证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-020 北京交大思诺科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定进行监 事会换届选举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，提名邱宽民先生、徐迅先生为非职工代表监事候选人（上述候选人简历附 后）。上述非职工代表监事候选人须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并 采用累积投票制进行选举。 上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举就任前，原监事仍依照法 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-009 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议薪酬方案，将提交2023年年度股东大会[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 独立董事每月薪酬9000元含税[1] - 薪酬按月发，绩效奖金依业绩和考核定[3] - 离任按实际任期算薪酬，金额均为税前[3]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-022 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-025 北京交大思诺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京交大思诺科技股份有限公司董事会现就提名王峰为北京交大 思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

业绩总结 - 2023年营业收入35,972.38万元，同比上升22.84%[4] - 2023年营业利润8,284.31万元，同比上升142.42%[4] - 2023年度基本每股收益0.98元/股，较2022年度增加0.55元/股[32] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,826.09万元，同比上升1,232.48%[4] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -4,115.79万元，同比下降1,949.69%[28] 资产负债情况 - 2023年货币资金11,880.51万元，同比下降23.86%[8] - 2023年交易性金融资产18,812.78万元，同比下降56.85%[8] - 2023年应付票据3,315.16万元，同比增加43.23%[13] - 2023年应交税费365.99万元，同比增加121.22%[13] - 2023年度资产负债率9.71%，较2022年度增加0.82个百分点[32] 收益与比率情况 - 2023年公允价值变动收益178.91万元，同比上升126.47%[19] - 2023年资产减值损失 -35.39万元，同比上升93.42%[21] - 加权平均净资产收益率同比增加3.72%[31] - 2023年度流动比率7.78倍，较2022年度下降2.50倍[32] - 2023年度应收账款周转率1.51倍，较2022年度上升0.24倍[32] - 2023年度存货周转率0.75倍，较2022年度上升0.03倍[32] - 2023年度归属于上市公司股东的每股净资产14.82元/股，较2022年度增加0.59元/股[32] - 2023年度加权平均净资产收益率6.73%，较2022年度增加3.72个百分点[32]

业绩总结 - 2023年度净利润84,962,877.63元[1] - 2023年初未分配利润441,112,906.76元[1] - 2023年末可供分配利润496,518,428.39元[1] 利润分配 - 拟每10股派4.5元，合计派39,120,030元（含税）[2] - 2024年4月23日三会审议通过利润分配预案[5] 股本情况 - 公司现有总股本86,933,400股[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2023年证券业务客户675家，同行业审计客户45家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施20次[5] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为65万元[9] - 天健2023年审计收费总额6.63亿元[4]

北京交大思诺科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相 关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事 ...

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:北京交大思诺科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 2023年度占用 | | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 | | | | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 | 资金的利息 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 〈如有〉 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附屬企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...