激励计划授予 - 2022年10月14日以8.20元/股向21人授予237.00万股[4] - 2023年9月27日以7.95元/股向8人授予21.00万股[6] 激励计划审议 - 2022年9月16日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年10月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年6月3日审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2024年6月24日股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2024年11月1日审议通过部分归属条件成就及作废股票议案[8] 业绩考核与股票作废 - 2024年营收和净利润较2021年增长率未达40%标准[10][12] - 74.60万股限制性股票作废，涉及24名激励对象[1][12] - 作废事项无需股东会审议，不影响后续实施[12][13]

2022 年限制性股票激励计划 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 的法律意见 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见 | | | 次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归 | | --- | --- | --- | | | | 属期归属条件未成就并作 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为93,280.60万元[10] - 2024年度营业利润16,080,157.50元，2023年度为116,208,978.11元[23] - 2024年度净利润15,764,482.76元，2023年度为107,062,536.00元[23] - 2024年度基本每股收益0.13元/股，2023年度为0.78元/股[23] 资产负债情况 - 2024年末资产总计1,540,573,054.25元，2023年末为1,455,557,165.96元[21] - 2024年末负债合计5.09亿元，较2023年末的4.49亿元增长13.38%[28] - 2024年末所有者权益合计10.01亿元，较2023年末的10.07亿元下降0.63%[28] - 2024年末货币资金8685.24万元，较2023年末的1.06亿元下降18%[27] - 2024年末应收票据1213.82万元，较2023年末的236.54万元增长413.15%[27] - 2024年末长期股权投资4708.30万元，2023年末为0[27] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额24,041,020.98元，2023年度为13,905,746.70元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -75,746,382.05元，2023年度为 -6,784,858.56元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额29,228,711.45元，2023年度为 -34,673,241.65元[30] 会计政策与估计 - 公司采用月末一次加权平均法计量发出存货成本[95] - 公司按预期信用损失模型评估金融工具减值[178] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对减值存货计提跌价准备[179] 税务政策 - 公司及子公司克里特集团有限公司2024年度企业所得税减按15%的税率计缴[192] - 子公司浙江力诺阀门再制造有限公司等4家公司2024年度适用小微企业所得税优惠政策[193] - 公司及子公司克里特集团有限公司2024年度适用先进制造业企业增值税加计抵减政策[194]

国元证券股份有限公司 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18号） | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、本激励计划限制性股票作废情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江力诺、本公司、公 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本财务 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务顾问报告、本 | | 国元证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | | 指 | 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 | | 报告 | | 部分第二个 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4585号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力诺)2024年 ...

公司于 2024 年 10 月 24 日完成董事会换届选举工作，本人经股东会选举， 担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度 本人任职期间履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄志雄） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度独立董事任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履 行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会会议，认真审议相关议案，促进公司 规范运作，维护 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐照波） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会 会议，认真审议董事会议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将 2024 年度任职期间本人履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度独立董事任 职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会 会议，认真审议相关议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨瑞） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨瑞，男，1970 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 ...

公司治理 - 2024年10月24日完成董事会换届选举[2] - 2024年度召开3次董事会、0次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度董事会专门委员会召开2次薪酬与考核委员会会议、1次审计委员会会议[6] - 2024年度董事会召开2次独立董事专门会议[7] 人事聘任 - 2024年度续聘陈晓宇为总经理等人员聘任情况[14] 激励计划 - 2024年度召开董事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案并完成归属登记工作[15]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...