会议相关 - 中兰环保第四届董事会第五次会议于2024年10月28日召开[2] - 拟于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 同意将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款存放不超12个月[4][5] - 同意用不超4000万元闲置募集资金现金管理12个月，待股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2480.00万股A股，募资总额24700.80万元，净额19786.46万元[1] - 2021年9月10日募集资金全部到账并存于专项账户[2] 资金投入 - 固废低碳项目拟投5275.49万元，实投1219.80万元[7] - 补充运营资金项目拟投14510.97万元，实投14606.04万元[7] 资金存放 - 公司拟将募集资金存款余额协定存款，期限不超12个月[5] - 协定存款议案获董事会通过，监事会同意[9]

会议信息 - 中兰环保第四届监事会第四次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过募集资金协定存款存放议案[4][5] - 审议通过闲置募集资金现金管理议案，需提交股东大会审议[5]

现金管理决策 - 2024年1月25日同意用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] 现金管理操作 - 2024年9月与多家金融机构签协议，涉及金额不等[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，过去12个月未到期余额13040万元[8] 风险与原则 - 金融市场波动影响收益，短期收益不可预期[4] - 遵循审慎投资原则，多部门监督[5] 决策影响 - 使用自有资金不影响主业，可获回报，购买在审批范围内[6][7]

资金管理决策 - 2023年审议通过用不超4500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财操作 - 2024年9月用4100万元买浦发银行理财产品，年化收益率1.10％或2.60％或2.80％[2] - 2023 - 2024年多次购买浦发银行理财产品并到期获收益[9] - 中兰环保2024年多次购买理财产品并到期获收益[11] 资金回收情况 - 截至2024年9月30日，赎回存款4108.29万元含利息8.29万元，未到期金额为0万元[3] 资金管理影响 - 使用闲置资金现金管理不影响项目及周转，可提高效率和业绩[6]

人员变动 - 朱华军因工作调整辞去财务负责人职务，原定任期2024年6月12日至2027年6月11日[3][4] - 2024年9月27日公司聘任毛庆艳为财务负责人，任期至第四届董事会届满[5][6] 持股情况 - 朱华军持有公司股份10万股，占比0.0989%[4] - 葛芳直接持有公司股份2284.75万股，占比22.6015%[4] - 孔熊君直接持有公司股份1360.15万股，占比13.4550%[4] - 毛庆艳持有公司4.50万股股份，持股比例为0.0445%[9] 人员履历 - 毛庆艳1991年10月出生，2015年工作，2022年4月加入公司[8] - 2022年4月至2023年6月任中兰环保高级财务经理[8] - 2023年7月至今任中兰环保财金中心副总经理[8]

会议信息 - 中兰环保第四届董事会第四次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 审议事项 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》[4][5] 人员聘任 - 同意聘任毛庆艳女士担任公司财务负责人，任期至第四届董事会届满[5]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情工作组组长召集决策[10] - 制度自董事会通过生效，由其解释[16]

公司信息 - 法定代表人是葛芳[3] - 成立日期为2001年11月12日[3] - 统一社会信用代码为91440300733063498K[4] 公司变更 - 2024年8、9月会议通过变更注册资本、地址及修订章程议案[2] - 近日完成注册地址变更，新地址为深圳罗湖区笋岗街道相关单元[2]

股权情况 - 公司截至股权登记日表决权总股份为101,088,500股[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人59人，持股56,814,800股，占比56.2030%[4] - 出席现场14人，持股56,497,100股，占比55.8888%[4] - 网络投票45人，持股317,700股，占比0.3143%[5] - 出席中小投资者50人，持股3,948,300股，占比3.9058%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意54,414,700股，占比99.9814%[6] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意56,799,500股，占比99.9731%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意56,801,700股，占比99.9769%[9] 决议情况 - 议案（二）获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[11]