内部控制评价 - 评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 业务制度 - 建立涵盖股东大会等的治理制度体系[7] - 制定人力资源、采购、销售等业务内部控制制度[9][10][11] - 制定资金、担保、投资等管理相关制度[15][17][18] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[32] 报告情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 其他信息 - 《2024年度内部控制评价报告》签署于2025年4月18日[39] - 公司董事长为万柏方[39]

公司决策 - 2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议[2] - 审议通过变更公司经营范围并修改《公司章程》议案[2] - 提请股东大会授权办理变更登记及备案事宜[3] 经营范围 - 新增高速工具钢、特种陶瓷产品进出口等业务[2] - 变更以市场监督管理部门最终登记为准[2]

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事 会共召开 5 次会议，审议并通过 17 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效， 监事会不存 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对苏亚金诚2024年度审计履职情况进行 了评估。经评估，公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2024年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人42名，注册会计师254名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数161名。2024年度，苏亚金诚经 审计收入总额3.53亿元，其中：审计业务收入3.00亿元，证券业务收入1.11亿元。 2024年度，苏亚金诚为38家上市公司提供 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-008 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五 次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

资金情况 - 2024 年度涉及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位为万元[2] - 控股股东等各方无资金占用及关联资金往来情况[3]

江苏图南合金股份有限公司 2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制 度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对下游主要客户需求波动、研发及建设投入转化周期较长等客 观因素，公司加强了运营管控，确保了生产的稳定性和交付的及时性，同时，在 铸造高温合金需求波动的情况下，公司加强了变形高温合金等产品在高端民用领 域市场的拓展，稳步调整产品结构，2024 年度公司实现主营产品销售总量 4,894.59 吨，与 2023 年度基本持平，总体上保持了生产经营的稳定。 20 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-007 江苏图南合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性 文件进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 2、变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《解释第 17 号》《解释第 18 号》。 1 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号》《解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 5、会计政策变更的性质 本次会计政策变 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-011 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议情况如 下： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2024 年度的 ...