江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

江苏图南合金股份有限公司 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司紧跟装备发展需求，持续拓展市场，扎实开展内部研发、生产、 经营、管理工作，全面提升质量管理和精益管理水平，较好地实现了年度经营绩 效目标。2023 年，公司实现营业收入 138,457.32 万元，较上年同期增长 34.12%； 实现归属于公司股东的净利润 33,032.55 万元，较上年同期增长 29.64%；实现归 属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,716.42 万元，较上年同期增长 26.91%。 二、2023 年度公司治理制度持续完善情况 2023 年，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订 的包括《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等 在内的系列法律法规及规范性文件、江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作 及独立董事制度改革相关工作的要求以及董事会前期规划的重点工作目标，公司 全面梳理了现有的相关治理制度，修订及补充制定了系列制度文件并贯彻落实。 2023 年度董事会工作报告 2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证 ...

江苏图南合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕17 号 内部控制鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董 事会编制的《江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》涉及的与 2023 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。 图南股份管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建 立健全内部控制并保持其有效性，且对其作出的与 2023 年 12 月 31 日财务报表相关的 内部控制有效性的认定负责。我们的责任是对图南股份与财务报表相关的内部控制的 有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-024 江苏图南合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 330,325,450.64 元，其中母公司实 现净利润 335,633,361.71 元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 33,563,336.17 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 833,512,593.92 元，母公司累计未分配利润为 842,182,164.85 元。根据 《公 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[4] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、2、1次会议[5][7][8] 制度与议案 - 2023年11月制定《独立董事专门会议工作细则》[9] - 多次会议独立董事对多项议案发表意见[10][11] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[17] 人事与薪酬 - 2023年拟变更会计师事务所，聘期一年[18] - 审议通过非独立董事、高管薪酬及激励计划议案[20][21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈 阳图南精密部件制造有限公司（以下简称"图南部件"）因"航空用中小 零部件自动化加工产线建设项目"投资需要（含置换前期公司投入的 除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称 "招商银行沈阳分行"）申请总金额人民币 9,000 万元的固定资产贷款， 期限 60 个月。公司拟为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担 保。 2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称"图南 智造"）因"年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目"投 资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行沈 阳分行申请总金额人民币 30,000 万元的固定资产贷款，期限 84 个月。 公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-027 江苏图南合金股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 公司于 2024 年 4 月 18 日召开 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 苏亚专审〔2024〕88 号 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕569 号无保留意见审计报告。 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审〔2024〕88 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司基本信息 - 图南股份注册资本为39,530.725万元[5] - 证券代码为300855[5] - 2020年7月23日在深交所创业板上市[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，首发募投项目全部结项，节余资金补充流动资金，专户注销[15] 保荐机构意见 - 持续督导期内公司无信息披露违规，符合规定[13] - 证券发行募集资金存放与使用合规，无违规情形[15] 公司治理 - 实际控制人为万柏方、万金宜[6] - 法定代表人为万柏方[5] 公司地址 - 注册和主要办公地址均为江苏省丹阳市凤林大道9号[5]

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 剑 何 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | | --- | - ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 持续督导2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：图南股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅明君 | 联系电话：021-60453965 | | 保荐代表人姓名：范信龙 | 联系电话：021-60453965 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立 ...