激励计划基本信息 - 激励计划授予限制性股票总量为35.00万股，占草案公告日公司股本总额0.12%[4] - 激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为20.93元/股（调整前）[4] - 激励计划的激励对象共计19人[4] - 第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[5] 业绩考核目标 - 2022年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于21%[6] - 2023年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于53%[6] 激励计划调整情况 - 2023年8月15日，限制性股票授予价格由20.93元/股调整为16.02元/股，数量由35.00万股调整为45.50万股[15] - 2024年8月15日，限制性股票授予价格由16.02元/股调整为15.72元/股，1名激励对象3250股限制性股票作废，第二个归属期激励对象数量调整为18人[16] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为138457.32万元，较2021年增长98.40%[20] - 2023年剔除股份支付费用影响的归属上市公司股东净利润为33720.13万元，较2021年增长64.61%[20] 第二个归属期情况 - 第二个归属期为2024年7月8日至2025年7月4日，可归属数量为22.425万股[18] - 18位激励对象2023年度绩效考核合格，1位不合格，3250股限制性股票作废[21] - 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为18位激励对象办理归属及登记手续[21] - 本次激励计划第二个归属期可归属数量为22.425万股，可归属人数为18人，授予价格为15.72元/股[23] - 本次可归属限制性股票数量占已获授限制性股票数量的百分比为50%[24] 其他 - 本次归属限制性股票22.425万股，归属完成后公司总股本将由395,307,250股增加至395,531,500股[33] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，归属完成后股权分布仍具备上市条件[34]

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-038 江苏图南合金股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 1 名绩效考核结果 不合格的激励对象已获授但尚未归属的 3,250 股限制性股票予以作废 处理，现将具体内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月2日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为8月26日[2] 股东登记信息 - 中小投资者指持股5%以下股东（不含董监高）[4] - 异地股东邮件、信函8月29日17:00前送达[5] - 现场登记8月29日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码“350855”，简称为“图南投票”[11] - 深交所交易系统投票9月2日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9月2日9:15 - 15:00[13] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至本次会议结束[16]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受江苏图南合金 股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）的委托，担任公司"2022 年限制 性股票激励计划"（以下简称 "本激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"图南股份"或"上市公司"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在图南股份提供有关资料的 基础上，发表独立财务顾问意见，以供图南股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由图南股份提供，图南股份已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 ...

江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公 司章程〉相应条款的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次 变更公司注册资本修订《公司章程》相应条款事项经董事会审议通过即可，无需 提交股东大会审议。本次《公司章程》具体修订内容如下： | | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 39,530.725 | 第六条 公司注册资本为人民币 39,553.15 万 | | 万元。 | | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 39,530.725 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 39,553.15 万股， | | 全部为普通股。 | | | 全部为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其余条款均保持不变。 江苏图南合金股份有限公司 董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理本次工商变更登记及备案 事宜。 章程修正案 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[7] - 董事会办公室统筹采集信息，建管理档案[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情决策部署[11] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[13]

分红与股本 - 拟每10股派发现金股利1元（含税）[5] - 归属股份登记后总股本将增至39553.15万股[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为15.72元/股[6] - 1名激励对象3250股限制性股票作废[7] - 2022年限制性股票激励计划二归属期可归属22.425万股[7] 授信与制度 - 拟向民生银行镇江支行申请不超5亿授信，期限2年[9] - 拟制定《委托理财管理制度》待股东大会审议[11] - 拟制定《舆情管理制度》[12] 会议安排 - 提请2024年9月2日召开第二次临时股东大会[13] 公告信息 - 公告含董事会决议等文件[15] - 涉及激励计划调整授予价格等事项[15] - 公告日期为2024年8月15日[17]

江苏图南合金股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属名单的核查意见 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二 个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象名单进行审核，现发表核查意见如 下： 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的任职资格，符合《管理办法》 综上，监事会认为，公司 2022 ...

报告公司投资评级 报告给予图南股份"买入"评级,维持6个月评级[1] 报告的核心观点 1. 公司盈利能力基本保持稳定,费用端基本稳定[1] 2. 铸造、变形高温合金驱动增长,在手订单充足保证收入[1] 3. 募投项目结项扩大产能,航空用中小零部件项目稳步推进[1] 分类总结 盈利能力 - 2023年,公司毛利率34.33%,同比下降0.67个百分点;净利率23.86%,同比下降0.82个百分点,盈利能力基本保持稳定[1] - 公司期间费用率为8.04%,同比下降2.26个百分点,各项费用率均基本保持稳定[1] 业务表现 - 2023年,公司铸造高温合金、变形高温合金和其他合金制品实现营业收入分别为6.24亿元、4.41亿元和1.83亿元,均保持较高速增长[1] - 截至2023年末,公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6.03亿元,其中5.51亿元预计将于2024年度确认收入[1] 产能扩张 - 截至2023年末,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完成,新增了年产1000吨超纯净高性能高温合金、年产3300件复杂薄壁高温合金结构件的生产能力[1] - 公司通过全资子公司图南智造开展年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目建设,项目建成达产后将形成年产各类航空用中小零部件1000万件的生产能力[1]