证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-086 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市高新技术产业开发区捷安科教产业园。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑乐 ...

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安高科股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-085 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"、"捷安高科"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中勤万信"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。近日公司收到中勤万信出具的《变更签 字注册会计师的函》，具体情况如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 中勤万信作为公司 2023 年度财务审计机构，原指派宋伟杰先生、张宏敏先 生作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于张宏敏先生已为公司提供审计服务 累计满五年，为更好保持审计独立性，中勤万信指派注册会计师许冲先生接替张 宏敏先生作为公司 2023 年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度 审计相关工作。变更后公司 2023 年度审计项目签字注册会计师为宋伟杰先生、 许 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：捷安高科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁军 联系电话：021-60453970 | | | | | 保荐代表人姓名：李凯 联系电话：021-60453962 | | | | | 现场检查人员姓名：梁军 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件；查阅历次公司股东大会、董事会、监 | | | | | 事会的会议文件和公告文件；查看公司主要经营场所等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对捷安高科进行了 2023 年度持续督导 培训。 （五）培训对象：捷安高科全体董事、监事、高级管理人员、中层管理人员 二、培训内容 本次培训前，民生证券结合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等规定编制了培训讲义，并提前向捷安高科发出了本次培训通知。 民生证券培训人员通过现场授课的方式，从创业板上市公司治理、董监高职责等 方面介绍了目前的监管要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。同时结合近期 证券市场动态、监管政策向本次参加培训人员介绍了再融资监管安排等相关内容。 三、本次培训的结论 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：梁军、李凯 （三）培训时间： ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-084 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 19,500 万元人民币的闲置 募集资金和不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生 证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 近期，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回，现将具体情况公告 如下： ...

鉴于公司注册资本变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行修 订。具体修订内容如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-082 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 111,307,926 元。 | | | | 111,749,607 | 元。 | | | | | | | | | 第七条 公司营业期限为自 | | 月 | | | 第七条公司为永久存续的股份有限 | | 2002 | 年 | 6 | | | | 日至 | 月 2 日。 | 年 | | 6 | | | 公司。 | ...

郑州捷安高科股份有限公司 提名委员会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 1/4 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-080 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、靳登阁先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》 因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次及预留授予部 分、2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属股票已流通上 ...

郑州捷安高科股份有限公司 独立董事工作制度 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事的专业作用，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）、公司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事负有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及 其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。独立董事对本 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...