转债信息 - 富仕转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月7日，初始转股价格41.77元/股，2024年5月8日起调整为29.68元/股[3][5][8] - 2023年8月8日公司发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[4] - 2023年8月24日富仕转债在深交所上市交易[5] 转股情况 - 2024年第二季度，113张富仕转债完成转股，转为379股四会富仕股票[3][9] - 截至2024年第二季度末，富仕转债剩余5,699,827张[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量5,564,855股，占比3.91%不变[9] - 无限售条件流通股份因转股增加379股，变动后为136,882,746股，占比96.09%[9] - 股份总数因转股增加379股，变动后为142,447,601股，占比100%[9] 价格调整 - 富仕转债转股价格调整公式为P1=（P0 - D）/(1 + n)，调整后P1为29.68元/股[7] 其他 - 投资者可查阅2023年8月4日公司在巨潮资讯网披露的募集说明书了解富仕转债其他内容[10]

员工持股计划买入情况 - 截至2022年4月22日，第一期买入679,726股，占比0.6669%，金额24,992,188.54元，均价36.77元/股[2] - 截至2022年5月9日，用红利买入7,800股，占比0.0077%，金额224,072.00元，均价28.73元/股[2] - 第一期合计持有687,526股，占比0.6745%[3] 业绩与解锁减持情况 - 2023年4月25日，第一批343,726股解锁，2022年净利润221,031,764.36元，较2021年增长28.43%[4] - 截至2023年5月19日，减持343,726股，剩余343,800股[4] 后续持股变动 - 2024年5月8日权益分派后，持股变为481,320股[4] - 2024年4月24日第二批锁定期届满，25日可解锁[5] - 第二批公司业绩目标未达成，激励基金部分192,528股收益归公司，自有288,792股可变现[5] - 截至2024年6月26日，第一期持股全部出售完毕[6] 收益分配 - 管委会出售第二批股票后，激励基金收益归公司，自有按比例分配[7]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日向 不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，于 2024 年 2 月 19 日进入转股期， 截至 2024 年 3 月 31 日，共计转股 142 股。根据公司 2023 年度股东大会审议通 过的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，2023 年年度权益分派 已于 2024 年 5 月 8 日实施完毕。本次可转债转股及权益分派实施完毕后，总股 本由 101,930,760 股增加至 142,447,222 股，公司注册资本由 101,930,760 元增 加至 142,447,222 元。 2024 年 5 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

债券发行 - 公司于2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[2] - 控股股东等配售认购富仕转债3,709,472张，占发行总量65.07%[3] 债券减持 - 四会明诚2024年3 - 4月减持富仕转债600,000张，占10.53%[4] - 2024年4 - 6月相关方多次减持富仕转债[5] - 多主体减持后部分主体不再持有富仕转债[5]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 主体 | | | | 型 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行 | 招商银行智汇 | | | | | | 1.65%~2. | 闲置 | | | 四会 | 股份有限 | 系列看跌两层 | | 结构性 | | 2024.06 | 2024.08. | | | | | | | | | | 5,000 | | | 30% | 募集 | 无 | | 富仕 | 公司佛山 | 区间 63 | 天结 | 存款 | | 07 | 09 | | | | | | | | | | | ...

业务板块与营收结构 - 工业控制板块是公司营收占比最大的业务，占比约为60% [3] - 汽车电子板块增长迅速，2022年营收占比约25%，2023年提升至约34%，主要得益于新能源汽车领域的放量 [3] - 其他新兴领域如AI、光模块、飞行器等目前收入占比较少，但未来将重点开发 [3] 成本与供应链管理 - CCL（覆铜板）占公司成本的20%以上，供应商预计涨价幅度在3%-5%之间 [3] - 公司通过1-2-3个月的材料库存、优化供应链管理、与客户协商重新定价等措施，降低材料价格波动的影响 [3] 泰国工厂与产能规划 - 泰国工厂预计2024年下半年投产，一期工厂产能为5万平方米/月 [3] - 泰国工厂已积累来自欧美与东南亚等地区的客户订单，未来将逐步扩大产能 [3] 毛利率与盈利能力 - 公司毛利率和盈利能力表现较好，主要得益于差异化发展战略，深耕高附加值的工控、医疗等领域 [3] - 公司注重技术沉淀与客户长期合作，客户更重视产品长期稳定的可靠性而非价格 [3] 技术创新与研发 - 2023年公司获得7项发明专利授权，主要集中在大电流散热和高集成度PCB等领域 [3] - 公司依托技术创新实力，贴近客户需求展开研发，逐步扩大产品品类 [3] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年6月5日，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括国海富兰克林、太平养老、东方财富资管等 [2] - 公司严格遵守相关规定，未发生未公开重大信息泄露 [4]

中证鹏元资信评估股份有限公司 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对四 会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"四会富仕"或"公司"， 股票代码：300852.SZ）及其发行的 2023 年四会富仕电子科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"富仕转债"） 开展评级，评级结果如下： 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 富仕转债 | 2024-05-27 | AA- | AA- | 稳定 | 二〇二四年六月五日 根据公司 2024 年 5 月 29 日发布的《关于公司董事会、监事会完 成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》，公司 选举产生第三届董事会成员和监事会成员，其中 1 名独立董事和全体 监事发生变动，变动原因均为任期届满。此外，公司聘任刘家平为总 经理，原总经理谭丹现任财务总监，刘家平原任公司副总经理，熟悉 公司经营情况。 中证鹏元公告【2024】270 号 中证鹏 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司 ...

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-061 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 四会富仕电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持公司可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公司已于2023 年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集 资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余 额由保荐人（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023 年8月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"富仕转债"，债券代码"123217"。 公司控股股东四会市明诚贸易有限公司（以下简称"四会明诚"）、实际控制 人刘天明、温一峰及其一 ...