业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入125,774.73万元[8] - 本期营业收入12.58亿元，上期为13.85亿元[25] - 本期营业成本8.31亿元，上期为9.09亿元[25] - 本期营业利润3.02亿元，上期为3.75亿元[25] - 本期净利润2.67亿元，上期为3.30亿元[25] - 基本每股收益本期为0.68元/股，上期为0.84元/股[25] - 稀释每股收益本期为0.68元/股，上期为0.84元/股[25] 财务状况 - 期末流动资产合计12.51亿元，上年年末为11.13亿元[22] - 期末非流动资产合计10.84亿元，上年年末为10.76亿元[22] - 期末负债合计3.90亿元，上年年末为3.61亿元[22] - 期末资产总计23.35亿元，上年年末为21.89亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，较上期1.00亿元增长200.52%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.92亿元，较上期 - 2.39亿元亏损收窄61.47%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，较上期 - 0.32亿元亏损扩大261.25%[27] - 现金及现金等价物净增加额为0.95亿元，较上期 - 1.70亿元由负转正[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.13亿元，较上期2.18亿元增长43.42%[27] - 归属于母公司所有者权益合计本年年末余额为19.45亿元，较上年年末余额18.28亿元增长6.36%[28] - 专项储备本年年末余额为0.05亿元，较上年年末余额0.01亿元增长240.00%[28] 公司概况 - 公司主要从事高温合金材料制造与销售，产品去向包括境内和境外[8] - 公司成立于1991年5月28日，前身是丹阳市精密合金厂，2015年1月27日整体变更为江苏图南合金股份有限公司[46] - 截至2024年12月31日公司注册资本变更为39553.15万元，股本为39553.15万元[47] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将2024年度收入确认确定为关键审计事项[7] - 针对收入确认执行多项审计程序，包括了解评价内控、检查合同、执行分析性复核等[8]

关于江苏图南合金股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 ( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2025〕25 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕109 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年任期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，金融学专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年 至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智马 传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事； 目前同时兼 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （薛德四） 各位股东及股东代表： 本人（薛德四）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年任期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛德四，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业务员；1997 年至 2003 年任 光大证券股份有限公司财务经理；2003 年至 2004 年任新华科技（南京）系统软 件有限公司财务经理；2004 年至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董 事、副 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 3 次股东大会，本人出席情况如下： 二、独立董事年度履职概况 （金建海） 各位股东及股东代表： 本人（金建海）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金建海，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师，高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月历任上海市金山水泥 二厂出纳、财务主管；1993 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李伟群） 各位股东及股东代表： 本人（李伟群）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李伟群，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，华东 政法大学法学学科博士后，教授，博士生导师。1986 年 9 月至 1992 年 5 月任沪 东造船厂法律顾问室法律顾问；2004 年 4 月至 2010 年 6 月历任华东政法大学经 济法学院讲师、副教授；2004 年 10 月至 2024 年 12 月任华 ...

江苏图南合金股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 董事会 | | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | | 39 | | 第二节 监事会 | | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开1次董事会和1次股东大会[4][5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年公司未召开董事会审计委员会和独立董事专门会议[8][9] 会议审议事项 - 2024年1月10日，第三届董事会提名第四届董事会候选人[17] - 2024年1月26日，第一次临时股东大会通过董事会换届选举议案[17] - 2024年1月相关会议审议通过第四届董事会独立董事津贴标准议案[18] 人员工作情况 - 2024年管建强现场工作时间为3天[13]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和3次股东大会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 人员聘任 - 2024年1月26日聘任何剑为财务总监[19] - 2024年1月26日聘任高级管理人员[20] 议案审议 - 2024年4月18日通过续聘审计机构议案[17] - 2024年4月18日通过薪酬议案[21] - 2024年8月15日通过激励计划相关议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续认真履职[24]