| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 上述序号 1 及序号 11-20 的 11 项制度已经公司第四届董事会第七次会议审 议通过并生效；序号 2-10 的 9 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议并将在股东大会审议通过后生效，《董事会议事规则》须经特别决议通 过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 一、修订原因 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况不适用本制度之规定： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交 易完成后原有事项构成本制度规定的财务资助情形，应当及时披露财务资助事项 及后续安排。 第三条 公司应当充分保护股东的合 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资 或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交 易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《宁波博汇 化工科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品 或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务。 公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审 批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得操作该 业务。 第四条 公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金 融衍生品交易行为均以正常 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决定于2024年1月10日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 打击报复。 内部审计制度 第七条 内部审计部对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作 制度化、规范化，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》和有关法律 法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务额度的公告 1、基本情况：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动 带来的风险，公司拟将公司（含全资及控股子公司）开展商品期货套期保值业务 的额度由不超过 5 亿元人民币增加至不超过 1.2 亿美元，上述额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，期间 可循环滚动使用。 2、审议程序：2023 年 4 月 14 日公司召开第四届董事会第四次会议及第四 次监事会第四次会议，2023 年 5 月 9 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告 编号：2023-03 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 募集资金管理制度 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证劵交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集 ...

第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 宁波博汇化工科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》等，结 合本公司实际，制定本制度。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 监事会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善， 全面推进内部控制制度的执行，检查公司各 ...