郑州捷安高科股份有限公司 募集资金管理办法 郑州捷安高科股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第五条 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》、《公司章程》以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则 等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券 交易所（以下称"交易所"或"深交所"）登记，并在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司 信息。 郑州捷安高科股份有限公司 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-079 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批 次及预留授予部分第一个归属期、2022 年第二期限制性股票激励计 划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 12 月 12 日 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：441,681 股，占目前公司总股本的 0.3968%，其中 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 归属 216,000 股，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 61,200 股，2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属 164,481 股 ● 本次满足限制性股票归属条件的激励对象人数为 69 人，分别为 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属人员1人及预留授 予部分第一个归属期归属人员 2 人、2022 年第二期限制性股票激励计划第一 ...

郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 四、关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票事项的独立意见 本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 程序合法合规，本次作废事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次作废部分限制性股票事项。 五、关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第三次 会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属 的限制性股票事项的独立意见 本次作废部分限制性股票符合《上市公司股 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-078 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项独立意见的更正公告 更正后： 独立董事：秦超贤、赵健梅、姚加林 除上述更正外，原披露文件其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便， 公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高 信息披露质量，避免类似问题的再次发生。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日披 露了独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见，经事后核查， 因工作疏忽，已披露的文件中关于独立董事人员名单有误，现就有关内容更正 如下： 更正前： 独立董事：秦超贤、赵健梅、郑乐观 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-074 郑州捷安高科股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露 情况 （一）2022 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 年 第二期限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-073 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，杜艳齐先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，不存在损害公司及 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-072 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 11 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中高志生先生、赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以通讯表决方式 出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件已成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司为符合条件的 2 名激励对象办理 61,200 股第二类限制 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-075 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部 分 2022 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-077 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 66 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：164,481 股，占目前公司总股本的 0.1478% ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年 第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公 司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年第二期激励 计划")的第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 66 名激励 对象办理 164,481 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下 ...