季度发生债务重组收益1,986,666.67元[4] - 公司2024年前三季度其他营业外支出为721,825.55元，主要系公益性捐赠所致[8] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况，其中陈晓宇持股21.01%、任翔持股8.92%、王秀国持股7.94%等[11] - 公司前10大无限售条件股东持股情况，其中任翔持有12,237,000股、戴美春持有10,768,000股、吴平持有7,964,500股等[11] - 公司部分董监高持有的限售股份情况，如陈晓宇持有21,609,375股限售股、王秀国持有8,169,000股限售股等[12] 资产负债情况 - 公司期末货币资金余额为5,986.53万元、交易性金融资产1,000万元[13] - 公司期末应收账款余额为73,698.88万元、应收票据1,537.77万元、应收款项融资6,314.25万元[13] - 公司期末存货余额为23,603.25万元[13] - 公司期末流动资产总额为116,135.63万元、非流动资产总额为[13] - 公司期末资产总额为[13] - 公司期末负债总额为[13] - 公司期末所有者权益总额为[13] - 其他权益工具投资为2,781.18万元，同比增加37.7%[14] - 投资性房地产为2,372.37万元，同比增加81.5%[14] - 商誉为3,513.05万元[14] - 短期借款为10,665.01万元，同比增加295.1%[14][15] - 应付账款为15,153.13万元，同比增加56.5%[14][15] - 合同负债为3,523.55万元，同比增加26.5%[14][15] 利润表项目 - 研发费用为2,955.07万元，同比下降0.9%[17] - 信用减值损失为1,379.18万元，同比增加0.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为23,866,249.40元[18] - 少数股东损益为-639,003.24元[18] - 综合收益总额为23,227,246.16元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为23,866,249.40元[18] - 基本每股收益为0.17元[18] - 稀释每股收益为0.17元[18] 现金流量表项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金为700,129,658.65元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为112,867,633.34元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为581,240,315.76元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为96,464,110.01元[19]