浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-015 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前 提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司（以下简称"子公司"）拟 使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事 长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部颁布 的最新企业会计准则解释的有关规定，对相应会计政策进行变更，属于法定变更， 无需提交公司董事会及股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-022 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释 17 号、解释 18 号的要求执行。除上 述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司不受解释 17 号会计政策变更影响，不需要对此项会计政策变更进行追 溯调整，不需要对可比期间财务报表进行追溯调整。公司根据解释 18 号中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，结合公司实 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超7.00亿元综合授信额度[1] - 额度在授信期限内可循环使用[1] - 综合授信业务含流动资金贷款等[1] 决策授权 - 公司管理层可确定融资金额和贷款币种[2] - 董事会提请股东会授权董事长签相关法律文件[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[1][3]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件 以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战 略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保 障公司和全体股东各项合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 289 人 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

1 2 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 治理篇：正道善治维纲，廉明浙韵恒昌 | 글 핫 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | | 走进浙江ナ | | 公司简介 | | 业务概况 | | 。发展历程 | | ·企业文化 | | 苗类收花 | | 版 | | | --- | --- | | 致乱 | | | 07 | 09 | | 11 | 14 | | 15 | 19 | | 1 | | | A | | | 环境合规管理 | | | --- | --- | | 应对气候变化 强化资源效率 | 6 8 | | 科技引领未来 | 95 | | --- | --- | | 供应链管理 | 106 | | 严守质量关卡 | 113 | | 优质服务领先 | 121 | | 保障信息安全 | 124 | | 聚智纳贤共进 | 129 | | --- | --- | | 提倡员工民主 | 139 | | 护航员工成长 | 141 | | 职业健康与安全 | 147 | | 践行社会责任 | 159 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报告是 ...

（一）2024 年度主要经营情况 2024 年宏观经济环境依旧错综复杂，下游行业固定资产投资放缓，部分项目建 设周期延长，市场竞争态势持续升级；其中多晶硅、锂电池等行业，受供需格局转 变，经历深度周期调整。在严峻的经营背景下，公司深耕高质量发展，坚定不移地 实施"内生+外延"的发展战略，紧跟产业未来发展方向，对内积极强化技术研发、 产品质量、生产管理、数字化转型以及人才储备，对外深化产业链布局，为公司可 持续发展进一步夯实了基础。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的 各项决议，较好地完成了 2024 年度各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标， 制定科学合理的经营计划，为公司的未来发展积蓄了力量。接下来，我谨代表公司 管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 报告期内，受客户固定资产投资计划调整及周期性波动影响， ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 任翔 | 1223.70 | 12.03 | 不变 | | 戴美春 | 1076.80 | 10.58 | 不变 | | 吴平 | 796.45 | 7.83 | 不变 | | 陈晓宇 | 726.88 | 7.14 | 6.57 | | 诺德投资 | 297.90 | 2.93 | 新进 | | 王秀国 | 272.30 | 2.68 | 不变 | | 余建平 | 200.13 | 1.97 | 1.32 | | 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资 | | | | | 基金 | 83.22 | 0.82 | 不变 | | 姜卫娟 | 73.60 | 0.72 | 新进 | | 陈朝航 | 59.00 | 0.58 | -2.83 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) | 297.90 | 2.94 | 退出 | | 陈蓓蓓 | 66.82 | 0.66 | 退出 | 三、分红送配方案 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-019 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体 控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力 诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审 议通过，决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2024 年度股东会，现将会议有关事 项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 05月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...