激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予限制性股票数量为85.02万股（调整后）[4] - 归属价格为5.30元/股（调整后）[3] - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例30%[6] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%[6] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例40%[6] 归属条件 - 2022年营业收入或净利润相对2021年增长20%可归属[11] - 2023年营业收入或净利润相对2021年增长31%可归属[11] - 2024年营业收入或净利润相对2021年增长43%可归属[11] - 个人层面考核评级A、B+、B、C、D的归属比例分别为100%、90%、50%、0%[14] 授予及调整情况 - 2022年11月15日向75名激励对象授予65.4万股限制性股票，授予价格为7.33元/股[17][20] - 2023年11月20日授予价格由7.33元/股调整为7.13元/股，作废81,419股限制性股票[21] - 2024年6月25日授予价格由7.13元/股调整为5.30元/股，授予数量由654,000股调整为850,200股[22] - 2024年11月26日合计作废36,680股第二类限制性股票[22] 第二个归属期情况 - 2024年11月26日审议通过第二个归属期归属条件成就议案，为64名激励对象办理归属事宜[24] - 第二个归属期为2024年11月18日至2025年11月14日，归属比例为30%[25] - 本次激励计划第二个归属期可归属数量198,490股，归属人数64人，授予价格5.30元/股[32] 业绩情况 - 公司2023年度营业收入355,987,486.35元，净利润50,339,530.72元，增长率分别达32.75%和41.14%[26] 作废情况 - 2名激励对象离职，13,650股限制性股票作废；54名激励对象部分未归属，23,030股限制性股票作废[30] 其他 - 第二类限制性股票股份支付费用计量参照股票期权执行[40] - 公司在等待期内修正预计可归属限制性股票数量并计入成本费用和资本公积[40] - 授予日后公司在等待期内对激励成本进行摊销[40] - 办理归属登记完成后公司总股本增加198,490股[41] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[41] - 本次归属登记完成后不会对公司股权结构产生重大影响[41] - 本次归属登记完成后公司股权分布仍具备上市条件[41]

资金使用计划 - 公司拟用不超17000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] - 公司用1000万元自有资金买广发银行结构性存款[5] 到期收益情况 - 公司500万元募集资金结构性存款到期，收益9643.84元[4] - 公司600万元自有资金结构性存款到期，收益11572.60元[4] - 子公司500万元自有资金结构性存款到期，收益9643.84元[4] - 郑州捷安高科1500万元中信银行结构性存款到期，收益61417.81元[12] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益21369.86元[12] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益67315.07元[13] - 郑州捷安高科500万元广发银行结构性存款到期，收益11506.85元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益20547.95元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益19726.03元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益19890.41元[13] - 郑州捷安高科600万元中信银行结构性存款到期，收益10487.67元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益17531.51元[13] 未到期资金情况 - 截止公告日，公司闲置募集资金未到期金额为15000万元[11] - 截止公告日，公司闲置自有资金未到期金额为1000万元[11] - 截止公告日，子公司闲置自有资金未到期金额为0元[11] 资金管理目的 - 公司使用闲置资金现金管理可提高资金效率，为股东获取回报[10]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-099 郑州捷安高科股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日 2、限制性股票授予数量：160.4 万股 3、限制性股票授予价格：7.21 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事 会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，确定授予日为 2024 年 11 月 26 日，向 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已经履行的审批程序 （一）2024 年 10 ...

关于郑州捷安高科股份有限公司 北京市君致律师事务所 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2024559 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 2022 年限制性股票激励计划及 | | | | 一、2022 | 年限制性股票激励计划 5 | | --- | --- | | 二、2022 | 年第二期限制性股票激励计划 14 | | 三、结论意见 22 | | 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 本所律师特作如下声明： 3 1、捷安高科向本所保证：公司已经向本所律师提供了本所律师认为作为出 具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，其所 提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2、本所律师依 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-100 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作 废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股 票及部分 2022 年第二期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 ...

激励计划 - 监事会同意以2024年11月26日为首次授予日[2] - 向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[2] - 授予价格为7.21元/股[2]

股东大会情况 - 2024年11月15日现场和网络投票召开股东大会[3][4] - 出席股东及代理人111人，持股70,364,528股，占比48.3208%[9] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数占比超99%[15][18][22][25] - 相关议案中小投资者同意股数占比超98%[16][23][26] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[28]

会议时间 - 2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 2024年10月30日公告股东大会召开事项[3] - 2024年11月15日15时召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 截止2024年11月11日，现场7名股东及代理人持股65,639,285股，占比45.0759%[7] - 网络投票104名股东持股4,725,243股，占比3.2449%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获有效通过[8][10][11][13] 其他 - 2024年11月12 - 13日独立董事征集投票权，无股东委托[5] - 法律意见书签署于2024年11月15日[16]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-094 郑州捷安高科股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。自董事会审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股 份方案实施了回购，截至本公告披露日，公司实际回购资金总额已达到回购方案中 最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方案，现将公司本次回购股份的有 关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合 理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总 金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3 ...

股票回购 - 公司计划用自有资金2000 - 3000万元回购股票，价格不超20元/股[2] - 2024年5月30日起，回购价格上限调为不超15.24元/股[2] - 截至2024年10月31日，累计回购1552300股，占比1.07%[3] - 截至2024年10月31日，最高成交价14.44元/股，最低11.65元/股[3] - 截至2024年10月31日，成交总金额20096945.40元（不含费用）[3]