资金情况 - 2024 年度涉及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位为万元[2] - 控股股东等各方无资金占用及关联资金往来情况[3]

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事 会共召开 5 次会议，审议并通过 17 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效， 监事会不存 ...

2025 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 江苏图南合金股份有限公司 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | --- | --- | --- | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 何 剑 | 董事、副总经理、财务 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 | | | 总监、董事会秘书 | 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | ...

公司决策 - 2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议[2] - 审议通过变更公司经营范围并修改《公司章程》议案[2] - 提请股东大会授权办理变更登记及备案事宜[3] 经营范围 - 新增高速工具钢、特种陶瓷产品进出口等业务[2] - 变更以市场监督管理部门最终登记为准[2]

江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-011 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议情况如 下： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2024 年度的 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-004 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 公司董事会听取了总经理万柏方先生所作的《2024 年度总经理 工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会 的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在 2024 年度主要 工作进展及成果情况。 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-006 江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别 全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关 法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发 展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏 图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 综合考虑了公司经营情况、未来发 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-009 江苏图南合金股份有限公司 关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙 人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限 合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盛宇鸿图基金"或"基金"），基金规模为人民币 20,000 万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币 4,000 万 元。 具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设立基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、 ...

江苏图南合金股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕2 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 电子信箱：info@syjc.com 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 ( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审 内〔2025〕2 号 内部控制审计报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对图南股份财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...