监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月6日通过电话、电子邮件等方式发出通知并召开 [1] - 会议由监事会主席杜艳齐主持，应出席监事3人，实际参会3人，其中杜艳齐、张俊以通讯表决方式出席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以现场及远程通讯表决方式审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 [1] - 议案涉及募投项目"基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目"，增加实施主体并新设募集资金专户 [1] - 监事会认为该事项符合公司经营管理需要，有利于项目推进，未改变募集资金用途或损害股东利益 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募投项目调整内容 - 调整项目为基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目，新增实施主体及募集资金专户 [1] - 调整符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理规定，且符合公司及全体股东利益 [1]

郑州捷安高科股份有限公司 关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募 投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京 捷安申谋科技有限公司（以下简称"北京申谋"）为募投项目"基于职教垂类大 模型的 AI 职教平台建设项目"实施主体，同意北京申谋开立募集资金专户，用 于存放实施该项目募集资金的存放、管理和使用。本次增加的募集资金投资项目 实施主体为公司全资下属公司，未改变募集资金使用用途，无需经公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,7 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-026 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2025 年 6 月 11 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、靳登阁先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-027 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及远程通讯方式召开。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 监事会认为：募投项目"基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目"增 加实施主体并新设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需 要，有利于募投项目推进实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有 关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目"基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目"增加实施主体及新设募集资金专户。 表决结果为：同意 3 票，反对 ...

根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资以下项目： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科募投项目增加实施主体及募集资金专户的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171 ...

公司经营业绩 - 2024 年研发费用 4129.19 万元，同比增长 3.74% [2] - 2024 年实现归属于上市公司股东的扣非净利润 5276.71 万元，同比增长 11.15% [3] - 2024 年营业总收入达 3.84 亿元，同比增长 7.84%，净利润为 0.55 亿元，同比增长 9.12%，增速较 2023 年放缓 [5] - 2024 年股东回报推出每 10 股派现 3.5 元转增 4 股的权益分派方案，上市五年来累计现金分红 18335 万元（含 2024 年权益分派） [6] - 2025 年第一季度实现营业收入 24907487.12 元，同比增长 4.85%，但归母净利润亏损 6795575.60 元，同比扩大 41.61% [8] 业务发展与市场拓展 - 深耕轨道交通行业虚拟仿真培训领域 20 余年，将强化与客户沟通，升级产品以拓展轨道交通仿真实训业务市场份额 [2] - 轨道交通仿真实训系统收入占比 78.98%，产品市场占有率较上年未有太大变化 [4] - 参与多项职业技能大赛运营，提升业内品牌形象，开拓市场 [5] - 与国家智能网联汽车创新中心深入合作，布局国产大飞机实训市场，业务有序推进 [6] - 参加军博会，未签约相关订单 [7] 核心竞争力与研发成果 - 核心竞争力体现在虚拟仿真实训领域的技术创新、产品质量和专业服务等方面，将持续投入研发，紧跟技术发展，加强市场开拓 [3] - 持续加强研发投入，研发成果可参见定期报告，支撑产品升级换代和业务开展 [2] 降本增效与应对措施 - 2024 年坚持专业定位，围绕客户需求，以增量绩效思路，加强收入、利润和成本费用管理，从各方面降本增效 [3] - 应对季节性波动风险，通过增量绩效管理、提升运营和交付效率、实施同心多元战略、运营监控分析等措施稳定全年业绩 [5] 未来战略规划 - 抓住职业教育数字化转型机遇，分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合，从设备供应商向职教数字化服务商转型，实现商业模式升级 [6][10] - 2025 年引入行业前沿技术，加强研发投入，实施“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目” [7] - 通过引入关键人才、投入算力资源打造捷安多模态垂类职教大模型，赋能现有产品，打造新系统提升竞争力 [7] 制度建设与管理 - 2024 年共发布及更新制度 32 份，覆盖全流程，提升运营管理效率 [5][6] - 持续推进增量绩效管理、全面预算管理、信息化管理、激励管理和人才队伍优化建设等工作 [6][10]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-025 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司回购专户股份不参与分红及转增股本，本次权益分派后，按公司总股 本折算，每 10 股现金分红为 3.462760 元（保留小数点后六位，最后一位直接截 取），每 10 股转增股本为 3.957439 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。 据 此 计 算 除 权 除 息 参 考 价 = （ 股 权 登 记 日 股 票 收 盘 价 -0.3462760 元 ） /(1+0.3957439）。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量后为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南 辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动 交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书、副总经理王建军先生、 证券事务代表贺冬冬先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-024 郑州捷安高科股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 16 日 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-023 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑乐观 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或 用途。 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出 致：郑州捷安高科股份有限公司 1 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 ...