| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （1）非独立董事：刘天明先生(董事长)、黄倩怡女士（副董事长）、温一峰 先生、黄志成先生 （2）独立董事：陈世荣先生、徐继宏先生 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月29日发出通知并召开[3] - 应出席3名监事，实际出席3名[3] - 推选朱琳女士为会议主持人[3] 选举结果 - 审议通过朱琳女士担任第三届监事会主席议案[4] - 朱琳女士任期三年，自会议通过至第三届监事会届满[4] - 选举议案表决3票通过，0票弃权、反对、回避[4]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议之通知、会议文件于 2024 年 5 月 29 日通过口头、电话通知的方式发出。会 议如期于 2024 年 5 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议为紧 急会议，根据《董事会议事规则》关于紧急召开董事会临时会议的规定，会议召 集人已在会议上作出说明。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期 限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 6 名董 事，实际出席 6 名董事（其中董事刘天明、黄志成、温一峰通过通讯表决），经由 过半数以上董事共同推举董事黄倩怡女士主持，公司全体监事列席了本次会议。 本次会议的召集程序符合《公司法》、《公 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1,Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第004062号 致：四会富仕电子科技股份有限公司 1 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法 律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应 的法律责任。 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 监事会 四会富仕电子科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职 工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，会议一致同意选举黎静梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，黎 静梅女士简历详见附件。 黎静梅女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期自公司第三届 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：公司第二届董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为2024年5 月29日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。 4、会议召开地点：广 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 公司第三届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会任期届满离任情况 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 公司第二届监事会职工代表监事林淑婷女士不再担任公司监事，继续在公司 担任其他职务。截至本公告日，林淑婷女士未直接持有公司股份，通过员工持股 计划持有公司股票 2,649 股，其配偶冯勇雄通过员工持股计划持有公司股票 4,387 股。 三、公司高级管理人员届满离任的情况 因任期届满，公司高级管理人员曹益坚女士不再担任公司财务总监职务 ...

资金管理 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 已赎回5000万元到期现金管理产品，收益206,095.89元[3] 产品购买 - 多次购买招商银行结构性存款，金额共28000万元，预期年化收益率1.65% - 2.60%[4][5][8][9] 未到期情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额25500万元[9]

2023年四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 评级结果 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...