公司信息 - 法定代表人是葛芳[3] - 成立日期为2001年11月12日[3] - 统一社会信用代码为91440300733063498K[4] 公司变更 - 2024年8、9月会议通过变更注册资本、地址及修订章程议案[2] - 近日完成注册地址变更，新地址为深圳罗湖区笋岗街道相关单元[2]

股权情况 - 公司截至股权登记日表决权总股份为101,088,500股[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人59人，持股56,814,800股，占比56.2030%[4] - 出席现场14人，持股56,497,100股，占比55.8888%[4] - 网络投票45人，持股317,700股，占比0.3143%[5] - 出席中小投资者50人，持股3,948,300股，占比3.9058%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意54,414,700股，占比99.9814%[6] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意56,799,500股，占比99.9731%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意56,801,700股，占比99.9769%[9] 决议情况 - 议案（二）获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[11]

股份变动 - 2023年限制性股票激励计划2人离职，拟回购注销4.50万股[1] - 回购注销后总股本减少45,000股[2] - 回购注销后注册资本减少45,000元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开，8月27日董事会通过议案，8月29日刊登通知[6] - 现场会议9月13日14:30在深圳召开，由副董事长主持[7] - 网络投票时间为9月13日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[7] 股东出席情况 - 现场出席股东14名，代表股份56,497,100股，占比55.8888%[9] - 参与网络投票股东45名，代表股份317,700股，占比0.3143%[9] - 中小投资者50名，代表股份3,948,300股，占比3.9058%[9] - 出席股东大会股东共59名，代表股份56,814,800股，占比56.2030%[9] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意、反对、弃权情况[14] - 《关于变更公司注册资本和注册地址及修订〈公司章程〉的议案》同意、反对、弃权情况，为特别决议事项获通过[14][15] - 《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》同意、反对、弃权情况[15] 其他 - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[17] - 股东大会表决、召集、召开程序及相关资格合法有效[17][18]

上市信息 - 公司2021年9月16日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2480万股[1] - 发行后总股本9909.4万股，无限售流通股占比23.73%，限售流通股占比76.27%[2] 股本变更 - 2023年7月6日和2024年5月9日，总股本分别变更为1.00689亿股和1.010885亿股[2] 股份限售 - 控股股东等承诺36个月内不转让发行前股份[4] - 董事等任职期每年转让不超25%，离任半年内不转让[4] - 5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超25%，且减持价不低于发行价[5] 本次解限 - 2024年9月18日4220.15万股限售股上市流通，占比41.7471%[6] - 实际可上市流通1211.475万股，占比11.9843%，申请解限股东4户[6][7] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[12]

股本情况 - 首次公开发行后总股本为99,094,000股[4] - 2023年7月及2024年5月登记后总股本分别变为100,689,000股、101,088,500股[5] 限售股解除 - 4户股东解除限售42,201,500股，占总股本41.7471%[3] - 实际可流通12,114,750股，占11.9843%[3] - 2024年9月18日上市流通[9] 股东限售情况 - 控股股东等承诺36个月内不转让股份[6] - 董事等任职及离任后有转让限制[6] 限售股比例变化 - 解除限售前限售股占56.38%，后占44.39%[13] - 解除限售前流通股占43.62%，后占55.61%[13]

现金管理 - 2024年1月25日同意用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] - 2024年8月与金融机构签协议，涉及金额400万等多笔[2][3] - 截至2024年8月31日，未到期余额12759.30万元[7] 风险与原则 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 遵循审慎原则，加强风控和监督[4] 影响与回报 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[5] - 适度理财为公司和股东谋回报，不损股东利益[5] 审批情况 - 《议案》已通过审议，本次购买在审批范围内[6]

资金管理 - 2023年审议通过用不超4500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年8月无新增到期赎回现金管理产品[2] - 2024年8月新增购买4100万元理财产品[2] 投资收益 - 2023 - 2024年多笔产品到期有实际损益，各有预测年化收益率[6] - 中兰环保2024年多笔理财有到期实际收益[7] 现状情况 - 截至2024年8月31日，未到期产品金额4100万元，未超授权额度[7] 策略措施 - 采取多项措施控制投资风险[3] - 使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提效增业绩[4]

审计机构聘请 - 公司拟聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 本期审计费用将协商确定[6] - 董事会等均同意聘请[7][8][10][11] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[1] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业客户7家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 信永中和合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[3] - 47名从业人员受多种处罚[3] 签字人员情况 - 拟签字人员近三年签或复核上市公司均超5家[3][4] - 签字注册会计师宋保军受监管和自律措施[4][5]

保荐情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐代表人发表独立意见次数为4次[4] - 保荐机构现场检查、报告、培训次数均为0次[4] 人员变动 - 原保荐代表人秦洪波自2024年5月7日起由钟坚刚接替[8] 监管情况 - 2024年4月30日，中原证券因富耐克项目保荐问题收警示函并整改[8] - 2024年5月27日，零点有数因业绩预告披露不准收监管函将整改[8]