限制性股票归属信息 - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年12月16日[3][69][71] - 本次第二类限制性股票拟归属数量为273,248股，占目前公司总股本的0.1876%[3][69][71] - 本次满足归属条件实际归属的激励对象人数为64人[3][69][71] 激励计划概况 - 2022年激励计划授予限制性股票数量为355.68万股（调整后），归属价格为5.27元/股（调整后）[5][6] - 2022年第二期激励计划拟授予限制性股票数量为85.02万股（调整后），归属价格为5.30元/股（调整后）[32][33] 归属比例与条件 - 2022年激励计划首次授予的限制性股票第一、二、三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[7] - 若预留授予的限制性股票于2022年10月1日后授出，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[8] - 激励对象获授的限制性股票归属前需满足公司未发生特定情形等4个归属条件[10] 考核目标 - 2022 - 2024年考核目标分别为营业收入或净利润相对2021年增长10%、21%、33%[14] - 2022年第二期激励计划以2021年为基数，2022 - 2024年营业收入或净利润增长目标分别为20%、31%、43%[41] 业绩与资金情况 - 2023年度营业收入355,987,486.35元，净利润50,339,530.72元，增长率分别达到32.75%和41.14%[56][63] - 截至2024年11月28日，收到64名激励对象缴纳的第二个归属期出资款1,445,971.66元[72][73] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[74] 股本变化 - 本次归属完成后，公司总股本由145,619,620股增加至145,892,868股[75]

资金安排 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] 投资操作 - 公司赎回7000万元广发银行大额存单，收益1106958.93元[4] - 公司购买600万元中信银行结构性存款，2024-12-1起息，12-31到期[5] 未到期金额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期金额8000万元[12] - 公司闲置自有资金现金管理未到期金额1600万元（含本次）[12] - 子公司闲置自有资金现金管理未到期金额0元[12] 过往投资 - 公司2023-7-13买5000万元中信银行大额存单，2026-7-13到期（可提前支取）[12] - 公司多笔中信、交行、广发投资及收益情况[12][13][14]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-103 郑州捷安高科股份有限公司 （一）基本信息 王晓清先生，1966 年出生，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事 证券审计业务，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限 公司、金冠电气股份有限公司等多家上市公司年报审计提供过质量控制复核，现 任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 （二）诚信记录和独立性情况 王晓清先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 ...

激励计划 - 拟归属的激励对象有66名[1] - 监事会同意2022年相关激励计划归属激励对象名单[2] 日期信息 - 日期为2024年11月26日[4]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心业务骨干33人[2][4] - 激励计划合计200万股，占公司总股本1.37%[3] 人员获授情况 - 多位副总经理及董事获授一定数量限制性股票[3] - 首次授予部分38人合计获授160.4万股，占总股本1.10%[3] - 预留部分39.6万股，占总股本0.27%[3]

● 归属价格；5.27 元/股（调整后） 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-101 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 2 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：74,758 股，占目前公司总股本的 0.0513% ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年激励 计划"或本次激励计划)预留授予部分股票的第二个归属期 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-097 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就， 同意以 2024 年 11 月 26 日为首次授予日，向 38 名激励对象首次授予 160.4 万 股限制性股票。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董 ...

会议信息 - 2024年11月26日召开第五届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[2] 激励计划 - 以2024年11月26日为首次授予日，向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[3] - 作废部分2022年限制性股票激励计划相关未归属股票[5] - 为2名激励对象办理74,758股第二类限制性股票归属事宜[7] - 为64名激励对象办理198,490股第二类限制性股票归属事宜[8]

激励计划流程 - 2024年10月9日多会议审议通过激励计划草案等议案[11] - 激励对象公示期为2024年10月11日至20日[12] - 2024年11月15日股东大会审议通过相关议案[12][15] - 2024年11月26日授予限制性股票，授予日为该日[13][15] 激励计划内容 - 向38名激励对象授予160.4万股限制性股票，授予价7.21元/股[13] 授予限制条件 - 年报、半年报公告前15日内不得授予[16] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得授予[16] - 财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告不得授予[17][21] - 上市后最近36个月内未按规定分红不得授予[21]

激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予限制性股票数量为85.02万股（调整后）[4] - 归属价格为5.30元/股（调整后）[3] - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例30%[6] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%[6] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例40%[6] 归属条件 - 2022年营业收入或净利润相对2021年增长20%可归属[11] - 2023年营业收入或净利润相对2021年增长31%可归属[11] - 2024年营业收入或净利润相对2021年增长43%可归属[11] - 个人层面考核评级A、B+、B、C、D的归属比例分别为100%、90%、50%、0%[14] 授予及调整情况 - 2022年11月15日向75名激励对象授予65.4万股限制性股票，授予价格为7.33元/股[17][20] - 2023年11月20日授予价格由7.33元/股调整为7.13元/股，作废81,419股限制性股票[21] - 2024年6月25日授予价格由7.13元/股调整为5.30元/股，授予数量由654,000股调整为850,200股[22] - 2024年11月26日合计作废36,680股第二类限制性股票[22] 第二个归属期情况 - 2024年11月26日审议通过第二个归属期归属条件成就议案，为64名激励对象办理归属事宜[24] - 第二个归属期为2024年11月18日至2025年11月14日，归属比例为30%[25] - 本次激励计划第二个归属期可归属数量198,490股，归属人数64人，授予价格5.30元/股[32] 业绩情况 - 公司2023年度营业收入355,987,486.35元，净利润50,339,530.72元，增长率分别达32.75%和41.14%[26] 作废情况 - 2名激励对象离职，13,650股限制性股票作废；54名激励对象部分未归属，23,030股限制性股票作废[30] 其他 - 第二类限制性股票股份支付费用计量参照股票期权执行[40] - 公司在等待期内修正预计可归属限制性股票数量并计入成本费用和资本公积[40] - 授予日后公司在等待期内对激励成本进行摊销[40] - 办理归属登记完成后公司总股本增加198,490股[41] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[41] - 本次归属登记完成后不会对公司股权结构产生重大影响[41] - 本次归属登记完成后公司股权分布仍具备上市条件[41]