北京首都在线科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公司高级管 理人员的相关责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二） ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部 门规章和其他规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司董事、高管人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建 议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-096 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，定于2023年11月6日（周 一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月6日（周一）下午14:50 （2）网络投票时间：2023年11月6日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202 ...

北京首都在线科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 公司规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北 京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规 则 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的一般规定 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案和通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | 6 | | 第六章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 | 8 | | 第七章 | 董事会决议的执行 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东大会议事规则 中国 北京 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 7 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]13 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-090 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲 宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京首都在线科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 （二）审议通过了关 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告 [2018]29号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其 实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司 的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会选举 任命和 ...

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金使用和管理原则 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书承诺一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变 ...

北京首都在线科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立 董事郑纬民先生、梁清华女士和耿建新先生就北京首都在线科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的的议案》发表的 独立意见 综上，独立董事一致同意上述事项。 独立董事：郑纬民、耿建新、梁清华 2023 年 10 月 20 日 2 二、对《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》发表 的独立意见 通过上述担保，有利于满足公司全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下 简称"乾云时代"）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称"中瑞云祥"）、 北京首云汇商金融信息服务有限公司（以下简称" ...