会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年11月26日召开[2] - 应出席董事9人，实际参加董事9人[2] 议案审议 - 审议通过作废部分2022年限制性股票激励计划相关未归属股票的议案[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案[7][8] - 审议通过2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入383,880,467.55元，增长率达43.15%[34][66] - 2024年度公司净利润为54,932,477.38元，增长率达54.02%[34][66] - 首次授予部分2022年营业收入、净利润相对2021年增长10%[32] - 首次授予部分2023年营业收入、净利润相对2021年增长21%[32] - 首次授予部分2024年营业收入、净利润相对2021年增长33%[32] 激励计划 - 2022年激励计划预留授予部分第三个归属期归属激励对象2人，可归属139,549股，授予价3.52元/股，8963股作废[23][31][37][39] - 2022年激励计划预留授予部分第三个归属期为2025年9月24日至2026年9月23日，归属比例40%[38] - 2022年第二期激励计划符合归属条件激励对象60人，可归属363,231股，授予价3.54元/股，50,273股作废[55][56][69][71] - 2022年第二期激励计划第三个归属期为2025年11月17日至2026年11月16日，归属比例40%[70] 考核条件 - 激励对象归属权益需满足12个月以上任职期限[29] - 激励对象需进行个人所属业务板块及个人层面绩效双重考核，各期可归属数量与公司、板块、个人绩效考核结果挂钩[35] - 2022 - 2024年为考核年度，以2021年营收、净利润为基数，2024年目标为营收和净利润相对增长43%，达成则归属比例100%[64] - 板块业绩目标完成率A≥100%时，团队层面对应归属比例Y＝100%；A<100%时，Y＝A[68] - 激励对象绩效考核结果A、B+对应个人层面归属比例100%，B对应90%，C对应50%，D对应0%[69]

激励计划相关 - 公司同意本次作废部分限制性股票，程序合法合规[2] - 《2022年限制性股票激励计划》预留授予部分第三个归属期2名激励对象符合条件[2] - 《2022年第二期限制性股票激励计划》第三个归属期60名激励对象符合条件[3]

公司工商变更登记完成 - 公司于11月13日晚间发布公告宣布完成工商变更登记手续 [2] - 公司已取得郑州市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

公司工商变更完成 - 公司完成工商变更登记手续，注册资本正式变更为20505.2707万元（约2.05亿元）[1] - 此次变更基于2025年9月28日董事会及10月17日临时股东大会审议通过的议案[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），法定代表人及经营范围等核心信息保持不变[2] 公司基本情况 - 公司成立于2002年6月3日，注册住所位于郑州高新技术产业开发区[2] - 核心业务为计算机软件、机电一体化设备研发销售及相关技术服务[2] - 经营范围包括技术开发、咨询、服务、转让，设备销售与集成，以及进出口业务等[2] 变更目的与影响 - 此次注册资本调整旨在优化公司资本结构，支持业务持续发展[2] - 公司将严格按照新修订的《公司章程》规范运作[2]

资金使用 - 公司可使用不超8000万元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理[1] 投资收益 - 2000万元闲置募集买中信银行结构性存款到期，收益27452.06元[2] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集未到期5000万元，自有1000万元，子公司0元[5] 资金动态 - 2023 - 2025年多笔理财提前支取或到期赎回获收益[5][6] - 2025年有多笔资金产品未到期或到期赎回[6]

会议与登记 - 公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 公司于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 公司近日完成工商变更登记手续[1] 公司信息 - 公司注册资本变更为贰亿零伍佰零伍万贰仟柒佰零柒圆整[1] - 公司统一社会信用代码为91410100739082104K[1] - 公司法定代表人为郑乐观[1]

财务业绩 - 2025年第三季度单季度净利润同比增长324.90% [2] - 2025年前三季度累计净利润同比下降61.19% [2] - 2025年第三季度单季度营业收入同比增长27.51% [3] - 2025年1-9月累计营业收入同比增长1.97% [3] - 净利润下降主要因毛利率下降、固定资产折旧及股权激励等费用增长 [2] 改进措施与展望 - 优化产品设计以提升毛利率 [2] - 加强费用管控 [2] - 通过技术创新与市场拓展提升盈利能力 [2] - 正积极推进四季度营销和项目验收工作 [3] 产品与业务发展 - 公司支持第三届全国技能大赛四大赛项：轨道车辆技术、飞机维修、智能网联汽车装调运维、集成电路工程技术 [4] - 飞机维修产品为基于国产大飞机的维修整机综合实训平台，高仿真、全场景、智能化 [4] - 集成电路产品为集成电路制造工艺实训平台，已服务多地省赛及全国技能大赛 [4] AI技术应用 - 产品功能提升：应用图像、语音、动作识别及生成式多模态大模型，自动生成教学内容并实现实训过程自动评分 [7] - 内部效率提升：应用多模态大模型实现辅助编程、自然语言生成脚本、自动生成三维场景，提高工作效率并降低开发成本 [7]

公司动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第二十次董事会会议，审议了包括2025年三季度报告议案在内的文件 [1] - 截至发稿时公司市值为23亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：职业教育行业占比40.81%，交通运输行业占比38.8%，其他业务占比20.39% [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议2025年10月23日发通知，10月27日召开[3] - 会议由董事长郑乐观主持，9位董事全出席[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》[4] - 该议案已通过董事会审计委员会审议[5] - 议案表决9票同意，0票反对和弃权[6]