审计机构人员情况 - 截至2024年末中勤万信合伙人76人、注册会计师393人、签过证券服务审计报告的注会136人[2] 审计费用 - 公司2024年度审计费用40万元[3] 审计相关会议及沟通 - 2024年4月11日同意续聘中勤万信为2024年度审计机构[6] - 2025年2月11日审计委员会与中勤万信沟通2024年度审计计划[6] - 2025年3月24日审计委员会与中勤万信沟通2024年度审计进度及问题[6] - 2025年4月11日审议通过2024年度相关报告并同意提交董事会[7]

郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度 绩效奖金根据当年业绩完成情况和个 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[1] - 自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 自2024年12月印发之日起执行《会计准则解释第18号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[1]

郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份 数量后 144,340,568 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预 预计转增 57,736,227 股,转增后公司总股本 203,629,095 股。公司拟变更注册资 本为 203,629,095 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后， 办理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2024 年度权益分派 后在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 145,619,620 元。 | | ...

2024年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 建立完善内控，决策合规，财务运作良好[5][6] - 募资使用合规，信披及时准确完整[7] - 无关联交易、违规担保及资金占用[8][10] - 未发生内幕交易，董事会未损股东利益[12][13] 2025年计划 - 监事会配合取消及交接工作[15]

业绩相关 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，净额3.40亿元[3] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目拟投入1.16亿元，实际投入6594.77万元，节余5381.88万元[8] - 截至2025年3月31日，研发中心项目拟投入4798.87万元，实际投入2562.86万元，节余2124.85万元[8] - 公司拟将节余募集资金约7506.73万元投入AI职教平台建设项目[10] AI职教平台项目 - AI职教平台建设项目总投资9000万元，使用节余资金7506.73万元，不足部分用自有资金补足[12] - 办公区域建设费用144万元，占总投资1.60%[13] - 设备租赁费用3882万元，占总投资43.13%[13] - 研发费用4146万元，占总投资46.07%[14] - 基本预备费828万元，占总投资9.20%[14] - AI职教平台建设项目达产后预计年均增收2.03亿元，年均增利4211.20万元，财务内部收益率40.28%，投资回收期4.19年[15] 技术与发展 - 公司将通过AI技术赋能仿真培训产品体系，实现技术升级和商业模式升级[21][22] - 公司将分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合[21] 风险与应对 - 公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险，将完善管理结构和制度[23] - 数据开发平台存在数据处理耗时等风险，应建立完整处理流程和质量监控[24][25] - AI应用在选择等方面存在技术挑战，需进行全面评估和分层架构设计[24][26] - 三维编辑器开发面临技术难度大等问题，可引入外部技术力量或外包[24][25][27] - 自动化模型生成和检查开发存在资源需求大等问题，影响开发进度[25] - 公司存在核心技术人员流失风险，将建立人才激励体系、加强文化建设等[28] 决策审议 - 2025年4月22日第五届董事会第十五次会议同意两项目结项，将节余资金用于AI职教平台建设项目[35] - 2025年4月22日第五届监事会第十三次会议认为项目可结项，使用节余资金符合规定[36] - 民生证券核查认为事项尚需股东大会审议，符合法规要求，无异议[37]

应收账款 - 郑州捷安高科销售服务有限公司期末余额24,471,518.77元[1] - 郑州捷安科技有限公司期末余额33,071,509.72元[1] - 郑州捷安军工科技有限公司期末余额257,603.26元[1] - 郑州捷安智创信息技术有限公司期末余额276,816.52元[2] - 郑州捷安职业技能培训学校有限公司期末余额35,510.30元[2] - 郑州捷硕机电科技有限公司期末余额51,000.00元[2] 其他应收款 - 北京捷安申谋科技有限公司期末余额18,621,193.00元[2] 关联资金往来 - 期初占用资金余额总计44,716,207.69元[2][3] - 报告期内占用累计发生金额总计36,213,079.66元[2][3] - 期末占用资金余额总计78,401,281.26元[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-015 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，拟使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现 金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五 次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度 和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开，现场会议15:00开始[3][4] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 会议地点与登记 - 会议地点在河南省郑州市高新区雪梅街56号[12] - 登记地点在公司证券事务管理部[16] 投票信息 - 网络投票代码为350845，投票简称为捷安投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[28] - 互联网投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[29] 其他要点 - 提案11.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[13] - 中小投资者指持股5%以下股东[14] - 股东大会表决多项议案[32] - 参会需提交文件复印件，登记表填写有要求[35][36]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-008 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...