会议信息 - 第五届监事会第十五次会议于2025年6月20日发通知，6月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年两期限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但未归属股票议案[5][6] - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就议案[7] 股票归属 - 公司向45名激励对象办理1,509,225股第二类限制性股票归属事宜[7]

激励计划时间线 - 2022年4月25日审议通过2022年激励计划相关议案[10] - 2022年9月30日审议通过2022年第二期限制性股票激励计划相关议案[22][23] - 2023年7月12日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[14] - 2024年6月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案[9][10] - 2025年6月24日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案[21] 激励计划数据 - 2022年激励计划调整后授予数量为4,979,520股，授予价格为3.52元/股[32] - 2022年第二期激励计划调整后授予数量为1,190,280股，授予价格为3.54元/股[33] - 本次符合归属条件激励对象45人，可归属限制性股票数量1,509,225股，授予价格3.52元/股[7][10] - 40名激励对象因考核85,095股限制性股票作废，1名离职激励对象17,472股限制性股票作废，合计102,567股[5][7][12] 业绩数据 - 2022 - 2024年激励计划以2021年营收和净利润为基数考核，首次授予部分2022 - 2024年营收或净利润目标增长率分别为10%、21%、33%[1] - 2024年度公司营业收入383,880,467.55元，净利润54,932,477.38元，增长率分别达43.15%和54.02%[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月28日实施完毕，每10股派发现金股利3.50元（含税），每10股转增4股[31] 其他 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就[57] - 公司将公告与本次调整、本次归属及部分限制性股票作废相关事项的文件[56]

激励计划 - 公司为郑州捷安高科股份有限公司[1] - 本次拟归属激励对象有45名[1] - 激励对象符合条件，获授限制性股票归属条件已成就[1] - 监事会同意首次授予部分第三个归属期归属激励对象名单[2] - 监事会发表核查意见日期为2025年6月24日[3]

激励计划基本信息 - 2022年激励计划拟授予限制性股票数量为497.925万股（调整后）[4] - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[7] - 若预留授予于2022年10月1日后授出，两个归属期归属比例均为50%[7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年以2021年营收和净利润为基数考核，目标分别为增长10%、21%、33%[13][14][38] - 2024年公司营收383,880,467.55元，净利润54,932,477.38元，增长率分别达43.15%和54.02%[38] 归属条件及比例 - 营业收入或净利润任一考核指标达成目标，公司层面归属比例X＝100%；均未达成，X＝0%[14][38] - 板块业绩目标完成率A≧100%时，团队层面对应归属比例Y＝100%；A<100%时，Y＝A[16][41] - 激励对象绩效考核分五档，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、50%、0%[18][42] 授予及调整情况 - 2022年6月16日向57名激励对象首次授予250.8万股，授予价格为7.3元/股[22][29] - 2022年9月23日向3名激励对象授予预留部分22.8万股，授予价格为7.3元/股[23][29] - 多次利润分配后授予价格和数量调整，最终授予价格为3.52元/股，授予数量为4,979,520股[30][31][33][34] 本次归属情况 - 本次符合归属条件的激励对象45人，拟归属数量1509225股，占公司总股本0.7412%[3][37][45] - 首次授予部分第三个归属期为2025年6月17日至2026年6月16日，归属比例40%[37] - 董事等人员本次可归属876,571股，占比38.23%；核心业务骨干本次可归属632,654股，占比37.38%[46] 其他情况 - 办理归属登记完成后公司总股本增加1,509,225股[56] - 本次限制性股票的归属不会对公司财务、经营成果和股权结构产生重大影响[56]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年6月16日向57名激励对象首次授予250.8万股，授予价由9.05元/股调为7.30元/股[4] - 2022年9月23日向3名激励对象授予预留的22.8万股[5] - 2022年11月15日向75名激励对象授予65.4万股[12] 激励计划相关议案审议 - 2022年4月25日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2022年5月16日股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2022年10月17日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 激励计划调整情况 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为3.52元/股，授予数量调为4,979,520股[20][22] - 2022年第二期限制性股票激励计划授予价格调为3.54元/股，授予数量调为1,190,280股[25][27] 归属期相关情况 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就[30] 权益分派情况 - 2024年年度权益分派以144,340,568.00股为基数，每10股派3.50元现金，每10股转增4.00股[17]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为3.52元/股，数量调为4,979,520股[3] - 2022年第二期限制性股票激励计划授予价格调为3.54元/股，数量调为1,190,280股[3] 股票作废 - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象离职，17,472股作废[7] - 2022年限制性股票激励计划40名激励对象因考核，85,095股作废[7] 股票归属 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期成就，为45人办理1,509,225股归属[11] 会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月24日召开[2] - 相关议案表决均同意5票，反对0票，弃权0票[6][10][12]

