北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》》（以下简称"《上市规则》"）《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规则》等相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行 相关信息披露程序，不断提高公司治理水平、科学决策，推进公司各项工作顺利 开展。 一、2023 年公司总体经营情况综述 2023 年，中国云计算市场同样面临增速放缓的挑战。国家政策的支持和企 业技术创新的持续，为中国云计算市场的发展注入了新的活力。公司始终坚持创 新驱动战略，在稳步提升计算云、IDC 业务等存量业务市场竞争力的同时，全力 开拓智算云业务并努力创造新的业绩增长点。2023 年，公司营业收入 124,328.73 万元，实现了自上市以来连续 4 年的稳步增长，其中，智算云业务板块作为公司 营业收入的第二增长曲线，2023 年实现营业收入 6440.14 万元，较去年同期增长 了 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的要求， 本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效 地开展工作。 监事依法列席董事会会议，参加各次股东大会，认真履行对公司及公司董事、 高级管理人员行为的监督职责。加强对公司规范运作、财务管理和关联交易的监 督管理，加强对董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的 监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了较好的经营业绩。 监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未 发现违规操作行为。 二 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-040 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年5月8日召开2023 年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月8日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年5月8日9:15-15 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：元/人民币 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,243,287,334.15 | 1,222,898,145.27 | 1.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -340,078,976.82 | -189,039,638.83 | -79.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -330,992,782.11 | -200,221,262.39 | -65.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 169,048,663.77 | 216,721,360.33 | -22.00% | | 基本每股收益（元/ 股） | -0.7285 | -0.4093 ...

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 北京首都在线科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的金额的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-033 一、公司变更注册资本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向 7 名特定投资者发行股票 33,639,314 股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2024]0011000096 号验资 报告，本次发行后，公司的注册资本由 466,822,836 元变更为 500,462,150 元。 二、《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对 公司章程作出修订，具体内容如下： 北京首都在线科技股份有限公司 | 条目 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 46,682.2836 万元 | 公司注册资本为人民币 | 50,046.2150 | 万元 | | | 公司的股份总数为 | 46,68 ...

作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

公司简称：首都在线 证券代码：300846 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 | 首都在线、本公司、公司、 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、限制 | | 北京首都在线科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | 性股票激励计划 | 指 | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向中国工商 银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称"工商银行"）申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。以 上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约 定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生 效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权子公司 负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-037 2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议 案》，公司独立董事对本事项发表了同意的意 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010531 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010531 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...