浙江力诺(300838)

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浙江力诺(300838) - 信息披露管理办法(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资 者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运 作》)等法律法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息,不得提前 向任何单位和个人泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平,不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的, 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 在内幕信息依法披露前,内幕信息的知情人 ...
浙江力诺(300838) - 股东会网络投票管理制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件,制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权,同一股份只能选择一种表决方式。同 ...
浙江力诺(300838) - 总经理工作细则(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,进一步规 范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序,保证总经 理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)等有关法 律法规、证券交易所的相关规定,以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》),制定本细则(以下简称"本细则")。 第二条 公司设总经理 1 名,副总经理 4 名,均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责,根据董事会的授权,按所确定的职责分工, 主持公司的日常经营管理工作,并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高 ...
浙江力诺(300838) - 重大信息内部报告制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作,明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息,包括但不限于重大事项信息、交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所述重大信息报告义务人包括: 上述人员对其职权范围内知悉的重大信息负有向公司董事会和董事会秘书 报告的义务。 第四条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司(含 全资子公司、控股子公司)出现、发生或者即将发生根据本制度规定需报告的情 ...
浙江力诺(300838) - 远期结售汇管理办法(2025年6月)
2025-06-25 18:31
第一章 总则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 远期结售汇业务开展,保证汇率波动风险的可控性,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司信息披露管理办法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理 规定》、国有资产监督管理委员会《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的 通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》的规定,特制定本办法。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 远期结售汇管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 远期结售汇管理办法 第四条 办理远期结售汇须遵循以下交易原则: 1、锁定收益,规避风险原则:远期结售汇业务必须围绕公司日常经营业务 进行,以降低汇率波动对公司利润的影响为目的,是为了满足生产经营进出口 业务的保值需要,禁止任何形式的投机交易。 2、审慎操作原则:远期结售汇的开展应基于对公司的外汇收支以及时间的 审慎预测,远期结售汇合约的金额总量和交割期间需与公司审慎预测的外汇收 支相匹配。 第五条 本办法适用于公司及全资、控股子公 ...
浙江力诺(300838) - 关联交易管理办法(2025年6月)
2025-06-25 18:31
关联交易管理办法 第一章 前言 第一条 为保障浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求,维护公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本办法。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司 除外); 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关联交易管理办法 (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); 第二条 公司全资、控 ...
浙江力诺(300838) - 董事会议事规则(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和证 券交易所的有关规定以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准,不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款,本规则部分条款,如与《公司章程》相关规定 存在内容不一致及冲突情形,以《公司章程》规定的内容为准。 第四条 董事会行使下列职权: (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、变更公 司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 第二条 公司董事会由股东会选举产生,并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成,其 ...
浙江力诺(300838) - 对外担保管理办法(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为,保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全,加强公司银行信 用和担保管理,规避和降低经营风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业 板股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司制度等规定, 并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理,未经董事会或者股东会审议通过,公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称 "子公司")。未经公司批准,控股子公司不得对外提供担保, ...
浙江力诺(300838) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步建立浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员(以下简称"董事、高管")的薪酬管理,有效调动 公司董事、高管的工作积极性,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制, 合理确定公司董事、高管的薪酬水平及支付方式,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员: (一)公司董事; (二)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬",是指在公司担任董事、 高管并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构,负责审议 ...
浙江力诺(300838) - 投资者关系管理制度(2025年6月)
2025-06-25 18:31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现 公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》的规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和 认同,从而提升公司治理水平,保护投资者合法权益,实现公司整体利益最大化 的管理行为。 第三条 投资者关系管理应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律 ...