资金使用计划 - 公司拟用不超17000万元闲置募集和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] 近期投资操作 - 公司用500万元募集、600万元自有，子公司用500万元自有买中信结构性存款，24年10月21日起息，11月22日到期[4] 未到期资金情况 - 截止公告日，公司闲置募集未到期15500万元，闲置自有未到期600万元，子公司闲置自有未到期500万元[10] 过往投资收益 - 2023 - 9 - 16买1500万元募集结构性存款收益61417.81元[10] - 2023 - 11 - 18买1000万元募集结构性存款收益21369.86元[10] - 2024年多笔结构性存款和大额存单有不同收益[11][12]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核对象含董事、高管、核心业务骨干及特殊贡献人员[3] 考核安排 - 考核年度为2025 - 2026年，每年公司和个人各考核一次[7][12] 考核指标 - 首次和预留授予限制性股票考核指标及归属比例相同[7][8] - 2025年营收相对2023年增长27%且净利润增长等[7] - 2026年营收相对2023年增长46%且净利润增长等[7] 个人绩效 - 个人绩效考核分五档，归属比例不同[10][11] 考核后续 - 考核结束五个工作日通知成绩[13] - 被考核对象可向人力资源部申诉[13] - 考核结果保密，计划结束三年后处理[13]

激励计划股票数量 - 本激励计划拟授予标的股票总额为200万股，占公司股本总额1.37%[8][32] - 首次授予限制性股票数量160.4万股，占公司股本总额1.10%，占标的股票总额80.20%[8][32] - 预留限制性股票数量39.6万股，占公司股本总额0.27%，占标的股票总额19.80%[8][32] - 2022年两期激励计划共涉及股票总数为440.70万股，占公司股本总额3.03%[8][32] - 截至草案公告日，全部有效期内股票激励计划涉及股票总额占公司股本总额4.40%[8][32] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象总人数共38人[9][27] - 限制性股票授予价格为7.21元/股[9][48][49] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][40] - 公司需在股东大会审议通过计划60日内完成激励对象授予等程序[12][41][70] - 激励对象公示期不少于10天[29][67] - 监事会需在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明[29][67] - 预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[29][70] 归属条件与考核 - 首次授予及预留授予的限制性股票均分两期归属，每期归属比例50%[42][43] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2023年度营业收入、净利润为计算基数[59] - 首次和预留授予限制性股票各归属期有相应营业收入和净利润增长要求[59][60] - 公司层面业绩考核任一考核指标达成目标，归属比例X＝100%；两个考核指标均未达成目标，归属比例X＝0%[59][60] - 激励对象绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、50%、0%[62] - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[58] 其他规定 - 本激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股或从二级市场回购A股普通股[31] - 限制性股票激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过[67] - 资本公积转增股本等情况有相应的限制性股票授予归属数量和价格调整公式[76][77][78][80] - 公司于2024年10月9日对首次授予的160.4万股第二类限制性股票用Black - Scholes模型进行预测算[85] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[94] - 激励对象承诺2024年限制性股票授予日起60个月内，股价低于18元/股不卖出股票[11][101] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日内可向法院诉讼解决[102]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予核心业务骨干33人[1][3] - 多位高管获授限制性股票，如朱运兰12万股等[2] - 首次授予38人合计160.4万股，占比80.20%[2] - 预留部分39.6万股，占比19.80%[2] - 激励计划合计200万股，占总股本1.37%[2]

股票回购 - 公司计划用自有资金2000 - 3000万元回购股票，调整后回购价不超15.24元/股[2] - 截至2024年9月30日，累计回购1552300股，占总股本1.07%[3] - 截至2024年9月30日，回购最高成交价14.44元/股，最低11.65元/股[3] - 截至2024年9月30日，回购成交总金额20096945.40元（不含交易费）[3]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员[3] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，需提交股东大会审议[3] 激励计划考核 - 激励计划考核体系全面、综合、可操作，指标设定合理[4] 激励计划实施 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于可持续发展，监事会同意实施[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月9日召开，9位董事均参加[3] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均7票同意，需非关联股东三分之二以上通过[6][8][11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年10月9日现场召开，3名监事全部参会[3] 激励计划 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，均3票同意[4][6][8] - 激励计划及考核管理办法需经出席股东大会非关联股东三分之二以上表决权通过[4][6] - 激励对象不包括特定人员，将公示不少于10天[8][10] - 监事会将在股东大会前3 - 5日披露核查意见及公示情况说明[10]

激励计划股票数量及占比 - 本激励计划拟授予标的股票总额200万股，占公司股本总额1.37%[6][35] - 首次授予限制性股票160.4万股，占公司股本总额1.10%，占标的股票总额80.20%[6][35] - 预留限制性股票39.6万股，占公司股本总额0.27%，占标的股票总额19.80%[6][35] - 2022年两期激励计划共涉及股票总数440.70万股，占公司股本总额3.03%[7][35] - 截至公告日，全部有效期内股票激励计划涉及股票总额占公司股本总额4.40%[7][35] 激励计划价格及有效期 - 2024年限制性股票激励计划授予价格为7.21元/股[8][53] - 第二类限制性股票有效期最长不超过60个月[9][43] 激励对象相关 - 首次授予激励对象总人数共38人[8][29] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女[29] - 激励对象不得为近12个月内被认定不适当人选或因重大违法违规被处罚禁入人员[30] 激励计划程序 - 公司需在股东大会审议通过之日起60日内完成激励对象授予等程序[12] - 激励对象姓名和职务公示期不少于10天[32] - 监事会需在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[32] - 预留授予部分激励对象需在股东大会审议通过后12个月内确定，否则预留权益失效[32] 归属安排 - 首次授予和预留授予的限制性股票均分两期归属，每期归属比例50%[46][47] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2023年度营业收入、净利润为计算基数[64] - 首次授予第一个归属期（2025年）：营业收入相对2023年增长27%且净利润较上年同期增长，或净利润相对2023年增长21%[64] - 首次授予第二个归属期（2026年）：营业收入相对2023年增长46%且净利润较上年同期增长，或净利润相对2023年增长33%[64] - 预留授予考核指标与首次授予相同[65] 归属比例 - 公司层面任一考核指标达成目标，归属比例X = 100%；两个考核指标均未达成目标，X = 0%[64][65] - 激励对象绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、50%、0%[67] 费用摊销 - 预计首次授予限制性股票总量160.4万股，预计摊销总费用958.08万元[86] - 预计2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为66.46万元、398.77万元、359.06万元、133.78万元[86] 特殊情况处理 - 公司若最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[88] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[88] - 激励对象正常退休离职，已获授但尚未归属的限制性股票50%可按退休前程序归属[94] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票可按丧失前程序归属[94] - 激励对象因执行职务身故，已获授但尚未归属的限制性股票由继承人继承[95] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让[49] - 激励对象承诺自授予日起60个月内，若股价低于18元/股不卖出股票[11][97] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[98] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[102] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情况，由股东大会决定激励计划是否变更调整[90] - 激励对象最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等情形，失去参与资格[92] - 其它未说明情况由董事会或薪酬与考核委员会认定处理方式[96][99]

股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 各方意见与程序合规 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[37] - 律师认为计划内容、程序、激励对象确定均符合规定[37] - 公司已按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[37] - 律师认为计划无损害股东利益和违法情形[37] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40]