宁波博汇化工科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事 和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本薪酬制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （2）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 第三章 薪酬的标准 第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年 度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。 （1）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行 情等因素确定，为年度的基本报酬； （2） ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作细则 第三条 独立董事任职基本条件： 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定 本细则。 （二）具有中国证监会颁发的《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的套 期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据《中 华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性法律文件 和《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用 的主要原材料及产品价格波动所产生的风险为目的，结合采购和生产销售计划， 进行境内外期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中存 在的价格波动风险，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司。 第四条 公司开展期货套期保值业务应当遵循以下原则 （一）公司只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行以逐利 为目的的任何投机交易； （二）公司只限于交易与公司生产经营所需原材料及产品相关的期货品种； （三）公 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第四届董事会审计 委员会成员构成进行相应调整，董事、总经理王律先生不再担任公司第四届董 事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规的规定，经公司二分之一以上的 独立董事提名，董事会同意选举董事长金碧华先生担任第四届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本次调整前，公司第四届董事会审计委员会成员为：董向阳先生（主任委 员）、徐如良先生、王律先生。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：董向阳先生（主任委 员）、徐如良先生、金碧华先生。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项 紧急，公司于 2023 年 12 月 20 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生 就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 公司于 2023 年 5 月 19 日完成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）174,243,394 股为基数，向全体 股东每 10 股转增 4 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁 波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波博汇化 工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一） ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 一、商品期货套期保值业务概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下 同）使用自有资金开展商品期货套期保值业务的额度由 5 亿元人民币增加至不超 过 1.2 亿美元，上述额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，期间可循环滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、增加商品期货套期保值业务额度目的：随着公司生产业务规模扩大，为 借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利影响， 有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据具体情 况，适度增加商品期货套期保值业务的额度，实现公司稳健经营目标。 2、增加商品期货套期保值业务额度及期限：公司以生产经营情况为测算基 准确定套期保值的数量规模，任意时点累计合约金额不超过 1.2 亿 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有 关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第六条 临时会议的提议程序 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一） ...

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 1 日，你公司披露公告称中国证券监督管 理委员会宁波监管局对你公司及相关当事人采取出具警示 函的行政监管措施。经查，2022 年 3 月至 2023 年 2 月，你 公司因合同纠纷等事项涉及多起诉讼，累计涉诉金额 0.94 亿元，占你公司最近一期经审计净资产的比例为 10.82%，你 公司未及时披露上述诉讼事项。 你公司上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 8.6.3 条第一款第 一项的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 137 号 请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 1 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 ...