资金使用计划 - 公司拟用不超17000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] - 公司用1000万元自有资金买广发银行结构性存款[5] 到期收益情况 - 公司500万元募集资金结构性存款到期，收益9643.84元[4] - 公司600万元自有资金结构性存款到期，收益11572.60元[4] - 子公司500万元自有资金结构性存款到期，收益9643.84元[4] - 郑州捷安高科1500万元中信银行结构性存款到期，收益61417.81元[12] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益21369.86元[12] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益67315.07元[13] - 郑州捷安高科500万元广发银行结构性存款到期，收益11506.85元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益20547.95元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益19726.03元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益19890.41元[13] - 郑州捷安高科600万元中信银行结构性存款到期，收益10487.67元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益17531.51元[13] 未到期资金情况 - 截止公告日，公司闲置募集资金未到期金额为15000万元[11] - 截止公告日，公司闲置自有资金未到期金额为1000万元[11] - 截止公告日，子公司闲置自有资金未到期金额为0元[11] 资金管理目的 - 公司使用闲置资金现金管理可提高资金效率，为股东获取回报[10]

激励计划流程 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案经董事会、监事会审议，激励对象名单公示无异议[10][11] - 2022年5月股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[11] - 2022年6月董事会、监事会审议调整授予价格等议案[11][12] - 2022年9月董事会、监事会审议授予预留限制性股票议案[12][13] - 2023年7月董事会审议调整授予价格等议案[13] - 2024年11月董事会和监事会审议作废2022年激励计划预留授予部分4802股限制性股票[17][21] - 2022年9 - 10月第二期激励计划相关议案经董事会、股东大会审议通过[37][38] - 2023 - 2024年多次审议调整及归属条件成就等议案[39][40][41] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入355,987,486.35元，增长率32.75%；净利润50,339,530.72元，增长率41.14%[29][55] 归属情况 - 2022年激励计划预留授予部分第二个归属期归属激励对象2人，可归属74,758股，授予价5.27元/股[34] - 2022年第二期激励计划第二个归属期归属激励对象64人，可归属198,490股，授予价5.30元/股[61] - 2024年11月26日作废已授予但尚未归属的限制性股票36680股[46][47] 考核目标 - 2022年激励计划考核年度2022 - 2024年，首次授予部分各年度营收、净利润相对2021年增长率目标10%、21%、33%[27] - 若预留部分2022年10月1日后授予，2023、2024年营收、净利润相对2021年增长率目标21%、33%[28] - 2022年第二期激励计划考核年度2022 - 2024年，要求营收、净利润相对2021年增长20%、31%、43%[54] 归属条件 - 激励对象获授限制性股票需满足任职期限等归属条件[25][49] - 公司和激励对象不存在不得归属限制性股票的情形[22][23][24][50][52]

股权激励基本信息 - 2024年11月26日为限制性股票首次授予日[4] - 授予数量160.4万股，占股本总额1.10%[4][13] - 授予价格7.21元/股[4][12][13] - 激励方式为第二类限制性股票[4] - 激励对象38人[4][12][13] 激励对象构成 - 核心业务骨干33人获授91.3万股，占标的45.65%，总股本0.63%[13] - 预留部分39.6万股，占标的19.80%，总股本0.27%[13] 时间进程 - 2024年10月9日，董事会和监事会通过激励议案[4][5] - 2024年11月15日，股东大会通过激励议案[6] 归属安排 - 首次授予分两期归属，每期50%，分别在授予日起18 - 30、30 - 42个月内[18] - 预留授予分两期归属，每期50%，分别在授予日起12 - 24、24 - 36个月内[18] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2026年，以2023年营收、净利润为基数[24] - 2025年首次授予考核指标：营收增27%且净利润较上年增，或净利润增21%[25] - 2026年首次授予考核指标：营收增46%且净利润较上年增，或净利润增33%[25] 绩效结果 - 激励对象绩效考核分五档，对应归属比例分别为100%、90%、50%、0%[28] 测算相关 - 用Black - Scholes模型测算，选取股价13.94元/股[31] - 有效期18、30个月，历史波动率取创业板综近12、24、36个月数值[32] - 无风险利率1.5%、2.10%、2.75%，股息率1.99%[32] 费用摊销 - 预计总摊销费用1002.97万元[32] - 2024年预计摊销44.54万元[32] - 2025年预计摊销534.48万元[32] - 2026年预计摊销340.09万元[32] - 2027年预计摊销83.85万元[32]

限制性股票授予 - 2022年4月25日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2022年6月16日向57名激励对象首次授予250.8万股限制性股票[4] - 2022年9月23日向3名激励对象授予预留的22.8万股限制性股票[5] - 2022年11月15日向75名激励对象授予65.4万股限制性股票[12] 计划审议与公示 - 2022年4月26日至5月5日公示2022年限制性股票激励计划拟激励对象名单[3] - 2022年5月16日股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2022年9月30日审议通过2022年第二期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2022年10月1日至10日公示2022年第二期限制性股票激励计划拟激励对象名单[11] 计划调整与作废 - 2023年7月12日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[6] - 2023年11月20日审议通过作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分未归属股票等议案[7] - 2024年6月25日同意调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格等[15] - 2024年11月26日审议通过作废部分激励计划未归属股票议案[9] 股票作废情况 - 2名激励对象离职作废2022年第二期激励计划13,650股[16] - 2022年激励计划预留授予部分2名对象因考核4,802股作废[18] - 2022年第二期激励计划54名对象因考核23,030股作废[18] 合规认定 - 本次作废部分限制性股票对财务和经营无实质性影响[19] - 监事会认为本次作废部分限制性股票合规[20] - 律师认为2022年激励计划和第二期激励计划部分事项合规[21][22]

激励计划 - 监事会同意以2024年11月26日为首次授予日[2] - 向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[2] - 授予价格为7.21元/股[2]

股东大会情况 - 2024年11月15日现场和网络投票召开股东大会[3][4] - 出席股东及代理人111人，持股70,364,528股，占比48.3208%[9] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数占比超99%[15][18][22][25] - 相关议案中小投资者同意股数占比超98%[16][23][26] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[28]

会议时间 - 2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 2024年10月30日公告股东大会召开事项[3] - 2024年11月15日15时召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 截止2024年11月11日，现场7名股东及代理人持股65,639,285股，占比45.0759%[7] - 网络投票104名股东持股4,725,243股，占比3.2449%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获有效通过[8][10][11][13] 其他 - 2024年11月12 - 13日独立董事征集投票权，无股东委托[5] - 法律意见书签署于2024年11月15日[16]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-094 郑州捷安高科股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。自董事会审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股 份方案实施了回购，截至本公告披露日，公司实际回购资金总额已达到回购方案中 最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方案，现将公司本次回购股份的有 关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合 理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总 金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3 ...

股票回购 - 公司计划用自有资金2000 - 3000万元回购股票，价格不超20元/股[2] - 2024年5月30日起，回购价格上限调为不超15.24元/股[2] - 截至2024年10月31日，累计回购1552300股，占比1.07%[3] - 截至2024年10月31日，最高成交价14.44元/股，最低11.65元/股[3] - 截至2024年10月31日，成交总金额20096945.40元（不含费用）[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，全票同意[3][4] - 拟终止“安全作业仿真产业化项目”，剩余募集资金补入流动资金，议案待股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，全票同意[7] 股东大会安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[7]