项目背景和投资目的 - 公司一直坚持国际化发展战略，与多家大型跨国公司建立长期合作关系，业务覆盖欧洲、亚太等多个国家和地区[2][3] - 全球防晒产品终端消费需求不断增长，下游客户对公司防晒剂产品的订单需求不断提升[3] - 公司需要扩大现有防晒剂产品产能规模，以满足快速增长的市场需求[3] 项目选址和成本优势 - 马来西亚在地理位置、基础设施、人力资源和营商环境等方面具有显著优势[3][7] - 马来西亚人力资源丰富且工资成本较低，能耗单价也低于国内水平[7] - 马来西亚的税收优惠和国际协定能为公司产品进入国际市场提供更多机会[7] 产能规划和市场前景 - 公司本次新增产能主要是满足下游快速增长的市场需求[6] - 据预测，2021-2025年全球防晒产品市场规模年均复合增长率达6.88%[3] - 公司现有的AVB和P-S等产品线产能利用率较高，需要扩大相关产能[3] 项目实施进度 - 公司力争用4-5个月完成前期准备和审批，随后1年内基本完成项目建设[4][5] - 预计2025年下半年正式投放市场[5] 对管理费用的影响 - 项目建设期间和投产前期将增加一部分管理费用[8] - 项目建成后将借助马来西亚的人力资源优势实现本地化运营，进一步降低运营成本[8]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-069 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需要经 过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及 备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产 类项目，须委托当地有资格的中介机构对项目进行环境影响测评，测 评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审批手续无法按照既定 计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。 此外，本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等 尚在具体商谈与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推 进的风险。 2、公司虽然在防晒剂领域内具备多年经营管理经验，但公司在 马来西亚展开建设项目，马来西亚在企业文化、决策程序、财会制度、 薪酬制度等方面与国内经营环境存在一定差异，随着公司在马来西亚 经营规模的扩大，信息传递渠道、沟通方式和管 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司在马来西亚 投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司在马来西亚投 资建设防晒系列产品项目暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 5、注册资本：3,000 万元人民币 一、对外投资暨关联交易概述 科思股份为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满 足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，积极响应国家"一带一路" 倡议，拟在马来西亚投资建设"马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目"（以下 简称为"项目"）。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司 的控股股东南京科思 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-067 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨 关联交易的议案》 为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局， 满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响 应国家"一带一路"倡议，拟在马来 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-070 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日上午 | 9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 | | | | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日 | 9:15-15:00 | 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-071 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 一、理财产品基本情况 | 购买 | 受托 | | 产品 | 购买金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方 中 国 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 来源 | | 公司 | 光 大 银 行 南 京 分行 招 商 | 品 209 | | | | | | | | | | 2023 年挂钩 | | | | | | | | | | 汇率对公结 | 结 构 | | | | 1.50%或 | 闲置 | | | 股 份 | 构性存款定 | 性 存 | 5,000 | 2023.9.13 | 2023.12.13 | 2.60%或 | 自有 | | | 有 限 | 制第九期产 | 款 | | | | 2.70% | 资金 | | | 公 司 | | | | ...

南京科思化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 南京科思化学股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 （以下无正文） （本页无正文，为《南京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 宋 兵 崔 荣 军 郭 燏 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《南京科思化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，南京科思化学股 份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 11 月 10 日召开专门会 议，对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于在马来西亚投资建设防 晒系列产品项目暨关联交易的议案》进行了审阅。经认真审查相关文件，发表审 核意见如下： 关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案 经认真审阅公司提交的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联 交易的议案》的相关资料，询问公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背 景情况，我们认为上述对外投资有利于促 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-068 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 西亚共同设立的公司实施，其中公司出资约 49,776.15 万元，占总投 资额的 70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元， 占总投资额的 30.00%。 本次对外投资涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有 限 ...

财务数据 - 南京科思化学股份有限公司2023年第三季度营业收入为584,086,124.44元，同比增长36.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为185,690,006.00元，同比增长73.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为614,791,701.93元，同比增长260.38%[2] - 基本每股收益为1.0967元，同比增长73.06%[2] - 总资产为3,524,066,867.84元，较上年度末增长55.21%[2] 股东信息 - 南京科思投资发展有限公司持有88,350,000股人民币普通股[5] - 周久京持有8,250,000股人民币普通股[5] - 周旭明持有7,500,000股人民币普通股和5,625,000股有限售条件股份[4] - 中国工商银行股份有限公司持有3,302,730股人民币普通股[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产中，货币资金为399,392,023.52元，交易性金融资产为786,369,910.82元[8] - 公司非流动资产合计为1,447,991,509.72元，较上一季度增长了54.1%[10] - 公司长期借款为611,099,203.02元[10] 经营情况 - 公司计划调整组织架构，新设制造中心以提升管理水平和运营效率[8] - 南京科思化学股份有限公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为169.84亿元，较上期增长44.8%[13] - 南京科思化学股份有限公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为18.07亿元，较上期增长40.4%[14]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-065 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于科思转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | | | 4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的 募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙 ...