股东大会召开通知 - 江苏图南合金股份有限公司将于2025年9月2日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为15:00，网络投票通过深交所交易系统进行，具体时间为9:15-9:25和9:30-15:00 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] - 股权登记日为2025年8月26日（星期二），登记在册的股东有权出席，并可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 审议提案包括修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》等，提案1.01-1.03为特别决议提案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 中小投资者（单独或合计持股5%以下）的表决将单独计票并披露 [4] 会议登记事项 - 自然人股东需出示身份证原件或授权委托书，法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书及营业执照复印件 [4] - 异地股东可通过邮件或信函登记，截止时间为2025年8月29日17:00，不接受电话登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需办理身份认证 [6] - 非累积投票提案的表决意见包括同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 公司联系邮箱为toland@toland-alloy.com，邮编为212352 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入5.986亿元，同比下降18.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，同比下滑51.41% [1] - 扣非净利润未披露具体数值，但同比变动幅度与净利润一致 [1] - 经营活动现金流净额0.702亿元，同比下降69.66% [1] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降50% [1] - 加权平均净资产收益率4.69%，较上年同期下降5.35个百分点 [2] 资产与股东结构 - 总资产25.71亿元，较上年度末增长10.12% [2] - 归属于上市公司股东的净资产19.80亿元，同比增长1.8% [2] - 前十大股东中，万柏方持股27.62%为第一大股东，陈建平（6.66%）、万金宜（5.22%）分列二三位 [2] - 东方证券旗下中庚价值先锋基金持股3.73%，易方达国防军工混合基金持股2.34% [2] - 万柏方与薛庆平存在郎舅关系，万柏方、万金宜及丹阳立枫投资为一致行动人 [3] 重要事项 - 利润分配预案：每10股派发现金红利1元（含税），合计分红0.396亿元 [1] - 参与投资的丹阳盛宇鸿图创业投资基金减资，公司实缴出资额从4000万元降至2240万元，持股比例保持20%不变 [4] - 经营范围新增通用零部件制造、紧固件销售、新材料研发等业务，已完成工商变更 [5] 业务发展 - 新增经营范围涉及机械零部件加工销售、技术服务及新材料研发，显示公司向产业链下游延伸 [5]

审议程序 - 公司董事会全票审议通过2025年半年度利润分配方案 [1] - 董事会认为方案符合法律法规及公司利润分配政策，兼顾发展阶段和投资者回报 [2] - 监事会确认方案符合现金分红监管指引及公司章程，平衡经营需求与股东利益 [2] 利润分配方案基本情况 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为92,966,970.63元，母公司净利润121,032,799.02元 [2] - 截至2025年6月30日，可供分配利润为948,319,967.59元（合并与母公司报表孰低原则） [2] - 现金分红总额39,553,150.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55% [3] - 不实施资本公积转增股本或送红股，剩余利润结转以后年度 [3] 分配方案调整原则 - 若总股本因股权激励行权或股份回购变动，将按每股分配比例不变原则调整现金分红总额 [3] 现金分红合理性说明 - 方案符合上市公司现金分红监管指引、创业板规范运作要求及公司章程 [3] - 综合考虑经营状况、未来资金需求与投资者回报三重因素 [3] 内幕信息管理 - 分配方案披露前严格控制内幕知情人范围，履行保密及禁止内幕交易告知义务 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月5日发出 [1] - 会议由董事长万柏方主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中1名以通讯方式出席）[1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实反映公司经营情况，无虚假记载或重大遗漏 [3] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [3] - 拟修订《公司章程》等29项治理制度并新增2项制度，以落实证监会新规要求 [5] - 授权董事会办理章程备案手续，授权有效期至备案完成日 [5] - 审计委员会对《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》修订发表同意意见 [5] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中3项以特别决议形式表决 [7] - 计划于2025年9月2日召开临时股东大会 [7] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，全部获得通过 [3][5][6][7] 信息披露 - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《上海证券报》，完整文件披露于巨潮资讯网 [3] - 利润分配方案、治理制度修订及股东大会通知等文件均通过巨潮资讯网披露 [3][5][7]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年8月15日以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吴云泽主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法、内容真实准确完整 [1][2] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [2] - 利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》，综合考虑经营情况、资金需求及投资者回报 [2] - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，内容符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [3] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [2] - 《2025年半年度利润分配方案公告》《会计师事务所选聘制度》同步披露于巨潮资讯网 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，全部获得通过 [2][3][5]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入59861438272元，同比下降1816% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9296697063元，同比下降5141% [1]

公司公告 - 图南股份第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 图南股份第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案 [2]

业绩表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5 99亿元 同比下降18 16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9296 7万元 同比下降51 41% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为9038 73万元 同比下降52 97% [1] - 基本每股收益为0 24元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为5 99亿元 同比下降18 16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9296 697万元 同比下降51 41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9038 73万元 同比下降52 97% [1] 股东回报 - 公司基本每股收益为0 24元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 00元(含税) [1]