浙江力诺(300838)

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浙江力诺(300838) - 独立董事专门会议制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司 质量,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议应当遵守法律法规、规范性文件、《公司章程》 和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的规定履行职责,独立开展工作,不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利 ...
浙江力诺(300838) - 董事会专门委员会实施细则(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关 规定,特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设置的专门工作 机构,主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或者以上董事组成,独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事会指定一名独 立董事担任。提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议,当主任委员 不能或者无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;主任委员既不 ...
浙江力诺(300838) - 独立董事工作制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作 用,促进提高公司质量,保护中小股东及利益相关者的利益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规 ...
浙江力诺(300838) - 信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为,督促公司和其他信息披露义务人(以下简称"信息披 露义务人")依法合规地履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板 股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《信息披露管理办法》的 规定,结合公司信息披露工作的实际情况,制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内 容,适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息, 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 ...
浙江力诺(300838) - 子公司管理办法(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 子公司管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 子公司的管理控制,确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向,有效控制经 营风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)等法律和行政法规 及浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程(以下简称《公司章程》)的有关规 定,结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称子公司指公司持有其 50%以上股份,或者持有其股份在 50%以下但能够对其实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门、公司委派至各 子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责;并应依照本办法 及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应按照公司的标准规范运作,严格遵守《股票上市规则》《 ...
浙江力诺(300838) - 公司章程(2025年6月)
2025-06-25 18:31
| 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 公司党组织 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 ...
浙江力诺(300838) - 对外投资决策管理制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括: (一)购买或出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司 除外); (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 的投资决策程序,建立系统完善的投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明, 有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文 件的规定,以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》),结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则:决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 (五)租入或租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营 ...
浙江力诺(300838) - 内部审计制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 内部审计制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)等法律、法规及《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定,结合公司所 处行业和生产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制 ...
浙江力诺(300838) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-06-25 18:30
证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-036 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 06 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关 于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下: | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份 | 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份 | | 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | 有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")、 | | 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 | | 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 | 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 | | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 | | 共和国证券法》(以下简称《证券法》), | 共和 ...
浙江力诺(300838) - 关于修订及制定相关治理制度的公告
2025-06-25 18:30
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-037 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告 第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理制度与监管规定保持同步, 进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对相关治理制度进行修订, 同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》等。具体情况如下: | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规则》 | 是 ...