证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-048 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-051 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇 售汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-049 美瑞新材料股份有限公司 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 65,447,500.43 元，支付手续 费 1,307.96 元，收到存款利息收入 37,891.24 元，收到银行保本理财产品投资收益 2,957,618.34 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 10,232,165.25 元。具体明 细如下： 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券 股份有限公司采用网 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-047 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情 ...

海通证券股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材开展远期结售汇及外汇 期权业务的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为 主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高 公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇及外汇期 权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期 权业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用，期限 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 ...

项目进展 - 河南项目按计划有序推进，部分设备已进场安装 [2] - 年产20万吨弹性体一体化项目采用新一代技术，智能化程度更高、自动化水平更高、生产效率更高 [4] - 新厂区相比老厂区生产成本更低、生产人员更少、废物排放更少 [4] 产品与技术 - HDI不含有苯环结构，机械性能、稳定性和耐候性比MDI更优异，具有不黄变、耐老化及良好的应用性能 [2] - HDI常温下保质期可达数月，可以桶装密封储存，运输和存储较为方便 [2] - PBS属于全生物可降解材料，具有优异的耐热性、加工性和力学性能，是公司未来重点发展方向之一 [4] - 高性能聚氨酯新材料如ETPU、ATPU、PUD等已布局 [3] 市场与客户 - 目前市场需求较为平稳，下游客户采购以刚需采购为主 [2] - HDI三聚体目前最大的应用领域是车漆，相关客户的认证周期大概6-12个月 [3] - 经销商的认证周期相对较短 [3] - 河南项目投产后将根据市场需求及客户订单情况调节生产负荷 [4] 供应链与原材料 - 生产HDI的主要原料为己二胺、一氧化碳和氯气 [3] - 己二腈实现国产化突破，己二胺供应大幅改善 [3] - 一氧化碳将从鹤壁煤化工采购，管道输送至公司 [3] - 氯气为常规化学品，市场供应充足 [3] 战略规划 - 投资河南项目是希望针对终端需求做成上游单体、下游材料的一体化解决方案 [3] - 特种异氰酸酯的产业化突破将有效降低新材料成本，带动存量市场增长 [3] - 聚氨酯新材料的研发和推广将引领特种异氰酸酯需求增长 [3]

项目进展 - 河南项目一期主要产品为10万吨HDI、1.5万吨CHDI和0.5万吨PPDI，国内规模化生产企业较少 [2] - 河南项目建设手续已完成，设备采购基本完成，地基强夯、桩基及管网施工完成，预计所得税后投资回收期约4年 [3][8] - 年产20万吨TPU项目主体结构已完成，正在进行围护系统施工和设备管道安装 [3] - 河南项目5亿元注册资金已实缴到位，剩余10亿元通过银团贷款解决 [4] 产能与销售 - 截至2022年末TPU产能为8.65万吨 [4] - 2022年境外收入同比增长60%，占营收比重约14% [4] - 2023年计划进一步开拓市场，加强线上线下渠道建设，提升市场份额 [4] - 汽车领域用TPU占业务比重不大，产品已应用于刹车油管、汽车线缆等配件 [7] 财务与融资 - 简易程序定增融资规模最高3亿元，不超过最近一年末净资产20% [3] - 第一次定增1.675亿元用于补充流动资金，第二次定增尚需股东大会审议 [6] - 烟台20万吨TPU项目部分资金来自IPO募集资金，其余为自有及自筹资金 [6] - 2022年利润下滑主要因需求疲弱和原料价格处于历史高位 [8] 技术与产品 - 特种异氰酸酯具有不黄变、易储存优点，可用于隐形车衣、高性能TPU等领域 [3] - 充电桩线缆材料已完成部分厂商认证，目前业务占比较小 [3] - HDI行业壁垒包括工艺确定性、工程化能力和团队配合 [8] - 核心竞争力为差异化产品的高效、低成本供应能力 [7] 战略与发展 - 发展战略为"做全球一流的新材料供应商"，推动进口替代 [5] - 在建项目包括20万吨弹性体一体化项目和河南聚氨酯新材料产业园 [5][6] - 行业地位为国内唯一以TPU为主营业务的上市公司 [4] - C47地块计划作为未来扩建或新建项目用地 [7]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-036 美瑞新材料股份有限公司 为提升业绩说明会的召开效果，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问 题。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行重点交流。 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年 年度报告》（公告编号：2023-018）。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情 况，公司拟定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2023 年 5 月 11 日（星期四） 15:00-17:00 二、活动方式 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，投资者可以登录全景网"投资者关系互 动平台"（h ...

股利分配 - 公司2022年度报告中提到，利润分配预案为以200,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] 风险提示 - 公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护的风险、人工成本上升风险、政策风险，详细内容见本报告“第三节十一、可能面对的风险及应对措施”[2] 公司基本信息 - 公司2022年度报告中提到的股票简称为美瑞新材，股票代码为300848[8] 公司财务数据 - 美瑞新材料股份有限公司2022年营业收入为147.51亿元，同比增长13.66%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为11.13亿元，同比下降6.60%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，同比下降96.31%[10] - 公司2022年末资产总额为191.51亿元，同比增长13.45%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为97.35亿元，同比增长9.52%[10] TPU行业 - TPU行业是公司主营业务，具有广泛的应用领域和优异的性能特点[17] - TPU行业处于化工产业链的下游，主要原材料为石油、煤衍生品或副产品[17] - TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业，具有高强度、高韧性、耐磨、耐寒等特性，被广泛应用于多个领域[17] - TPU已成为材料行业的重要组成部分，涵盖电子注塑、日常消费品、医疗、汽车等多个领域[17] TPU市场情况 - 近五年（2017年至2021年）TPU市场需求保持稳定增长，2017年至2021年复合增长率达到10.42%，国内TPU市场占据全球市场容量的半壁江山[18] - 2022年，国内TPU消费量同比下降5.48%，降至56.9万吨[18] - 近五年（2017年至2021年）TPU产量稳步增长，2017年至2021年复合增长率为14.24%[19] - 2022年，TPU产量为65.56万吨，基本持平于2021年[19] 公司产品及应用 - 公司是国内知名的聚氨酯材料（TPU、PUR、PUD等）及全生物降解类材料（PBS等）生产企业，TPU业务收入占营业收入比例为98.15%[24] - 公司产品广泛应用于电子注塑、管材、薄膜、工业传动、胶黏剂、鞋材等领域，覆盖个人消费品、工业、建筑、家具等终端市场[28] - 公司产品系列具有优异的特性，如优异的加工性、耐磨性、耐水性、耐候性等，应用于手机护套、管材、薄膜、改性包胶、工业传动、胶黏剂、鞋材等领域[29] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是成为全球一流的新材料供应商，提高核心竞争力并推动国内高性能新材料事业的发展[90] - 公司2023年度经营计划包括研发新技术和新市场、加强市场分析、深化合作、推进项目建设等[91] 公司治理结构 - 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，符合相关法律法规和规范性文件的要求[101] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求，能够依据相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务[104] 公司内部控制 - 公司已设计、实施和维护有效的内部控制，符合企业内部控制基本规范[150]