股东大会信息 - 2024年6月12日召开2023年年度股东大会，4月25日经董事会会议审议通过[6] - 4月29日刊登《股东大会通知》，4月30日刊登《股东大会补充通知》[6] - 现场会议于6月12日下午14:30在深圳召开，由董事长葛芳主持[7] - 网络投票时间为6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网投票至15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东17名，代表股份56,567,300股，占比55.9582%[9] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[9] - 中小投资者6名，代表股份260,300股，占比0.2575%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为100%，部分议案获三分之二以上表决权同意[14][16][17][18][20][21][22][25][26][29] - 换届选举议案候选人同意票数占比99.9998%，中小投资者占比99.9616%[31][33][36][38][40][42][44][46][49][51] 关联股东回避 - 刘青松对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[30] - 葛芳等对《关于〈公司董事2024年度薪酬方案〉的议案》回避表决[48] - 汪伯元对《关于〈公司监事2024年度薪酬方案〉的议案》回避表决[54] 表决结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[55][56]

股份信息 - 公司截至股权登记日表决权总股份为101,088,500股[4] - 出席会议股东及代理人共17人，持股56,567,300股，占比55.9582%[4][5] - 出席会议中小投资者共6人，持股260,300股，占比0.2575%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为56,567,300股，占出席会议有效表决权100%[6][7][9][10][11][12][14] - 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》非关联股东和中小投资者同意占比均100%[18] - 《关于<公司董事 2024 年度薪酬方案>的议案》非关联股东和中小投资者同意占比均100%[23] - 《关于<公司监事 2024 年度薪酬方案>的议案》同意占比100%，中小投资者同意占比100%[25] 人员选举 - 选举葛芳等5人为非独立董事，得票率99.9998%，中小投资者得票率99.9616%[18][19][20] - 选举刘建国等3人为独立董事，得票率99.9998%，中小投资者得票率99.9616%[21] - 选举严高明、姚鹏乐为监事，得票率99.9998%，中小投资者得票率99.9616%[24] 其他 - 议案（六）、（七）、（八）经出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[27] - 律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[28] - 公告发布时间为2024年6月12日[30]

公司治理 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议，6月12日完成换届选举[1] 股权结构 - 刘青松持股1102.50万股，占比10.9063%[2] - 孔丽君持股275万股，占比2.7204%[2] - 孔熊君直接持股1360.15万股，占比13.4550%[2] - 葛芳直接持股2284.75万股，占比22.6015%[2] - 中兰福通持股300.25万股，占比2.9702%，孔熊君持有其68.6355%份额[3] - 汪伯元持股69.05万股，占比0.6831%[4] 股份转让规定 - 离任人员离职半年内不得转让公司股份[5] - 离任人员需遵守《公司法》相关股份转让规定[5]

财报披露 - 公司于2024年04月29日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年05月20日16:00 - 17:30在“价值在线”召开，方式为网络互动[3][4][5] - 参加人员含董事长葛芳女士，可能调整[5] - 投资者可会前提问，会中互动交流[2][6] 联系方式 - 联系人周江波、商晓梅，电话0755 - 26695276等[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月15日[8]

资金使用 - 2023年11月14日同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年4月22日使用4500万元买浦发银行产品，年化收益率1.2%或2.45%或2.65%[2] 过往投资 - 2023 - 2024年多次购买浦发银行产品，金额从500万到4000万不等[8] 风险控制与影响 - 采取措施控制投资风险，不影响募集资金项目和日常资金周转[4][5] 产品情况 - 2024/4/22购买的4500万元产品未到期，未超授权额度[9]

限制性股票信息 - 登记数量为39.95万股[3] - 登记人数为23人[4] - 上市日为2024年5月9日[4] - 授予价格为8.06元/股[4] 获授人员情况 - 周江波获授4.00万股，占授予总量2.00%，占公告时总股本0.04%[8] - 李泉获授2.00万股，占授予总量1.00%，占公告时总股本0.02%[8] - 核心管理及业务人员（21人）获授33.95万股，占授予总量16.98%，占公告时总股本0.34%[8] - 预留授予合计39.95万股，占授予总量19.98%，占公告时总股本0.40%[8] 解除限售条件 - 第一个解除限售期比例50%，2024年营收不低于9.5亿元[9] - 第二个解除限售期比例50%，2024 - 2025年营收累计不低于20.5亿元[9] 资金与股本变动 - 收到23名激励对象缴纳新增注册资本321.997万元，增加股本39.95万元，增加资本公积282.047万元[14] - 增资前注册资本和股本均为1.00689亿元，变更后为1.010885亿元[14] 股份占比情况 - 授予登记完成前，有限售条件股份5420.8587万股，占比53.84%；无限售条件股份4648.0413万股，占比46.16%；总股本1.00689亿股[15] - 授予登记完成后，有限售条件股份5460.8087万股，占比54.02%；无限售条件股份4648.0413万股，占比45.98%；总股本1.010885亿股[15] 其他数据 - 2023年度基本每股收益约为0.203元/股[16] - 授予登记完成的39.95万股限制性股票应确认费用总额为170.67万元[20] - 激励成本2024年摊销96万元，2025年摊销64万元，2026年摊销10.67万元[20] 资金用途与授予日 - 筹集资金全部用于补充公司流动资金[17] - 以2024年3月29日作为预留授予日[20]

保荐代表人变更 - 中兰环保收到更换持续督导保荐代表人的函[1] - 秦洪波因工作变动不再担任，钟坚刚接替[1] - 变更后保荐代表人为战晓峰和钟坚刚[1] 新保荐代表人信息 - 钟坚刚为保荐代表人、注会，现任业务董事[4] - 曾负责或参与埃斯顿等项目IPO或再融资[4] 其他 - 公告于2024年5月7日发布[3]

资金使用 - 公司可使用不超45000万元闲置自有资金现金管理，期限一年[1] - 2024年4月与多家金融机构签现金管理协议[1][2] 收益与风险 - 招商银行结构性存款预计年化收益率1.75% - 2.75%[1] - 金融市场波动影响投资收益，短期收益不可预期[3] 过往情况 - 截至2024年4月30日，过去12个月未到期余额19874.51万元[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名方文辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[4] - 提名人声明时间为2024年4月25日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

非经营性资金占用 - 公司2023年度非经营性资金占用为0元[9] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额为11376.19万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为8698.23万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为6944.27万元[10] - 2023年期末其他关联资金往来余额为13130.16万元[10] 子公司往来情况 - 北京中兰环境工程有限公司2023年度往来累计发生金额为2726.47万元[9] - 深圳市中兰环能有限公司2023年期初往来资金余额为3994.45万元，期末为4430.27万元[9] - 武汉中之兰环保科技有限公司2023年期初往来资金余额为6156.52万元，期末为6879.52万元[9] - 中兰环保科技股份有限公司武汉分公司2023年期初往来资金余额为735.81万元，期末为1061.49万元[9] - 陕西德启环保有限公司2023年度往来累计发生金额为32.58万元，偿还累计发生金额为30.95万元，期末余额为1.63万元[10]