募资情况 - 公司公开发行不超2309万股新股，发行价每股17.63元，募资4.070767亿元，净额3.401712亿元[2] - 募资拟投4个项目，投资总额3.492512亿元，拟投入募资3.401712亿元[3] 项目进展 - 2023年7月7日“补充流动资金项目”实施完毕，专户注销[4] - 2024年终止“安全作业仿真产业化项目”，剩余资金补流[4] - 2025年“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”等结项，节余资金用于新项目[4] 项目主体与监管 - 2025年增加北京捷安申谋科技为新项目实施主体并开户[5] - 公司与保荐、银行签《募集资金三方监管协议》，新增监管账户[6] - 专户仅用于新项目，支取超1400万元需通知并提供清单[8]

捷安高科（300845）公告，股东南京嘉景企业管理合伙企业(有限合伙)计划减持不超过322万股，占公 司总股本1.5935%。监事杜艳齐先生拟减持不超过189万股，占公司总股本0.9353%。减持方式为集中竞 价或大宗交易，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持原因系个人资金需求及自身 业务需求。 ...

郑州捷安高科股份有限公司 关于监事及持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-029 股东、监事杜艳齐先生、持股 5%以上股东南京嘉景企业管理合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 7,611,787 股，占公司总股本 3.7668%的监事杜艳齐先生， 拟计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份 不超过 1,890,000 股,占公司总股本比例不超过 0.9353%。 一、计划减持股东的基本情况 1 | 南京嘉景企业管 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 理合伙企业（有限 | 持股 | 5%以上股东 | 11,290,115 | 5.5870% | | 合伙） | | | | | 注：本公告计算相关比例时，总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量。 二、本次减持计划的主要内容 1、 减持原因：个人资金 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2309万股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除发行费用后净额为3.40亿元，资金已于2020年7月17日划转至专用账户 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2020）6-43号）确认募集资金到账情况 [1] 募投项目调整情况 - 终止"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金，相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过 [3] - "轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目"和"研发中心项目"结项，节余资金转投"基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目"，该议案经2024年年度股东大会审议通过 [3] 新增实施主体安排 - 新增全资孙公司北京捷安申谋科技作为"AI职教平台建设项目"实施主体，通过无息借款方式分期拨付募集资金 [3][4] - 北京申谋注册资本3000万元，成立于2015年，主营仿真训练系统开发及计算机技术服务，系公司全资下属公司 [5] 募集资金专户管理 - 北京申谋将开立专项账户用于AI职教平台项目资金存放，严格遵循深交所监管规则及公司《募集资金管理制度》 [5][6] - 公司董事会授权管理层办理专户开立及监管协议签署事宜 [7] 决策程序履行 - 第五届董事会第十六次会议审议通过新增实施主体及专户设立议案，因未改变资金用途无需股东大会批准 [8] - 第五届监事会第十四次会议认为该调整符合监管规定且不存在损害股东利益情形 [9] 保荐机构意见 - 民生证券确认本次调整已履行必要审批程序，符合深交所及证监会相关法规要求 [9]