募资情况 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募资4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] 募投项目 - 募投4个项目，投资总额3.492512亿元，拟投入募集资金3.401712亿元[3] - 2023年7月7日“补充流动资金项目”实施完毕并注销账户[3] - 2024年终止“安全作业仿真产业化项目”，资金补流[3] - 2025年两项目结项，节余资金用于新AI职教平台项目[4] 项目主体变更 - “基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”实施主体增加北京申谋[5] - 2025年6月11日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[11][12][14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月6日发通知，6月11日召开[2] - 会议由董事长郑乐观主持，9位董事全出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》[3] - 该议案此前已通过战略委员会第四次会议审议[3] - 表决结果为9票同意，0票反对和弃权[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月6日发通知，6月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价17.63元/股，募资4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] 项目投资 - 募资拟投4项目，含轨交虚拟仿真实训等[3] 项目进展 - 补充流动资金项目2023年7月7日完成并销户[4] - 2024年终止安全作业仿真产业化项目，资金补流[4] - 2025年轨交、研发项目结项，节余资金用于AI职教平台[4] 项目变更 - AI职教平台项目增加实施主体为捷安高科和北京捷安申谋[5] - 北京申谋注册资本3000万元，是全资子公司[7] - 北京申谋将开立专户管理项目资金[5] 决策审批 - 董事会同意增加实施主体及开立专户[10] - 监事会同意AI职教平台项目相关变更[11]

公司经营业绩 - 2024 年研发费用 4129.19 万元，同比增长 3.74% [2] - 2024 年实现归属于上市公司股东的扣非净利润 5276.71 万元，同比增长 11.15% [3] - 2024 年营业总收入达 3.84 亿元，同比增长 7.84%，净利润为 0.55 亿元，同比增长 9.12%，增速较 2023 年放缓 [5] - 2024 年股东回报推出每 10 股派现 3.5 元转增 4 股的权益分派方案，上市五年来累计现金分红 18335 万元（含 2024 年权益分派） [6] - 2025 年第一季度实现营业收入 24907487.12 元，同比增长 4.85%，但归母净利润亏损 6795575.60 元，同比扩大 41.61% [8] 业务发展与市场拓展 - 深耕轨道交通行业虚拟仿真培训领域 20 余年，将强化与客户沟通，升级产品以拓展轨道交通仿真实训业务市场份额 [2] - 轨道交通仿真实训系统收入占比 78.98%，产品市场占有率较上年未有太大变化 [4] - 参与多项职业技能大赛运营，提升业内品牌形象，开拓市场 [5] - 与国家智能网联汽车创新中心深入合作，布局国产大飞机实训市场，业务有序推进 [6] - 参加军博会，未签约相关订单 [7] 核心竞争力与研发成果 - 核心竞争力体现在虚拟仿真实训领域的技术创新、产品质量和专业服务等方面，将持续投入研发，紧跟技术发展，加强市场开拓 [3] - 持续加强研发投入，研发成果可参见定期报告，支撑产品升级换代和业务开展 [2] 降本增效与应对措施 - 2024 年坚持专业定位，围绕客户需求，以增量绩效思路，加强收入、利润和成本费用管理，从各方面降本增效 [3] - 应对季节性波动风险，通过增量绩效管理、提升运营和交付效率、实施同心多元战略、运营监控分析等措施稳定全年业绩 [5] 未来战略规划 - 抓住职业教育数字化转型机遇，分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合，从设备供应商向职教数字化服务商转型，实现商业模式升级 [6][10] - 2025 年引入行业前沿技术，加强研发投入，实施“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目” [7] - 通过引入关键人才、投入算力资源打造捷安多模态垂类职教大模型，赋能现有产品，打造新系统提升竞争力 [7] 制度建设与管理 - 2024 年共发布及更新制度 32 份，覆盖全流程，提升运营管理效率 [5][6] - 持续推进增量绩效管理、全面预算管理、信息化管理、激励管理和人才队伍优化建设等工作 [6][10]

权益分派 - 2024年度每10股派现3.50元（含税），派现不超50,519,198.80元[3] - 每10股转增4股，转增不超57,736,227股，转增后总股本不超203,629,095股[3] - 以144,340,568股为基数进行权益分派[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[11] 股份变动 - 限售股变动后股数61,031,872股，占比29.97%[16] - 无限售股变动后股数142,597,223股，占比70.03%[16] 收益计算 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.2698元[17] 其他事项 - 对激励计划中限制性股票授予价格、数量履行调整程序并披露[19]

公司活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”参与[2] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书、副总经理王建军和证券事务代表贺冬冬，特殊情况可能调整[2]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-023 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑乐观 ...

会议安排 - 2025年4月22日审议通过召开股东大会议案[3] - 2025年4月24日公告股东大会召开时间、地点[3] - 2025年5月15日15时现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 7名现场股东及代理人持股65,637,953股，占比44.9905%[5] - 78名网络投票股东持股6,100,671股，占比4.1816%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均有效通过[8][9][11] - 部分议案中小投资者同意占比超94%[15][16][18]

创业板市场表现 - 创业板指数上涨1.01%至2083.14点 全日成交额3694.73亿元 较前一交易日增加12.43亿元 [1] - 490只创业板个股上涨 其中13只涨幅超10% 5只涨停 36只涨幅在5%-10%之间 843只下跌 [1] - 创业板平均换手率为3.74% 换手率分布显示42只个股超20% 118只在10%-20%之间 236只在5%-10%之间 888只在1%-5%之间 96只不足1% [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三分别为鑫磊股份61.73% 长华化学53.66% 宏工科技39.93% [1] - 高换手率个股中32只上涨 飞力达 天利科技 捷安高科涨停 恒勃股份下跌8.49% 晨曦航空下跌4.07% 爱乐达下跌3.94% [1] - 机械设备与计算机行业各有8只个股换手率超20% 成为高换手率个股最集中的行业 [2] 机构资金动向 - 10只高换手率个股登上龙虎榜 其中10只出现机构身影 [2] - 机构净买入金额前五为恒鑫生活4530.94万元 天利科技4318.94万元 长华化学4105.69万元 飞力达3448.68万元 中集环科1961.10万元 [2] - 深股通仅现身中集环科 净卖出375.72万元 [2] 主力资金流向 - 21只高换手率个股获主力资金净流入 中集环科净流入2.44亿元 天利科技净流入1.95亿元 天源迪科净流入1.88亿元 [3] - 主力资金净流出前三为晨曦航空1.26亿元 爱乐达8831.56万元 华伍股份7524.31万元 [3] - 高换手率个股中仅众捷汽车公布上半年业绩预告 预计净利润中值4800万元 同比增长4.72% [3] 个股交易数据 - 换手率超30%的个股包括鑫磊股份61.73% 长华化学53.66% 宏工科技39.93% 酷特智能39.66% 恒鑫生活38.41% [3] - 资金净流入超亿元的个股有中集环科2.44亿元 天利科技1.95亿元 天源迪科1.88亿元 首都在线1.20亿元 [3][4] - 日涨幅超10%的个股包括飞力达20.05% 捷安高科20.00% 天利科技20.00% 恒而达20.00% 中集环科19.97% [3][4]