公司基本信息 - 注册资本为14,693.04万元，证券代码为300853.SZ[5] - 2022年3月18日证券发行，4月11日在深交所上市[5] 报告披露时间 - 2022、2023、2024年度报告分别于2023年4月27日、2024年4月23日、2025年4月29日披露[5] 保荐相关 - 保荐代表人多次对发行人进行现场检查和培训[6] - 2023年6月郭旺辉接替傅强担任保荐代表人[12] 募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金净额为542,042,191.29元[7] - 截至2024年12月31日，累计投入46,613.56万元，专用账户余额9,111.87万元[7] 保荐机构意见 - 多次对公司相关事项发表无异议独立意见[7][8][9][10][11] 业绩情况 - 2022年度业绩预告净利润修正后为亏损6200万元至6800万元[13] 监管相关 - 2023年7月浙江证监局和深交所对公司出具警示函和监管函[13] 审计机构 - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计机构[13] 转股情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股完毕[19]

财务审计 - 立信审计申昊科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控健全、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[8]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资55000万元，净额54204.22万元于2022年3月24日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9111.87万元[12] - 结余募集资金9111.87万元永久补充流动资金[11] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入46613.56万元，利息收入净额1521.21万元[4] - 本年度投入募集资金总额5538.87万元，累计投入46613.56万元[11] - 余政工出【2020】20号地块项目累计投入30480.57万元，进度78.42%[11] - 补充流动资金项目累计投入16132.99万元，进度100%[11] - 承诺投资项目累计投入55725.43万元，进度101.32%[11] 其他情况 - 公司将募投项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3374.08万元，同意置换[12] - 立信认为公司2024年度募集资金报告符合规定[14] - 保荐机构核查无违规，对2024年度资金情况无异议[16]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关报告和会议按季度进行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[2] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 现场检查未发现公司需要整改的问题[3]

关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 - "监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行强。 " 馆 特 关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 | 求 | 팀 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收 | 1-2 | 入扣除情况表的鉴证报告 | | | 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 | 1-2 | | | | 除情况表 | | | | F 关于杭州申昊科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10962号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称"申昊科技公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建林，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 电力工程专业，正高级工程师。曾任华能上海分公司技术部项目工程师，华能上 海石洞口第二电厂厂长，华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记，上 海石洞口发电有限责任公司总经理，澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼 华能驻澳大利亚办事处负责人，上海市电力行业科学技术协会副秘书长等职务； 现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会高级顾问。 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建林） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务指引的要求， 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡国柳、王建林、唐国华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事胡国柳、王建林、唐国华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会、董事会专门委 员会、独立董事专门会议的各项议案，积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 本人兼任境内上市公司独立董事职务未超过三家，符合《上市公司独立董事 管理办法》的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 杭州申昊科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡国柳，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，会计学专业，教授（ ...

人员履职 - 独立董事唐国华出席董事会、股东大会及各委员会会议无缺席[6][9] - 2024年唐国华在公司现场工作不少于十五日[11] 公司运营 - 2024年3月转让子公司部分股权构成关联交易[12] - 2024年按时编制并披露定期报告和内控评价报告[13] 组织变动 - 2024年变更审计机构为立信会计师事务所[14] - 2024年选举吴海腾为非独立董事、聘任李涛为副总经理[16] 薪酬情况 - 公司董高人员薪酬及津贴合规[17]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -40,096,267.18 元，较上年同期 -33,028,699.73 元下降 21.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,146,007.50 元，较上年同期 -34,895,072.83 元下降 35.11%[4][6] - 净利润本期亏损 40,864,882.46 元，上期亏损 33,028,699.73 元[20] - 基本每股收益本期为 -0.27 元，上期为 -0.23 元[20] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入 12,864,470.42 元，较上年同期 7,931,983.80 元增长 62.18%[4][6] - 营业总收入本期为 12,864,470.42 元，上期为 7,931,983.80 元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,138,703.55 元，较上年同期 90,634,276.38 元下降 118.91%[4][6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,138,703.55 元，上期为 90,634,276.38 元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -134,614,810.20 元，上期为 4,459,030.63 元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,098,738.88 元，上期为 -43,967,910.03 元[23][24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -150,654,178.91 元，上期为 51,095,018.16 元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为 377,105,684.13 元，上期为 484,058,063.72 元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为 226,451,505.22 元，上期为 535,153,081.88 元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产 1,713,857,934.24 元，较上年度末 1,734,567,142.19 元下降 1.19%[4] - 期末货币资金为 226,470,505.22 元，期初为 377,124,684.13 元[16] - 期末交易性金融资产为 119,727,450.00 元，期初为 4,000,000.00 元[16] - 期末应收账款为 326,108,413.16 元，期初为 377,429,789.09 元[16] - 期末流动资产合计为 979,065,722.97 元，期初为 996,727,390.00 元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 824,461,829.76 元，较上年度末 864,449,848.53 元下降 4.63%[4] - 期末负债合计为 887,472,025.85 元，期初为 867,424,599.75 元[18] - 期末股本为 146,945,860.00 元，期初为 146,942,301.00 元[18] - 期末未分配利润为 - 4,136,280.75 元，期初为 35,959,986.43 元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 7,049,740.32 元，其中非流动性资产处置损益 174,401.94 元，政府补助 7,922,050.59 元，委托他人投资或管理资产的损益 593,242.64 元，其他营业外收支 -1,639,954.85 元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数 22,487 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[8] - 前十大股东中，陈如申持股比例 21.72%，持股数量 31,921,920 股；王晓青持股比例 10.78%，持股数量 15,840,000 股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股票 3,098,200 股，占公司总股本的 2.11%，但不纳入前 10 名股东列示[10] 限售股份信息 - 限售股份期初总数为 36,687,690 股，本期增加 188 股，期末总数为 36,687,502 股[12] 可转债相关信息 - 2025 年 3 月 18 日支付“申昊转债”第二年利息，计息期为 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日，票面利率 1.0%，每 10 张（面值 1,000 元）派发利息 10.00 元（含税）[13] - 本报告期内 1,200 张可转债完成转股，对应转股数量为 3,559 股[14] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本本期为 71,223,554.80 元，上期为 59,352,675.42 元[19]