业绩总结 - 2024年前三季度公司合并报表计提减值准备13791824.60元[1][13] - 应收票据坏账损失654843.58元[2] - 应收账款坏账损失12829788.79元[2] - 其他应收款坏账损失307192.23元[2] - 本次计提减少归母净利润11723050.91元[13] - 本次计提减少归母所有者权益11723050.91元[13] 其他 - 应收票据银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[4] - 按先发生先收回原则统计计算应收、其他应收、合同资产账龄[6][7][12] - 本次计提无需提交董事会及股东会审议[2] - 本次计提未经会计师事务所审计确认[13] - 本次计提符合规定和会计政策，使会计信息更合理[14]

会议信息 - 第四届董事会第二十四次会议通知2024年10月10日发出[2] - 会议于2024年10月21日在浙江温州瑞安市召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告已通过董事会审计委员会审议[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 公告日期为2024年10月22日[6]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于2024年10月24日召开[1] - 现场会议时间为10月24日下午14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] 提案情况 - 提案1.00至4.00为特别决议，需三分之二以上表决通过[5] - 提案6.00、7.00需关联股东回避表决[5] - 提案8.00非累积投票选1名非职工代表监事[5] - 提案9.00、10.00累积投票选3非独立董事、3独立董事[6] 其他信息 - 登记时间为2024年10月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 会议现场会期半天，费用自理[9] - 会议联系人冯辉彬，电话0577 - 65728108，邮箱fhb@linuovalve.com[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议通知于2024年09月27日发出，10月08日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举及第五届非职工代表监事候选人提名议案，提名陈雷先生，任期三年[3] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[5] - 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，全体监事回避，提交股东会[6]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人（黄志雄）签名：________________ 2024 年 10 月 08 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，本人黄志雄被提名为公司第 五届董事会独立董事候选人。 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期2024年10月25日届满[1] - 2024年10月8日提名陈雷为第五届非职工代表监事候选人[1] - 第五届监事会任期自2024年第二次临时股东会通过起三年[2] 候选人信息 - 陈雷1989年2月出生，现任工程师、监事会主席[3] - 截至公告日，陈雷间接持有公司8,689股股份[3]

独立董事提名 - 周崇成被提名为浙江力诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 其他承诺 - 承诺参加培训并取得证明材料[3] - 保证声明真实准确完整，不符资格将辞职[10][11]

公司基本信息 - 公司于2020年6月8日在深交所创业板上市，首次发行3408.50万股[5] - 公司注册资本为13716.95万元，股份总数137169500股[6][13] 股东相关 - 发起人陈晓宇等6人认购不同数额股份及比例[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告[28] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有金额和比例规定[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[98] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，现金分红不少于当年可供分配利润20%[100][101] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[109]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[10] - 监事任期3年，连选可连任[10] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[12] 会议召开 - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[19] - 出现特定情况，监事会应在收到提案十日内召开临时监事会会议[21] - 召开监事会定期和临时会议，应分别提前10日和3日发书面通知[22] 会议出席与表决 - 监事会会议至少2名监事出席方可举行，每名监事有一票表决权[23] - 监事会决议须经全体监事过半数表决通过[27] 提案与通知 - 全体监事征集会议提案，至少用两天向全体员工征求意见[21] - 监事会办公室或主席收到书面提议后三日内应发临时会议通知[22] 撤换规定 - 单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东可提请撤换特定情形监事[6] - 一年内亲自参加监事会会议次数少于总数三分之二的监事可被撤换[7] 其他规定 - 授权委托书应在开会前1天送达联系人[24] - 监事会会议记录由联系人负责，联系人不能记录时指定1名记录员[31] - 监事会会议档案由办公室保存，保存期限不少于十年[33] - 公司召开监事会会议结束后需及时将决议报送深交所备案并公告[35] - 监事会决议需与会监事签字确认，监事要保证公告内容真实准确完整[35] - 监事会决议公告应包含会议届次、时间、地点等多项内容[35] - 监事会可做决议并向董事会、高管提建议，必要时向股东会报告[37] - 监事会决议由监事执行或监督执行，主席需通报执行情况[37] - 监事会办公室应掌握决议执行情况并向监事会报告提建议[37] - 本规则术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[39] - 本规则由监事会制定，经股东会审议通过后生效[39] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律法规及《公司章程》规定为准[39] - 本规则解释权属于监事会[39]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长、6名其他董事，其中独立董事3名，职工代表董事1名[4] 交易审批 - 五类交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[6] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[7] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会审议后提交股东会[7] 董事长选举与职责 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 七种情形下董事长应10日内召集临时董事会[13][14] 会议召开与通知 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知[13] - 临时董事会会议召开3日前通知，紧急情况不受此限[13] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议出席与表决 - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名董事[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意或股东会批准[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[22] - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应现场召开全体会议，董事不得委托出席或通讯表决[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意可通过视频、电话等方式召开[15] - 董事会决议表决方式为记名投票，可现场或通讯表决[19] 其他 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[24] - 总经理对董事会负责，组织实施决议并报告情况及问题[26] - 本规则由董事会制定，报股东会批准，修改亦同，自股东会审议通过之日起实施[28]