| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 2、股权登记日不变：2024 年 12 月 19 日（星期四） 3、本次股东大会增加《关于变更 2024 年度审计机构的议案》一项临时提案。 除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12 月 10 日披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期 ...

培训安排 - 2024年12月5日完成对申昊科技相关人员持续培训[2] - 培训采取现场结合线上授课方式[3] 培训内容 - 重点介绍上市公司规范运作、信息披露等并结合案例讲解[3] 培训人员 - 培训人员有蒲贵洋和郭旺辉两名保荐代表人[5] - 参加人员包括董事、监事等相关人员[5] 培训效果 - 使相关人员加深对法律法规和业务规则了解[6] - 有助于提升申昊科技规范运作水平[6]

基本信息 - 公司股票代码300853，债券代码123142[1] 股价异动 - 2024年12月9 - 11日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[5][6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[8] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东及实控人在异动期间无买卖公司股票情形[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月9日在杭州召开[3] - 会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会时间 - 现场会议12月25日14:45召开[3][22] - 网络投票12月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票12月25日9:15 - 15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月19日[5] 会议审议 - 审议《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为12月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司5楼证券部办公室[10] 投票相关 - 网络投票代码为“350853”，简称“申昊投票”[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[7]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金55000万元，净额54204.22万元[5] 项目投入 - “余政工出【2020】20号地块项目”拟投38867.01万元，实投30480.57万元[5][10] 资金余额 - 截至2024年12月9日，项目专户余额9082.17万元[8][10] 资金安排 - 公司拟将9082.17万元节余资金永久补充流动资金[12] 审批情况 - 该事项需2024年第一次临时股东大会审议批准[4]

资金募集 - 公司发行550万张可转债，募集资金55000万元，净额54204.22万元[1] 项目投资 - 余政工出【2020】20号地块项目总投资48410.96万元，拟投募集资金38867.01万元[3] - 补充流动资金项目拟投募集资金16132.99万元[3] 资金情况 - 截至2024年12月9日，杭州联合农村商业银行科技支行存储余额9082.17万元[6] - 余政工出【2020】20号地块项目2024年9月30日实施完毕，实际投入30480.57万元[8] - 截至2024年9月30日，该地块项目募集资金专户余额9082.17万元[9] 资金安排 - 公司拟将9082.17万元节余资金永久补充流动资金[12] - 董事会同意，授权办理专户注销，需2024年第一次临时股东大会审议批准[13][14] - 保荐人对节余资金永久补充流动资金事项无异议[17]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，9名董事全出席[3] - 公司拟定于2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会[5][6] 议案情况 - 《关于变更经营范围等议案》需2024年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[5][6] 资金安排 - 拟将项目节余资金9082.17万元永久补充流动资金，需股东大会审议[5]

经营范围变更 - 2024年12月9日董事会通过变更经营范围议案[3] - 变更后新增通用设备制造等多项业务[3][4][5][6] - 需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 章程修订 - 《公司章程》部分条款将相应修订[5] - 修订后全文待股东大会通过后在巨潮资讯网披露[6] 工商登记 - 办理工商变更登记需股东大会审议[7] - 董事会提请授权专人办理相关手续[7]

合同与中标 - 近日公司与湖南恒宇签订4300万元（含税）《购销合同》[5][6] - 2024年11月5日公司及控股子公司收到《预中标通知书》[6] - 申昊储能近日收到2.6000000048亿美元《成交通知书》[14] 交易对手 - 交易对手方湖南恒宇注册资本为5688万元人民币[8] 支付条款 - 货到验收合格后5个工作日内支付合同金额95%[13] - 货到验收合格满12个月后5个工作日内支付合同金额5%[13] 影响与风险 - 合同及中标项目若履行预计对经营成果有积极影响[15] - 《购销合同》履行和《成交通知书》项目合同签订有不确定性[17]